证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-045 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会战略委员会议事规则》的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会战略委员会议事规则》（以下简称《战略委员会议事规 则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以 | 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）企业战略的发展需要，保证公司发展 | 下简称公司）企业战略的发展需要，保证公司发展规 | | 规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 | 划和战 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效 监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），作为实施内 部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）等有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规或《公 司章程》、本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会议事规则(2023 年修订) 第一条 为了进一步规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 (2023 年修订) 公司财务总监对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关 事项负有直接责任。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，与年审注 册会计师沟通审计过程中发现的问题，形成书面意见。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规 则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验 证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第六条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真 第一条 为了进一步加强福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）内部 控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司董事会审计委员会（以 下简称审计委员会）在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳 ...

福建三钢闽光股份有限公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-042 关于修改《董事会审计委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会审计委员会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会审计委员会议事规则（2019 年修订）》（以下简称《审 计委员会议事规则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | ...

福建三钢闽光股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年制订） 第一条 为了进一步完善福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的法人治理，充分发挥公司独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规 范运作》）等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从维护公 司整体利益和保护中小股东合法权益角度进行思考判断，并形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[4] - 连续任职已满六年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不得担任[10] - 直接或间接持股5%以上股东或公司任职人员不得担任[10] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或被立案调查不得为候选人[8] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得为候选人[8] - 过往任职连续两次未出席会议被解除职务未满12个月不得为候选人[8] 独立董事设置要求 - 占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 设3名，至少包括1名会计专业人士[4] - 审计委员会中应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[16] 独立董事解除与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除[16] - 提前解除应及时披露理由和依据，可提异议[17] - 解除或辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[17][18] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等职权需全体过半数同意[19] - 行使职权费用由公司承担，经全体过半数同意即可支出[20][30] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] 其他规定 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料和信息[28] - 公司保存董事会会议资料至少十年[28] - 涉及披露事项未说明或及时披露，可向证监会和深交所报告[23] - 两名以上书面要求延期召开董事会会议提议未被采纳，应向深交所报告[24] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[30] - 本制度自股东大会审议通过生效，修改亦同[32] - 本制度由公司董事会负责解释[32] - 2024年9月3日止为过渡期[33] - 过渡期内逐步调整规定以符合办法及制度[33][34]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-043 福建三钢闽光股份有限公司 关于修改《董事会提名委员会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改 <董事会提名委员会议事规则>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布 的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主板上市 公司规范运作》）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公 司董事会提名委员会议事规则》（以下简称《提名委员会议事规 则》）部分条款进行修改。具体修改情况如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第 ...

福建三钢闽光股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需要，保 证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设董事会 战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 本议事规则的规定。战略委员 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-040 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 24 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立 董事制度（修订本）》予以废止，并重新制定《福建三钢闽光股 份有限公司 ...