分红信息 - 2023年度分红以991,963,341股为基数[3] - 每10股派现金0.5元（含税），总额49,598,167.05元[3] - 按总股本折算每10股现金分红0.492289元[3] 除息及扣税 - 除息价=股权登记日收盘价 - 0.0492289元[3] - 深股通等部分投资者每10股派0.45元[6] - 不同持股时长补缴税款不同[6] 时间安排 - 股权登记日2024年5月22日，除息和红利发放日5月23日[6] 分派对象及方式 - 截止5月22日收市后在册全体股东[7] - A股股东红利5月23日划入账户，部分公司自行派发[8][9]

财务数据分析 - 报告期公司实现营业收入11,505.66万元,同比增长11.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,864.50万元,同比增长36.90%[5] - 扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润3,495.36万元,同比增长14.11%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为11,505.66万元，同比增长11.3%[14] - 公司2024年第一季度净利润为5,835.85万元，同比增长38.9%[14] - 公司2024年第一季度资产负债率为18.1%[14] 现金流分析 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,360万元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-45,686,313.09元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为47,154,698.00元[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为98,843,939.45元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为100,312,324.36元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为257,165,927.45元[18] 费用分析 - 公司2024年第一季度研发费用为661.85万元，占营业收入的5.8%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为227.71万元，同比下降4.5%[14] - 公司2024年第一季度管理费用为1,883.35万元，同比下降28.9%[14] - 公司2024年第一季度财务费用为125.12万元，同比增长38.7%[14] 其他收益和投资收益 - 公司2024年第一季度其他收益为321.67万元，同比增长138.9%[14] - 公司2024年第一季度投资收益为608.46万元，同比下降46.6%[14] 股权结构 - 公司第一大股东林惠榕女士持股27.36%[10] - 公司第二大股东陈国鹰先生持股21.56%[10] - 公司实际控制人为陈国鹰先生、林惠榕女士及其控股公司福建国脉集团有限公司，合计持股53.64%[10] 非经常性损益 - 主要非经常性损益为政府收购公司土地产生的补偿收益[5] - 政府土地收购补偿收益导致资产处置收益增加11810481.38%[9] 资产负债变动 - 货币资金增加63.18%,主要是报告期公司回款增加及理工学院校区扩展融资[8] - 预付款项增加141.73%,主要是报告期公司预付给供应商的款项增加[8] - 其他应收款增加2549.53%,主要是应收政府土地收购补偿款[8] - 合同负债减少34.74%,主要是报告期公司合同履约,合同负债减少[8] 减值准备 - 报告期计提的减值准备增加导致信用减值损失增加319.02%[9] - 报告期合同资产减少导致资产减值损失减少103.34%[9] 税费 - 利润总额增长及子公司适用税率不同导致所得税费用增加60.58%[9] 少数股东损益 - 报告期公司非全资子公司净利润同比增长导致少数股东损益减少64.58%[9] 投资活动现金流 - 报告期公司赎回的交易性金融资产减少导致投资活动产生的现金流量净额减少59.26%[9] 筹资活动现金流 - 报告期子公司取得借款及公司进行股票回购导致筹资活动产生的现金流量净额增加1899.91%[9] 其他 - 公司业务收入持续增长,产教融合战略成效显著,为公司技术研发、经营管理和业务发展带来良好的协同效应,整体经营效率不断优化[8] - 公司2024年第一季度报告未经审计[19]

报告披露 - 公司于2024年4月20日、4月24日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月10日15:00 - 17:00举行2023年度及2024年一季度业绩说明会[2] - 业绩说明会将在“国脉科技投资者关系”小程序以网络远程方式举行[2] - 公司董事长、总经理陈维等将出席说明会[4] 提问安排 - 投资者可于2024年5月8日17:00前通过邮件或小程序提交问题[5] - 邮件需发送至ir@gmiot.com，主题标注“业绩说明会征集提问”[5]

审计相关决策 - 2023年4月21日会议通过续聘致同所议案[2] - 2023年5月15日股东大会通过续聘，聘期至2023年度股东大会[2][3] 审计结果 - 致同所对2023年度财务报告及内控有效性审计，出具无保留意见报告[4] 报告审议 - 2024年4月12日审计委员会通过2023年年度财务报告等议案并提交董事会[5] 审计机构情况 - 审计委员会认为致同所具备审计资质和专业能力[5] - 审计委员会通过线上线下结合与致同所沟通审计事项[5]

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规 范公司运作，积极推动公司业务的发展。2023 年度董事会工作报告如下： 一、经营概况 （一）业务发展持续优化，营业收入创近 5 年新高 2023 年，公司各项业务稳步发展，产教融合战略持续推进，为公司技术研发、经营管理和 业务发展带来良好的协同效应。报告期间，公司身联网技术研发进展顺利，整体经营效率不断 优化，Q4 研发费用环比持续提升的情况下，全年费用总额仍然实现大比例下降。公司闲置自有 资金管理策略顺应市场变化，动态调整结构，在风险可控的前提下，实现了收益的提升。报告 期公司实现营业收入 53,265.70 万元,同比增长 3.52%；归属于上市公司股东的净利润为 10,446.06 万元,同比增长 45.92%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 8,712.42 万元，同比增长 13.91%。 2023 年度董事会工作报告 国脉科技股份有限公司 1、各项业务稳步发展，营业收入创近 5 年新高 报告期公司各项业务稳步发展，物联 ...

国脉科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2024 年 4 月第八届董事会第十五次会议审议通过) 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成及任期 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 国脉科技内控制度 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范国脉科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员及其他需董事会聘任人员的选聘，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》有关规定，设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，拟定公司董事、 高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的选择标准和程序，并就相关 人选及其任职资格进行遴选、审核、提出建议。 第二章 人员组成及任期 第四条 提名委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任，负责 ...

关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flags.cn） 近行 【新闻】【 目 录 关于国脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 国脉科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 致富 Grant Thornton 致同 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A008449 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 我们接受国脉科技股份有限公司(以下简称"国脉科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A012771 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要 ...

Grant Thornton 致同 国脉科技股份有限公司 二〇二三年度 Grant Thornton 华 同 审计报告 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.tox.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xec.mof.too.cn）" 我在我 雪同会 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-91 | 致同审字(2024)第 351A012771 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-024 国脉科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资与理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括国债逆回购、债券、基金、资管计划、股票、新股配售 或者申购等有价证券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。 2、投资金额：投资额度为包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在 任一时点用于证券投资与理财的余额不超过人民币 8 亿元，在该余额内，可循环 使用。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、 资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可 抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届 董事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与理财的议案》， 同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下使用不 超过（含）8 亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财。 根据《深圳证券交 ...

Grant Thornton 致同 rant Thornton 47 同 : 三十 国脉科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 《 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A012770 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 · 性是国脉科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致 ...