证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-033 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 16 日 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 16 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 12 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人（发出表决票 9 张）， 实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果 为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任刘梅萱先生 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-032 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司总经理退休辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司总经理卢芳颖先生递交的书面辞职申请。卢芳颖先生因 到达法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 卢芳颖先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 该辞职生效后，卢芳颖先生将不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，卢芳颖先生未持有本公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 卢芳颖先生的辞职不会对公司的正常运作产生影响，公司将 尽快聘任新的总经理，在此期间，将由公司董事长黎立璋先生暂 代总经理职责。 卢芳颖先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司技术创新、 生产管控、设备管理、公司治理等方面倾注了大量的精力和心血， 为公司持续、稳定经营发挥了重要作用。公司及董事会对卢芳颖 先生在任职期间对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 福建三钢闽光股份有 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 192 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派陈禄生、郑锦浩律师（以下简称本所律师）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上〔2020〕517 号，以下简称《网络投票实施细则》）等 ...

特别提示 1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-031 福建三钢闽光股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司） 董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 27 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议 室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结 ...

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于近日收到参股公司 河南平煤神马首山碳材料有限公司（原名称为河南平煤神马首山化工科 技有限公司，以下简称首山碳材）现金分红款 3,246.97 万元，具体情况 如下： 根据首山碳材 2022 年度股东会决议，首山碳材以截至 2022 年底的 未分配利润，向全体股东分配现金股利人民币 47,263.04 万元。其中， 公司持有首山碳材 6.87%的股权，可获得现金分红款 3,246.97 万元。截 止本公告日，公司已收到上述全部现金分红款。 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-030 福建三钢闽光股份有限公司 关于收到参股公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 15 日 1 根据《企业会计准则》的相关规定，公司持有的首山碳材 6.87%股 权确认为其他权益工具投资，对上述分红款确认为投资收益，将增加公 司 2023 年度净利润 3,246.97 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公 司所有者净利润 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-026 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第六次会议于 2023 年 9 月 11 日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。公司原 9 名董事中因李鹏董事已辞职，本次 会议应参加会议董事 8 人（发出表决票 8 张），实际参加会议董 事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。表 决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 鉴于工作另有安排，李鹏先生已于近日辞去公司第八届董事 会董事职务。公司股东厦门国贸集团股份有限公司（以下简称厦 门国贸）及下属子公司合计持股比 ...

近日，公司董事会收到公司股东厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称厦门国贸）提交的《厦门国贸集团股份有限公司关于 拟推荐董事候选人的函》。截至 2023 年 8 月 31 日，公司股东厦 门国贸及下属子公司合计持股比例占公司总股本的 4.00%，成为 公司第二大股东。为加强双方联系和战略合作，厦门国贸向本公 司推荐荣坤明先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人。 经董事会提名委员会提名和公司第八届董事会第六次会议 审议通过，现决定提名荣坤明先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-027 福建三钢闽光股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 公司非独立董事李鹏先生已因工作另有安排，辞去本公司董 事职务，具体内容详见公司于 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-029 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年9月11日召开第八届董事会第六次会议，以8 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月27日（星期三）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-028 福建三钢闽光股份有限公司 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2023 年 9 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，同意公司对经 营范围进行调整，同时对现行有效的《公司章程》部分条款进行 修改，具体情况如下： 一、公司经营范围的调整情况 1．调整前的公司经营范围如下： 一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工； 铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属 结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及 制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制 造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性废旧金属回 收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液 1 体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；软件开发； 互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统 ...

福建三钢闽光股份有限公司章程（2023 年修订） 目 录 第四章 股东和股东大会 第六章 董事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第一节 党组织的机构设置 第二节 党组织的职权 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简 ...