证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-029 福建三钢闽光股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公 司）2023年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十五次会议，以9 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入4794082.41万元，同比下降7.20%[3] - 2023年公司营业成本4539490.27万元，同比下降6.98%[3] - 2023年公司营业利润-10768.38万元，同比下降127.87%[3] - 2023年公司利润总额-88399.21万元，同比下降619.92%[3] 公司治理 - 2023年公司董事会召开11次会议，审议议案59项[5] - 2023年公司召集召开股东大会3次，审议议案20项[5] - 2023年完成换届，第八届董事会成员9人，监事会成员5人，管理层成员7人[13] - 2023年修订17项规章制度，建立《独立董事专门会议制度》[16] - 2023年度董事会各专门委员会共召开10次会议[17] - 2023年召开1次独立董事专门会议，审议公司关联交易议案[20] 激励计划 - 2022年度以24.29亿股为基数，每10股派发现金股利0.5元，共派发现金股利1.21亿元[12] - 2023年拟以2250.00万股向325名激励对象授予限制性股票[15] 信息披露与投资者关系 - 2023年度公司披露54项定期报告和临时公告，共104项相关披露材料，获A级评价[21] - 2023年公司100%答复投资者提问，回复39条，电话接听率100%，获A级评价[22] 未来展望 - 推动企业产能置换转型升级、数字化转型等实现全年经营目标[24] - 加强党的领导与完善公司治理相统一，健全治理结构，优化决策机制[24] - 严格落实监管政策，完善制度建设，提升治理水平[24] - 推进独立董事和董事会专门委员会工作机制常态化运行[24] - 实施股权激励计划，激发核心骨干员工积极性和创造性[25] - 严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平[25] - 做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通联系[25] - 促进与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立资本市场良好形象[25]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，聘期一年[1] - 2024年4月23日审计委员会同意续聘，25日董事会通过续聘议案[16][17] 审计费用 - 2024年年报审计费用预计190万元（不含税），内控审计费用预计30万元（不含税），与上年持平[15] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[5] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[6] - 相同行业审计客户260家，职业保险累计赔偿限额不低于2亿[7][8] - 近三年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[9] - 在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[8]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计三钢闽光公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控情况 - 三钢闽光公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是三钢闽光公司董事会的责任[3] 时间信息 - 容诚会计师事务所相关人员于2024年4月25日签字盖章[7]

审计报告 福建三钢闽光股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0175 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 128 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容 ...

会议参与情况 - 2023年召开11次董事会会议，独立董事应、实出席均为11次[2] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席2次，实出席1次，委托出席1次[2] - 独立董事召集主持3次提名委员会会议[4] - 独立董事出席4次审计委员会、3次薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事出席1次专门会议，审核同意关联交易议案[5] 其他事项 - 2023年12月22日听取年度审计工作安排及预审情况[7] - 2023年9月27日作钢铁行业报告[10] - 独立董事无提议特殊事项情况，持续关注信披与规范运作[12]

公司基本情况 - 公司股票简称为"三钢闽光"，股票代码为002110，股票上市交易所为深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为黎立璋[9] - 公司注册地址位于福建省三明市三元区工业中路群工三路，邮政编码为365000[9] - 公司注册地址曾于2021年10月29日由"福建省三明市梅列区工业中路群工三路"变更为现址[9] - 公司主要从事钢铁生产和销售业务，主要产品包括螺纹钢、钢筋混凝土线材、金属制品用线材、中板、圆棒、带钢和H型钢等[7,8] 经营业绩 - 公司2022年营业收入为516.58亿元，同比下降7.20%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，同比下降579.75%[11,12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-8.97亿元，同比下降239.38%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.06元，同比下降550.00%[13] - 公司2022年末总资产为463.25亿元，同比增长4.04%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为212.88亿元，同比下降4.12%[14] - 公司2023年第一季度营业收入为119.70亿元，第二季度为112.98亿元，第三季度为110.99亿元，第四季度为135.73亿元[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-6.64亿元，第二季度为-10.67亿元，第三季度为-41.85亿元，第四季度为-7.61亿元[18] - 公司2023年非流动性资产处置损失为7.68亿元[18] - 公司2023年营业收入扣除金额为47.19亿元[15] - 2023年公司实现营业收入36,239,403.92万元、营业利润-475,685,393.79万元、净利润-64,209,286.45万元[19,20,21] 行业地位和竞争优势 - 公司主导产品"闽光牌"钢材产品连续多年产销率达到100%，已经得到广大用户的一致认可[29] - 公司主导产品荣获"冶金产品实物质量金杯奖"和"福建省制造业单项冠军产品"等荣誉称号[29] - 公司主导产品先后通过多项权威机构认证，如方圆标志认证、欧盟CE欧标认证、六国船级社认证、JIS日标认证等[29] - 公司在2021年行业内首个热轧带肋钢筋质量能力分级排名中被评定为A+级[29] - 公司是福建省首批"创新型企业"、"省级企业技术中心"和"企业工程技术研究中心"[29] - 公司在福建区域建筑钢材、金属制品材、中厚板材、优质圆钢等产品市场占有率领先[30] - 公司拥有良好的人才优势和企业文化优势[30,31] - 公司资金优势较强，取得银行综合授信额度380亿元[31] 技术创新和数字化转型 - 公司通过强化技术创新和技术攻关,积极推进新产品研发和新技术开发,发挥核心技术创新在企业生产经营和降本增效工作中的先导和支撑作用[29] - 公司积极推动信息化、智能化和数字化建设,持续推进数字化转型,建立了三钢新智能运营系统[29] - 公司的闽光云商系统为钢铁供应链上下游客户提供了电子交易、云仓储、智慧物流、供应链金融、大数据等服务[29] - 公司获得多项国家和省部级科技进步奖项[30] - 公司产能置换、产品结构调整、数字化转型等转型升级工作稳步推进[32] - 公司子公司闽光云商业务进一步拓展，入选工信部第四批服务型制造示范平台[32] - 公司"钢铁全流程工厂供应链协同标准应用试点项目"入选"2023年度智能制造标准应用试点项目"[32] - 数字化转型取得阶段性成果，智能运营系统整体切换上线[35] - 获得授权专利71项，其中发明专利7项[35] 成本管控和降本增效 - 全流程降成本实现6.08亿元[35] - 闽光云商获得132.9亿元综合授信总额，银行平均融资成本2.0%[35] - 公司主要研发项目包括高压气力助流清仓装置、4新6.25米捣固焦炉低耗热炼焦工艺、降低焦炉煤气杂质含量新工艺技术等[42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52] - 公司研发投入为16.52亿元，同比增加8.57%[42] - 公司通过工艺优化和新技术创新，实现了降低焦炉炼焦耗热量、降低焦炉煤气杂质含量、降低球团生产成本等效果[42][43][48][49] - 钢铁料耗≤1050kg/t，实际完成1049.71kg/t[106] - 合金成本降低≥10元/吨[107] - 吨钢综合能耗≤498.5 kgce/t[108] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规定设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的"三会一层"法人治理结构[142] - 公司控股股东、实际控制人行为规范，公司拥有独立的业务和经营自主能力[142] - 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会[142] - 公司高级管理人员能够严格按照相关制度履行职责[143] - 公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，实现与各方利益的协调平衡[143] - 公

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营收或资产总额0.6%[7][9] - 重要缺陷为营收或资产总额的0.3%≤错报<0.6%[7][9][10] - 一般缺陷为错报<营收和资产总额的0.3%[7][10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大及重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[12]

审计机构相关 - 2023年续聘容诚所为审计机构，4月董事会和监事会通过，5月股东大会通过[2] - 容诚所对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见[3] 审计工作沟通 - 董事会审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2023年度审计预审情况[4] 报告审议 - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚所具备资质能力，年报审计表现良好且按时完成工作[4][7]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-023 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在福建省三明市三元区工业中路群工 三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递 送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议 董事 9 人，其中，亲自参加现场会议董事 8 人，此外，董事郑溪欣先生因另有公 务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长黎立璋先生主持。公司监事和总经 理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高 升先生提交的《2023 年度独立 ...