公司股价与交易表现 - 11月21日，海翔药业股价下跌5.03%，报收5.85元/股，成交额8871.72万元，换手率0.92%，总市值94.69亿元 [1] 公司基本情况 - 浙江海翔药业股份有限公司成立于1998年5月7日，于2006年12月26日上市 [1] - 公司主营业务涉及精细化学品(原料药中间体)和特色原料药的生产和销售，以及染料、染料中间体和颜料中间体的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：原料药及医药中间体56.07%，染料及染颜料中间体33.09%，合同定制业务9.34%，其他1.02%，制剂0.49% [1] 主要流通股东动态 - 南方基金旗下南方中证1000ETF（512100）为海翔药业十大流通股东之一 [2] - 该基金于第三季度减持海翔药业17.03万股，截至三季度末持有1035.83万股，占流通股比例为0.64% [2] - 根据测算，11月21日该基金因海翔药业股价下跌浮亏约321.11万元 [2] 相关基金信息 - 南方中证1000ETF（512100）成立于2016年9月29日，最新规模766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为24.71%，同类排名1906/4208；近一年收益率为18.97%，同类排名2143/3972；成立以来收益率为10.36% [2] - 该基金基金经理为崔蕾，累计任职时间7年16天，现任基金资产总规模1227.6亿元，任职期间最佳基金回报180.57%，最差基金回报-15.93% [3]

公司治理变动 - 海翔药业于11月18日晚间发布公告，选举陈敏杰为公司第八届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月18日召开第八届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》 [1] - 同意将2020年员工持股计划存续期延长12个月 [1] - 员工持股计划存续期延长至2026年11月19日 [1]

公司人事变动 - 海翔药业于11月18日晚间发布公告，宣布选举王扬超为公司董事长 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第八届第一次董事会临时会议并审议包括聘任公司总经理在内的议案 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中医药制造业占比65.89% 染料行业占比33.09% 其他业务占比1.02% [1] 市场表现 - 公司当前市值为102亿元 [1]

公司治理 - 2025年11月18日召开第一次临时股东大会，选举董监高[2] - 第八届董事会成员兼任高管及职工代表董事人数不超半数[2] 人员变动 - 许国睿任总经理，姚冰和陈光顺任副总经理[3] - 王建勇任审计中心负责人[3] - 蒋如东和童心怡任证券事务代表[4] - 陶红、陈敏杰、毛文华、颜康等任期届满离任[5] 股份情况 - 毛文华持有135万股股份，变动按规定执行[5] - 陶红、胡金云、龚伟中、颜康未持股[5]

人事变动 - 2025年11月18日公司召开职代会选举董事会职工代表董事[2] - 陈敏杰当选第八届董事会职工代表董事，任期三年[2] 人员信息 - 陈敏杰生于1968年6月，有丰富工作履历[4] - 陈敏杰2019年12月起任公司监事，现担任职工董事[4] - 陈敏杰未直接持股，持有2020年员工持股计划150.4万份[4]

员工持股计划 - 2020 年 11 月 20 日，员工持股计划专户获 63,005,888 股，占总股本 3.89%[2] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例 50%[3] - 原存续期 36 个月，多次延长至 2026 年 11 月 19 日[3][4][5][6] - 截至 2025 年 11 月 18 日，持股 25,526,188 股，约占总股本 1.58%[4]

股份回购 - 截至2025年11月11日公司累计回购股份35,888,531股[2] 股东大会参会情况 - 本次股东大会有效表决权总股数为1,582,826,722股[2] - 出席现场会议股东及授权代表9人，所持表决权股份总数649,721,647股，占有效表决权总股数41.0482%[4] - 参加网络投票股东54人，代表有效表决权股份18,755,113股，占有效表决权总股数1.1849%[5] - 现场和网络参会股东及授权代表63人，拥有及代表股份668,476,760股，占有效表决权总股数42.2331%[5] 选举情况 - 选举王扬超为非独立董事，656,180,346股同意，占投票有效表决权股份总数98.1605%[6] - 选举俞永平为独立董事，656,150,344股同意，占投票有效表决权股份总数98.1560%[9] 议案表决情况 - 《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》，656,657,535股同意，占投票有效表决权股份总数98.2319%[12] - 《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，650,275,288股同意，占投票有效表决权股份总数97.2772%[13] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》，650,245,947股同意[14] - 议案1表决：650,248,447股同意，占97.2732%；18,188,313股反对，占2.7209%；40,000股弃权，占0.0060%[16] - 中小投资者对议案1投票：4,969,860股同意，占21.4235%；18,188,313股反对，占78.4041%；40,000股弃权，占0.1724%[16] - 议案2表决：650,243,347股同意，占97.2724%；18,193,413股反对，占2.7216%；40,000股弃权，占0.0060%[17] - 中小投资者对议案2投票：4,964,760股同意，占21.4015%；18,193,413股反对，占78.4261%；40,000股弃权，占0.1724%[17] - 议案3表决：656,657,535股同意，占98.2319%；11,780,725股反对，占1.7623%；38,500股弃权，占0.0058%[19] - 中小投资者对议案3投票：11,378,948股同意，占49.0511%；11,780,725股反对，占50.7830%；38,500股弃权，占0.1660%[19] - 议案4表决：650,248,447股同意，占97.2732%；18,188,313股反对，占2.7209%；40,000股弃权，占0.0060%[21] - 中小投资者对议案4投票：4,969,860股同意，占21.4235%；18,188,313股反对，占78.4041%；40,000股弃权，占0.1724%[22] - 议案5表决：650,248,447股同意，占97.2732%；18,192,313股反对，占2.7215%；36,000股弃权，占0.0054%[23] - 中小投资者对议案5投票：4,969,860股同意，占21.4235%；18,192,313股反对，占78.4213%；36,000股弃权，占0.1552%[23] 会议信息 - 本次股东大会于2025年11月18日下午14:30在浙江省台州市椒江区召开[3]

会议信息 - 股东大会通知于2025年10月29日公告[4] - 现场会议于2025年11月18日14:30召开[4] - 深交所系统网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月18日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2025年11月11日[8] 股份数据 - 公司总股本为1,618,715,253股，回购专用证券账户中回购股份为35,888,531股[8] - 出席现场会议股东及代理人代表股份649,721,647股，占41.0482％[8] - 参加网络投票股东代表股份18,755,113股，占1.1849％[9] 议案表决 - 王扬超选举非独立董事得票数656,180,346股，占98.1605%[11] - 《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》同意656,657,535股，占98.2319%[12] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意650,245,947股，占97.2728%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意650,248,447股，占97.2732%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意650,243,347股，占97.2724%[13] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意656,657,535股，占98.2319%[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意650,243,347股，占97.2724%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意650,248,447股，占97.2732%[14] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意650,248,447股，占97.2732%[15] 其他情况 - 本次股东大会审议11项议案[5] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票[16] - 未对会议通知中未列明事项进行表决[16] - 股东大会召集与召开等符合规定，表决结果合法有效[17]