国脉科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 勤勉、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人苏小榕，1973 年生，中国籍，研究生学历。曾任福州市国家税务局科 员、福建浩辰律师事务所律师、福建吴浩沛律师事务所律师、福建浩辰律师事务 所合伙人、福建榕基软件股份有限公司独立董事、富春科技股份有限公司独立董 事；现任福建拓维律师事务所高级合伙人，福建顶点软件股份有限公司及厦门恒 坤股份有限公司独立董事。从 2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，符合《上市 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-025 国脉科技股份有限公司 关于子公司股权结构调整及增资的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 19日召开第八 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于子公司股权结构调整及增资的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次子公司股权结构调整及增资概述 根据公司整体战略规划安排以及为身联网提供配套服务需要，拟将公司持 有的全资子公司福建国脉房地产开发有限公司（以下简称"国脉开发"）的 100% 股权按净资产转让给全资子公司福建国脉科学园开发有限公司（以下简称"国 脉科学园"）。转让后，将国脉开发注册资本由原来的 2,500 万元增加至 35,000 万元。同时拟以自有资金人民币 70,000 万元对国脉科学园进行增资，本次增资 完成后国脉科学园注册资本将由原来的 80,000 万元增加至 150,000 万元，公司 仍持有国脉科学园 100%股权，国脉科学园持有国脉开发 100%股权。 最近一年的主要财务指标：截至 202 ...

上述担保额度可循环使用，在董事会及股东大会审议通过额度内可在合并报 表范围内子公司之间调剂使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。 在上述权限范围内，授权公司总经理根据各子公司实际情况，选择授信机构，确 定担保方式与期限，签订担保合同等相关文件。 公司审计部每季度对上述事项进行专项审计。 （二）审批程序 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-022 国脉科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 2024 年度，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为子公司提供 担保余额不超过 20 亿元人民币。公司子公司指公司合并报表范围内子公司。 上述担保事项经 2024 年 4 月 19 日公司第八届董事会第十五次会议审议通 过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东 大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。 公司将根据实际进展情况披露后续为子公司提供担保的情况。 二、上市公司及子公司担保 ...

公司治理 - 2023年独立董事参加7次现场董事会、2次股东大会[4] - 2023年董事会审计委员会会议召开4次，独立董事全出席；薪酬与考核委员会会议召开2次，独立董事全出席[5] - 2023年独立董事现场工作累计18天[10] 关联交易与担保 - 2023年1月9日子公司关联交易价格公允[11] - 2023年公司无特定关联方等担保、无控股股东等非经营性占用资金情况[11] - 公司对子公司福州理工学院担保额度20000万元，实际担保0元[12] - 报告期内审批对子公司担保额度20万元，实际发生0万元[13] - 报告期末已审批对子公司担保额度20万元，实际担保余额8600万元[13][15] - 实际担保总额占公司净资产比例2.39%[15] - 为资产负债率超70%对象债务担保余额8600万元[15] 审计与薪酬 - 2023年1月9日拟改聘致同为2022年度审计机构[17] - 2023年4月21日拟续聘致同为2023年度审计机构[18][19] - 2023年4月21日同意高管2022年度薪酬事项[19][20] 报告披露 - 报告期内公司按时编制披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[16] 未来展望 - 建议公司建立独立董事专门会议制度[21] - 2024年独立董事将履职促进公司规范发展维护股东权益[21]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-018 国脉科技股份有限公司 股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东林惠榕女士书面 告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如 下： 公司将持续关注相关质押及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）证券质押及司法冻结明细表 （二）股东股份质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： （一）股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质 押股份数量 （万股） 占其所持 股份比例 占公司总股 本比例 起始日 解除日期 质权人 林惠榕 是 3,200 11.61% 3.18% 2023 年 7 月 20 日 2024 年 3 月 28 日 银河证券 单位：万股 股东名称 持股数量 持股比 例 累计被质 押数量 占其所 持股份 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-017 国脉科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。 回购价格不超过人民币 10 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际 回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、 2 月 7 日在证券时报、指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号 2024-009）、《回购报告书》（公告编号 2024-010）。 截至 2024 年 3 月 21 日，公司本次 ...

业绩展望 - 公司预计2023年营业收入将创近5年新高，净利润增长39.69%-81.60%[1] - 预测公司2023-2025年收入分别为5.63、6.09、6.68亿元，EPS分别为0.12、0.16、0.20元，给予“增持”投资评级[4] - 2025年预测公司营业收入将达到668百万元，较2022年增长约30%[6] 业务拓展 - 公司拥有二十余年通信规划设计服务经验，能为电信运营商和政企客户提供全方位服务，业务范围覆盖多个省份[2] 财务表现 - 预测2025年归母净利润增长率为19.1%，呈现稳定增长态势[6] - 公司2025年的净利率预计将达到29.6%，较2022年有显著提升[6] 免责声明 - 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经授权不得转载[17] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[17] - 请阅读最后一页重要免责声明[17]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-014 国脉科技股份有限公司 股东股份质押的公告 2、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东林惠榕女士书面 告知，获悉林惠榕女士所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1. 本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 份数量（万 | 占其所持 | 占公司总股 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押开始日 质押到期日 | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股） | 股份比例 | 本比例 | 售股 | 押 | | | | | | 林惠榕 | 是 | 3,400 | 12.33% | 3.37% | 否 | 否 | 2024 年 2 月 29 日 | ...

国脉科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。 回购价格不超过人民币 10 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际 回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、 2 月 7 日在证券时报、指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购股份方案的公告》（公告编号 2024-009）、《回购报告书》（公告编号 2024-010）。 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-015 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-013 国脉科技股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展暨回购比例达到 1%的公告 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均 符合《回购指引》的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于维护公司价值及股东权益。 本次回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）。 回购价格不超过人民币 10 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际 回购的股份数量和回购金额为准。 ...