深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi=0\,\Xi=\left[\Xi\right]\,\Xi=\left[\Xi\right]$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次限制性股票的授予情况 | 8 | | 一、 | 本次限制性股票激励计划授予的具体情况 | 8 | | 二、 | 关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 16 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 17 | | | | 一、限制性股票的授予条件 17 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 19 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 20 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | ...

二、本次授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券 法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 《试行办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。 三、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的 情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成 就。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等相关法律、法 规及规范性文件和《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称本次激励计划）激励对象名单（授予日）进行核查， 现发表 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-019 福建三钢闽光股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2023 年限制性股票激励计划 （以下简称本次激励计划、本激励计划或本计划）规定的授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意本 次激励计划的授予日为 2024 年 2 月 29 日，并同意以 2.55 元/股的价格向 325 名激励对象授予共计 2,250.0011 万股限制性股票。现将相关内容说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于〈公司 2023 年限制性股 ...

关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 目 录 | 一、本次激励计划调整及授予事项的批准与授权 6 | | --- | | 二、本次激励计划的激励对象及授予数量的调整 8 | | 三、本次激励计划授予的相关事项 9 | | 四、结论意见 13 | 2 福建至理律师事务所 关于福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2023187-02 号 致：福建三钢闽光股份有限公司 6.本所律师同意三钢闽光在为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用 本法律意见书的相关内容，但三钢闽光作上述引用时，不得因引用而导致法律上 的歧义或曲解。 7.本法律意见书仅供三钢闽光为本次激励计划之目的使用，不得用作任何其 他目的。 根据福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或三钢闽光）与福建至理律 师事务所（以 ...

福建三钢闽光股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 为防范钢铁原燃材料和产品价格大幅波动，给福建三钢闽光股份 有限公司（以下简称公司）生产经营带来的不利影响，公司拟使用自 有资金在2024年度开展与生产经营相关商品的期货套期保值业务。现 将相关可行性分析说明如下： 一、开展期货套期保值业务的必要性 公司作为一家钢铁行业上市公司，生产经营中需要大量原燃材料， 生产出大量钢铁产品。近年来，由于国内国际经济形势、市场供求关 系、产业政策等因素的变化，原燃材料及钢铁产品的价格波动较大， 给公司的原燃材料采购，钢材销售，以及原燃材料和钢材的库存管理 带来很大挑战，给公司的生产经营带来较大风险。为规避原燃材料、 钢铁产品价格波动给公司经营带来的风险，公司有必要开展期货套期 保值业务，利用商品期货市场的套期保值功能，通过期货和现货市场 对冲的方式，锁定公司主要原燃材料及钢铁产品价格，加强对原燃材 料及产品库存管理，促进公司生产经营的稳定发展。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保 值功能，锁定原燃材料和钢材价格，减少相关 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-016 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第二次临时股东大会的授权，对本次激励计划激励对象 名单及授予数量进行相应调整，将激励对象放弃的限制性股票调 整给其他激励对象。调整后，公司本次激励计划激励对象人数由 327 人调整为 325 人；授予的限制性股票总量为 2,250.0011 万股 不变。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的内容一致。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事何 天仁、洪荣勇、黄标彩为本次激励计划的拟激励对象，对此议案 回避表决。 表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福 建三钢闽光股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告》。 2.审议通过了《关于向 202 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-017 综上，公司监事会同意公司本次激励计划激励对象人数由 327 人调整为 325 人；授予的限制性股票总量为 2,250.0011 万股 不变。除上述调整外，本次激励计划其他内容与经公司 2024 年 第二次临时股东大会审议通过的激励计划内容一致。 福建三钢闽光股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 第七次会议于 2024 年 2 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议 由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 26 日 以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议 应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相 ...

激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划授予总量2250.0011万股，占总股本0.9178%[2] - 董事每人获授20万股，各占授予总量0.8889%，占总股本0.0082%[2] - 副总经理每人获授15万股，各占授予总量0.6667%，占总股本0.0061%[2] - 中层及骨干315人获授2070.0011万股，占授予总量92%，占总股本0.8444%[2] 激励计划规则 - 有效期内激励计划标的股票不超股本总额10%[3] - 董高权益授予价值不高于授予时薪酬30%[4] - 授予登记前激励对象变动可调整授予数量[4] - 调整后激励对象获授股票不超总股本1%[4] - 激励对象无其他上市激励，无大股东及亲属[3]

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-015 福建三钢闽光股份有限公司 关于向福建闽光软件股份有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关联交易标的公司名称：福建闽光软件股份有限公司（以下简称闽光软件）。 交易内容：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光） 已于 2024 年 2 月 22 日签署《福建闽光软件股份有限公司增资协议》；协议各方 同意，公司以 2023 年 5 月 31 日为基准日、经福建省国资委备案（评备〔2024〕 4 号）的闽光软件净资产评估值 7,817.201403 万元为作价依据，以现金方式单 独出资人民币 7,817.201403 万元增资闽光软件；本次交易完成后，本公司将持 有闽光软件 50%的股份。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易构成关联交易。本次关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产 绝对值的 0.5％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，本次交易无需提交公司 ...

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-012 公司除在巨潮资讯网上披露《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单》外，于 2023 年 12 月 27 日在公司内部对本次激励计 划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期不少于 10 天，公示情况如下： 1.公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务； 2.公示时间：2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 5 日； 福建三钢闽光股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 26 日召开第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司对 2023 年限制 ...