会议与决策 - 2024年召开5次董事会会议和2次股东大会[2] - 4月26日、5月20日分别召开第七届董事会第九次会议、2023年年度股东大会[10][14] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次，出席股东大会2次[2] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[7] - 2025年将继续履职并提建设性意见[17] 公司运营 - 2024年按时披露多份报告[9] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 除对子公司担保外无其他对外担保和关联方资金占用[12] 员工与薪酬 - 审议通过2023年度董监高薪酬议案[14] - 延长2020年员工持股计划存续期至2025年11月19日[15]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事2024年现场工作15个工作日[9] - 2024和2025年独立董事履职提建议[19] 报告披露 - 按时披露2023、2024年多份报告[11] 审计与薪酬 - 续聘天健为2024年审计机构[13] - 审议通过2023年度董监高薪酬议案[16] 资金与担保 - 2024年无其他对外担保和资金占用[14] - 按要求使用和管理募集资金[15] 员工持股 - 2020年员工持股计划存续期延至2025年11月[18]

舆情管理 - 制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[3] - 明确舆情信息处理原则[6] 信息保密 - 公司内部人员对未公开信息负保密义务[9] - 擅自披露或编造传播虚假信息可追责[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.26元改善至2024年的-0.21元，同比增长19.23% [1] - 每股净资产从2023年的3.46元下降至2024年的3.17元，同比减少8.38% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.50元大幅下降至2024年的0.29元，同比减少42% [1] - 营业收入从2023年的21.72亿元下降至2024年的19.38亿元，同比减少10.77% [1] - 净利润从2023年的-4.2亿元收窄至2024年的-3.3亿元，同比改善21.43% [1] - 净资产收益率从2023年的-7.18%改善至2024年的-6.19%，同比提升13.79个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有80509.77万股，占流通股比例49.83%，较上期减少1685.38万股 [1] - 浙江东港实业有限公司为第一大股东，持有52398.26万股，占总股本32.43%，持股数量未变 [2] - 王云富为第二大股东，持有11880万股，占总股本7.35%，持股数量未变 [2] - 员工持股计划减持197.72万股，香港中央结算有限公司减持1136.85万股，南方中证1000ETF减持352.84万股 [2] 分红情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 人员情况 - 上年末合伙人数量241人，执业人员2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 项目相关人员近三年签署或复核上市公司审计报告数量不等[3] 合规风险 - 近三年因执业行为受多种处罚，从业人员涉67人[4] - 在华仪电气诉讼中需在5%范围内担责，案件完结[5] 保障措施 - 截至2024年末累计计提和保险赔偿限额超2亿元[5] 审计工作 - 2024年审计就重大事项与团队沟通支持[6] - 围绕重点制定方案完成工作[8] - 配备专业团队人员经验丰富[9][10] 公司评价 - 认为天健年报审计遵循独立性原则[11] - 天健专业敬业高效报告真实公允[11]

监事会履职 - 2024年监事会对公司多方面监督检查[2] - 2024年召开三次监事会会议审议报告[2] 合规情况 - 2024年股东会、董事会程序合规，董事尽职[3] - 财务、募资、关联交易等无违规[3][4] 未来展望 - 2025年监事会继续履职加强建设[6]

业绩数据 - 2024年度营业收入为193,846.57万元，医药业务收入136,837.53万元，染料业务收入55,184.58万元，其他业务收入1,824.46万元[23] - 2024年度归属于母公司所有者权益为513,907.18万元，总资产为747,332.54万元[23] - 2024年公司使用15141.97万元回购3147.85万股股票[36] - 公司上市以来累计现金分红18.68亿元，2024年实际回购股份占总股本1.9447%，成交总金额151419651.94元[85] - 2024年研发投入总额达1.29亿元，占营业收入的6.68%[167] 用户数据 - 报告期内客户综合满意度为98.25%，同比基本持平[192] - 报告期内共发生9起客户投诉，投诉处理率100%[194] 未来展望 - 公司发展战略是立足中国、布局全球、高端合作、中外联动，成为涵盖医药和染料全产业链经营的医化高端企业[25] 新产品和新技术研发 - 公司拥有高难度化学合成等特色平台，具备合同定制CMO/CDMO业务生产能力[26] - 公司总专利申请数5项，国内总专利授权数5项，其中发明专利4项，实用专利1项[177] 市场扩张和并购 - 公司医药产品出口欧美等海外市场，染料产品出口欧美亚等三十多个国家和地区[25] - 2023年11月6日公司产品优格列波糖片中选第九批全国药品集中采购，2024年开始在集采中标地区供货并全国销售[31] 其他新策略 - 公司已实现集团ERP系统统一管理，OA协同系统升级优化[18] - 报告期内专门委员会会议召开7次，累计审议议案26项[76] - 报告期内监事会会议召开3次，累计审议议案14项，监事会出席率100%[78] - 报告期内公司对外披露公告及各类材料104份[80] - 报告期内接听投资者热线超1000次，举办投资者接待日活动1次，网上业绩说明会2次，累计接待机构投资者超70家、超110人次[83] - 合法合规培训7次，累计参加69人次，修订、完善及制定制度15项[87] - 公司开展环保培训8次，参加1357人次，时长89小时[123] - 公司建有蓄热式热力焚化炉系统，必要时相互备用[142] - 公司规范废水处理工艺流程，搭建废水在线监测系统并定期委托第三方检测[146] - 公司严格规范危险及无害废弃物分类收集和处置流程[148] - 公司加强噪声管理，定期开展监测并采取降噪措施[152]

业绩总结 - 2024年各项资产计提减值准备合计42516.71万元，减少利润总额和所有者权益[7] 资产减值数据 - 2024年度计提固定资产减值3447.18万元[1] - 2024年度计提长期股权投资减值准备1874.75万元[2] - 2024年度计提存货跌价准备16347.32万元，期末余额11516.04万元[2][4] - 2024年末台州前进商誉计提减值20847.46万元，账面价值39483.96万元[6] 其他 - 监事会同意本次计提资产减值准备[8] 历史数据 - 2014年收购台州前进股权形成商誉75773.68万元[3] - 截至2023年末，台州前进累计计提商誉减值15442.27万元，账面价值60331.41万元[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议批准[2] - 2025年4月28日董事会会议审议续聘议案，7票同意、0票反对、0票弃权[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户707家，审计收费总额7.20亿元[2] - 同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监督管理措施13次等[4] 审计费用 - 2024年度支付给天健财务审计费155万元，内控审计费15万元，总额170万元[6] 其他事项 - 天健在华仪电气案中需在5%范围内承担连带赔偿责任，已完结并履行判决[3]

独立董事相关 - 公司第七届董事会现任独立董事进行2024年度独立性自查[1] - 董事会提名委员会审议通过审核独立董事独立性自查情况议案[1] - 全体独立董事确认满足独立性要求[1] - 董事会未发现影响独立董事独立客观判断情形[1] - 董事会认为全体独立董事继续保持独立性[1]