激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总数692.50万股[2] - 总经理秦晓新获授30.00万股，占比4.33%[2] - 中层等110人获授504.50万股，占比72.85%[2] - 预留部分138.00万股，占比19.93%[2] - 激励对象获授未超总股本1%，激励计划标的未超10%[2][3]

会议情况 - 第十一届监事会第八次（临时）会议于2024年4月29日召开[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关议案[3] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[5] - 首次授予日为2024年4月29日[6] - 以7.16元/股向113名对象授予554.50万股[6]

业绩总结 - 公司23年收入为35.2亿，归母净利4.9亿，扣非归母净利5.2亿，23Q4收入9.6亿，归母净利1.3亿[1] - 公司23年陶纤/汽车衬垫/工业过滤制品收入分别为31.2/2.2/1.4亿，yoy+4%/+86%/+47%[1] - 公司24-26年预计收入为38.7/42.8/47.5亿元，归母净利润为6.1/6.8/7.8亿元，EPS分别为1.20/1.35/1.54元/股[3] - 公司2026年预计营业收入将达到4752百万元，较2022年增长32.8%[5] - 2026年预计净利润为777百万元，较2022年增长33.1%[5] - 公司2026年预计ROE为19.75%，较2022年提升1.13个百分点[5] - 营业利润2026年预计为848百万元，较2022年增长30.0%[5] - 公司2026年预计EBITDA为11.71%，较2022年增长4.65个百分点[5] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]

业绩总结 - 鲁阳节能2023年实现营收/归母净利/扣非归母净利分别为35.2/4.9/5.2亿元，同比下降[1] - 公司23年陶瓷纤维棉、毯及组件/陶瓷纤维湿法制品销量同比增长，陶纤产品实现营收31.2亿元，同比增长[1] - 公司毛利率下滑，销售净利率也有所下降，24Q1毛利率为29.0%，销售净利率为11.8%[1] 未来展望 - 鲁阳节能2024年预测归母净利润为6.21亿元，考虑到新业务有望驱动增长，维持“买入”评级[2] - 鲁阳节能2026年预计营业收入将达到475.2亿元，较2022年增长41.1%[3] - 2026年预计净利润为7.22亿元，较2022年增长24.2%[3] - 2026年预计每股收益为1.43元，较2022年增长24.3%[3] - 鲁阳节能2026年预计ROE为21.6%，较2022年增长6.4%[3] - 鲁阳节能2026年预计资产负债率为34%，较2022年增长8%[3] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

会议召开 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[3] - 2023年独立董事出席提名和审计委员会会议各3次[5] - 2023年4月25日召开独立董事2022年年审及关联交易沟通会[6] - 2023年8月15日召开独立董事沟通会审查多项议案[6] 议案审议 - 2023年审议多项关联交易议案，含收购股权和签署协议[12][13] - 2023年8月18日和9月6日审议通过变更同业竞争承诺议案[14] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[15] 审计机构 - 2023年4月27日和5月19日续聘安永华明为2023年度审计机构[16] 人事变动 - 2023年4月27日审议通过董事会换届选举议案[18] - 2023年5月19日选举董事会专门委员会等并聘任总经理[18] - 2023年10月26日审议通过聘任财务负责人议案[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[20]

提名委员会组成与任期 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责与工作 - 拟定选任标准程序、审核人选资格等[10] - 董事、经理选任提前一至两个月提建议[11] 提名委员会会议 - 必要或两名以上委员提议时召开[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] 其他 - 会议记录保存期限不低于10年[14] - 工作细则制定和修改经董事会批准生效[17]

审计相关 - 安永华明审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告出具日期为2024年4月25日[7]

综合授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，方式为信用授信[1] - 额度可循环，以银行审批为准[2] 决策安排 - 银行贷款由董事会审批[2] - 董事长或指定代理人行使非贷款决策权[2] 其他 - 申请无需股东大会审议，备查文件为会议决议[2][3] - 公告日期为2024年4月27日[4]

鲁阳节能（002088） 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

山东鲁阳节能材料股份有限公司 已审财务报表 2023年度 山东鲁阳节能材料股份有限公司 目 录 审计报告 安永华明（2024）审字第70016124_J01号 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东鲁阳节能材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东鲁阳节能材料股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的山东鲁阳节能材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年12月 31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 | – | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | – | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公 ...