独立董事任职资格 - 上市公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] - 独立董事连续任职不得超过六年[9] 独立董事提名与补选 - 董事会、监事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[8] - 独立董事因特定情形辞职或被解职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[10] - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[21] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，并由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] 决策与审议规定 - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 特定事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 公司保障与配合 - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[16] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权并定期通报运营情况[23] - 公司应不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供资料，会议资料保存至少十年[24] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[24] - 独立董事行使职权，公司相关人员应配合，遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[24][25] - 独立董事履职涉应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请披露或报告[25] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[25] - 公司可建立独立董事责任保险制度[25] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并年报披露，独立董事不得取其他利益[25] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行，不一致时按法规执行并修改制度[27][28] - 制度解释权归董事会，经股东大会审议批准后生效[28]

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 提名委员会议事规则 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州金螳螂建筑装饰股 份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责拟定 公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当根据 有关法律、法规、规范性文件及本规则的有关规定补足委员人数。 第六条 公司董事会办公室负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工 作。提名委员 ...

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议[9] - 召开需提前三天通知全体委员，紧急情况除外[9] - 须有三分之二以上委员出席方可举行[9] - 以现场召开为原则，必要时可采取其他方式[9] 决议规则 - 会议做出的决议，须经全体委员过半数通过[9] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[11] - 每一名委员有一票表决权，不同会议有不同表决方式[9] 职权范围 - 行使监督及评估内外部审计工作等职权[6]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事超半数[4] - 委员由董事会选举，设独董担任的主任委员[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知委员[9] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[9] 职责权限 - 负责制定董高人员考核标准、薪酬政策方案[2] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 经理人员薪酬方案报董事会批准，股权激励需审批[7] 其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[10] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[4]

员工持股计划情况 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规且不损害公司及股东利益[1] - 实施员工持股计划有利于建立利益共享机制[2] - 董事会认为公司实施员工持股计划符合相关规定[3]

风控合规委员会设立 - 公司设立董事会风控合规委员会负责合规与风险管理[2] - 成员由三名董事组成，任期与董事会一致[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 每委员一票表决权，表决方式多样[9] 其他规定 - 必要时可聘请中介，费用公司支付[10] - 讨论相关成员议题时当事人回避，无法决议提交董事会[10] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[11] - 议案及表决结果不迟于生效次日通报董事会[11] - 出席人员对所议事项有保密义务[11]

股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2024-004 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 临时会议于二〇二四年三月十二日召开，会议决议于二〇二四年三月二十九日以 现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第一次临时会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年三月 1 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第一章 总则 第一条 为规范苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"金螳螂"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时 ...

员工持股计划规模与占比 - 拟持标的股票不超2693.7452万股，约占草案公布日公司股本总额265532.3689万股的1.01%[11][30] - 全部有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[11][30] - 员工持股计划设立时资金总额不超4794.87万元，份额上限为4794.87万份，初始持有人总人数不超150人[12][26] 回购股份情况 - 2021年3月31日至5月20日，公司回购股份2693.7452万股，占当时总股本1.004%，支付249834424.52元[11][29] 资金与价格 - 拟筹集资金总额上限为4794.87万元，每份份额为1.00元[12] - 购买回购股份的价格为1.78元/股，不低于草案公布前1个和20个交易日公司股票交易均价的50%[12][32][33] 存续期与解锁 - 员工持股计划存续期不超36个月，可经审批程序延长[13][36] - 所获标的股票权益分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，解锁比例均为50%[37] 考核与权益处理 - 持有人个人考核评价结果分"S"、"A"、"B"、"C"、"D"五个等级，解锁比例分别为100%、50%、0%[40][41] - 持有人对应考核当年计划解锁额度因个人考核不能解锁的，由管理委员会按规定处理[42] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[44] - 选举、罢免管理委员会委员等11类事项需召开持有人会议审议[46] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[52] 清算与终止 - 本员工持股计划存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算[66][78] - 公司实际控制权变更、合并、分立时，董事会决定是否终止本员工持股计划[68] 其他 - 2024年4月完成全部标的股票过户，共2693.7452万股[79] - 以2024年3月12日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为4875.68万元，2024 - 2026年费用摊销分别为2437.84万元、2031.53万元、406.31万元[79][80] - 员工持股计划需经公司股东大会审议通过方可实施[14][86]

公司基本信息 - 公司于2006年10月23日获核准公开发行不超过4000万股新股[8] - 公司注册资本为人民币265532.3689万元[9] 员工持股计划 - 初始设立时持有人总人数不超过150人[12] - 购买的股票存续期不超过36个月[13] - 所获标的股票权益分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[13] - 持股规模不超过2693.7452万股，约占公布日公司股本总额265532.3689万股的1.01%[13] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[14] 审议情况 - 2024年3月12日，职工代表大会、薪酬与考核委员会、第七届董事会第一次临时会议审议通过相关议案[18] - 2024年3月12日，独立董事认为符合规定，同意实施并提交股东大会审议[20] - 2024年3月12日，第七届监事会第一次临时会议因监事参与计划对相关议案回避表决，提交股东大会[20] 后续流程 - 股东大会尚需审议草案等议案，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[22] - 实施需在股东大会现场会议召开前公告法律意见书[24] - 股东大会审议通过后2个交易日内，应披露股东大会决议公告等文件[24] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内，应以临时公告披露获股时间、数量、比例等情况[24] 信息披露 - 应在定期报告至少披露员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例等情况[24] - 在年度报告还应披露报告期内股东权利行使的情况等内容[26] - 存续期内，单个员工所获份额对应的股票总数累计达公司股本总额1%需及时披露[27] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，公司具备实施员工持股计划的主体资格[29] - 《员工持股计划（草案）》符合相关规定[29] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[29] - 已履行现阶段必要信息披露义务，仍需按规定履行后续义务[28][29]