Grant Thornton 致同 rant Thornton 47 同 : 三十 国脉科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 《 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012770 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 · 性是国脉科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-021 国脉科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事认真审议， 会议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报 告》，该报告需提交公司股东大会审议。 2023 年度监事会 工作报告 全文详 见 公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司 ...

董事会议事规则（2024 年 4 月修订） 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 董事会议事规则（2024 年 4 月修订） 国脉科技股份有限公司 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《国脉科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违 ...

国脉科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事郑丽惠、苏小榕、叶宇煌的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事郑丽惠、苏小榕、叶宇煌的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》、《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 国脉科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

国脉科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、证券投资概述 经公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资 与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求， 有效控制风险的前提下使用不超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资 与衍生品交易（含购买理财产品），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在 该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过 8 亿元人民币。 二、报告期内，公司证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入权 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券 | 证券 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计 | 期初账面价 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 附则 | 5 | 国脉科技内控制度 董事会审计委员会实施细则 国脉科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司财 务信息及其披露、内外部审计工作和内部控制的监督，完善公司治理结构和内部 控制机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》有关规定，设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成及任期 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—026 国脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议决 定 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:00 开始。 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30—11 ...

监事会构成 - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[2] 监事会会议 - 2023年共召开5次监事会会议，审议报告及议案[2][3] 财务报告情况 - 2023年度财务报告客观真实准确反映状况和成果[4] - 监事会认为2023年年度报告编制合规、内容完整[6] 其他情况 - 报告期内除对子公司担保外无其他对外担保及资金占用[5]

会议召开情况 - 2023年度独立董事亲自参加7次现场董事会并对相关议案投赞成票[3] - 2023年公司股东大会会议召开2次[3] - 2023年公司董事会发展战略、审计、薪酬与考核委员会会议分别召开2、4、2次，独立董事均出席[5] 关联交易与资金情况 - 2023年1月9日公司董事长妹妹拟购买子公司房产，关联交易价格公允[10] - 公司不存在为特定关联方等提供担保、控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况[10] 担保情况 - 公司对福州理工学院担保额度为20000万元，担保期至2027年12月3日[11] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20亿元，实际发生额为0，期末已审批额度20亿元[12][15] - 报告期末对子公司实际担保余额合计8600万元，实际担保总额占公司净资产的比例为2.39%[15] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保余额为8600万元[15] 审计与薪酬事项 - 2023年1月9日拟改聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构[17] - 2023年4月21日拟续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构[18][19] - 2023年4月21日同意公司高级管理人员2022年度薪酬事项[19][20] 报告披露与建议 - 报告期内公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[16][17] - 建议公司按《独立董事管理办法》要求建立独立董事专门会议制度[21]

国脉科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据《企业内部控制基本规范》、 《内部控制框架》,我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...