证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—027 国脉科技股份有限公司 关于聘任总经理及提名董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此次变更完成后，公司第八届董事会共有七名董事组成，其中包括四名非独 立董事和三名独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 一、关于总经理、董事辞职的情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 19 日收 到谢丰苹女士的辞职报告。由于工作调整原因，谢丰苹女士提出辞去公司总经理、 董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢丰苹女士的辞职不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行，该辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日，谢丰苹女士未持有公司股票。 公司董事会对谢丰苹女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过聘任陈维先生为公司 ...

制度审议 - 制度经2024年4月第八届董事会第十五次会议审议通过[2] 关联交易等审议 - 关联交易等事项经独立董事专门会议讨论，过半数独立董事同意后提交董事会[8] 特别职权审议 - 独立聘请中介机构等特别职权经独立董事专门会议审议，过半数独立董事同意[8] 会议相关 - 过半数独立董事可提议召开临时专门会议[11] - 原则提前三日发通知，紧急情况全体同意可豁免[11] - 以现场召开为原则，必要时可用通讯方式[9] 会议后续 - 未出席未委托视为放弃投票权[12] - 应制作会议记录，出席董事签字确认[13] - 会议档案由董事会秘书保存超十年[13] - 出席董事对会议事项有保密义务[14]

国脉科技股份有限公司 章程（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。 章 程 【2024 年 4 月修订】 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | ...

国脉科技股份有限公司 董事会发展战略委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会发展战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》有关规定，设立董事会发展战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成及任期 第三条 发展战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 发展战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由 董事会选举产生。 第五条 发展战略委员会设主任一名，由董事长担任 ...

国脉科技股份有限公司 公司制定了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督 机构、高级管理层为经营管理机构的一套较为完善的法人治理结构。公司治理层 与经营层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。 公司同时制订了相关的内控制度，建立健全了法人治理结构及行之有效的内 部管理和控制体系,公司各部门严格按照《公司章程》和有关制度运作，充分履 行各自职责，把"服务客户，回报社会，为投资者和债权人负责"作为主要目标， 从机制上保障了对股东和债权人的各项合法权益。 2023 年度社会责任报告 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）成立于 2000 年，于 2006 年在 深圳证券交易所上市。自成立以来，公司始终围绕着前沿技术的融合与创新，不 断寻找新的战略突破口，创造出更多元化的业务场景，让前沿技术走近民生。在 追求经济效益、保护股东利益的同时，公司坚信企业成长来自于社会各界的支持 与鼓励、以及每位员工的智慧与辛劳，始终将"尊重个人对集体成就所做的贡献" 和"为生活与工作的社区服务并促进其发展"作为公司独特的价值观，勇于承担 对公司客户、员工、商业伙伴、环境等利益相关者的责任并切实履行应尽的 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为532,657,040.93元，同比增长3.52%[9] - 公司2023年净利润为104,460,615.56元，同比增长45.92%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为83,493,596.45元，同比下降40.87%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.1037元，同比增长45.85%[9] - 公司2023年总资产为4,426,269,508.14元，同比增长2.21%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,647,354,240.75元，同比增长2.62%[9] - 国脉科技2023年第四季度营业收入为21.49亿元，同比增长约110.6%[11] - 国脉科技2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比下降约63.2%[11] - 公司报告期营业收入为53,265.70万元，同比增长3.52%[21] - 公司报告期净利润为10,446.06万元，同比增长45.92%[21] - 公司报告期扣除非经常性损益后净利润为8,712.42万元，同比增长13.91%[21] - 公司报告期福州理工学院开展产学研研究课题267项，同比增长23.04%[21] - 公司报告期发表论文及专著共130篇，同比增长17.12%[21] - 公司报告期获得各类知识产权共计601项[21] - 公司报告期末在校生达到11,616人，同比增长28.39%[21] - 公司报告期降本增效成果显著，全年费用总额同比下降25.83%[21] - 公司报告期资产负债率下降至17.95%，有息负债率仅为1.83%[21] - 公司2023年营业收入总额为532,657,040.93元，同比增长3.52%[23] - 物联网和相关服务行业营业收入占比为46.84%，同比下降14.06%；教育行业占比为50.11%，同比增长28.39%[23] - 物联网技术服务收入同比下降24.92%，教育服务收入同比增长28.39%[26] - 东北地区营业收入占比为8.73%，同比下降28.10%；华南地区同比增长91.26%[23] 研发项目 - 公司研发项目主要针对5G网络建设，研发5G无线信号POI合路器设备，以支持更高性能的用户体验速率和端到端时延[35] - 公司研发项目还包括预制自立式配重抱杆装置，以降低施工难度和成本，提高安全性和资源利用效率[36] - 公司研发项目还涉及面向5G+异构无线网络的高可靠传输优化及应用研究，以满足不同场景下的传输性能需求[38] - 公司研发项目还包括针对传统传输协议无法满足需求的问题，研究开发能替代卫星直播、提高网络接入效率和质量的产品[38] - 公司研发出一种新型的安全可靠、安装便捷的楼面废弃排气管美化天线改造抱杆装置，降低改造站点投资，减少投资成本[39] - 新型抱杆天线升降式装置可以提高天线安装效率，节约塔体资源占用，实现节能减排、绿色环保的目的[42] - 公司研发出智能井盖自动告警装置，利用传感器测量磁力数值并传递至监测器，提升管孔盖维护及时性和人身安全性[43] 合作与发展 - 公司在产学研、产教深度融合方面具有竞争优势，入选福建省首批建设培育产教融合型企业名单[18] - 公司将加强与高校合作，重点突出教育脱贫，帮助贫困家庭学生解决生活困难[149] - 公司持续从教育扶贫入手，提升民众脱贫致富技能，2023年将积极开展各类扶贫活动，提升扶贫对象的生活质量[149] - 公司将利用福州理工学院为公司提供的应用场景，实现快速、有效的业务反馈机制，优化解决方案并向社会大众复制与推广[97] 内部控制与治理 - 公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[138] - 公司报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[138] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[137] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为69.21%[137] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[137] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[137] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[137] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项[158] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[159] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况[160] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[164] - 公司报告期无其他重大关联交易[167]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-023 国脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事 会第十五次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审 计机构，聘期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、 ...

国脉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 国脉科技内控制度 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了加强国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务监督工作， 建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称"本会"）是董事会下设的常设专门工 作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责 4 | | 第四章 | 工作制度 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 6 | 第七条 本会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持本会工作。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

国脉科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 股东大会议事规则（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等国 家有关法律法规以及《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《国脉科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司股 东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在证券登记公司办理股份托管，公司将根据与证券登记公司签订的 股份保管协议，定期查询主要股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同 一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会秘书和证券事务代表 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润7962.87万元，合并报表中归属于上市公司股东净利润1.04亿元[3] - 2023年提取法定盈余公积金796.29万元，可分配利润7166.58万元[3] 利润分配 - 拟以2023年12月31日总股本10.075亿股为基数，每10股派现金0.5元，拟分配现金4959.82万元，占当年可分配利润69.21%，占归属上市公司股东净利润47.48%[3] - 拟于2024年半年度分红，派发现金红利总金额不少于当期可分配利润的20%[7] 公司担保与授信 - 为子公司提供担保总额度不超20亿元[4] - 向银行申请不超10亿元综合授信额度[18] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期至2024年度股东大会召开之日[5][6] 人事变动 - 谢丰苹辞去公司总经理、董事及相关职务，陈维被聘任为公司总经理[11][22][23] - 董事会提名黄贤宝为董事候选人，变更后董事会有七名董事[11] 制度修订 - 对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等进行修订[7][9][11] - 制定《独立董事专门会议工作制度》，修订各专门委员会实施细则[12][14] 资金运用 - 公司及子公司可使用不超8亿元自有资金进行证券投资与理财[15] 投资性房地产 - 2023年12月31日投资性房地产评估价值合计2.573354亿元[16][17] - 本期投资性房地产减少3999.697万元，其中公允价值变动 -167.127万元，转出至固定资产3832.57万元[17] 股权与增资 - 拟将国脉开发100%股权按净资产转让给国脉科学园，国脉开发注册资本由2500万元增至3.5亿元[21] - 以7亿元对国脉科学园增资，其注册资本由8亿元增至15亿元[21] 会议相关 - 2024年5月13日召开2023年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[24] - 会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过多项议案，包括2023年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案等[1][2]