证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-094 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司董事会 二○二三年十二月六日 - 1 - 苏州固锝电子股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临时 会议于2023年11月29日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12 月4日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜 先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、 审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》 为 满 足 苏 州 固 锝 电 子 股 份 有 限 公 司 的 马 来 西 亚 全 资 孙 公 司 AIC SEMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称"AICS"）的生产经营需求，公 ...

苏州固锝电子股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-095 《苏州固锝电子股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告》(公告编号: 2023-096)于2023年12月6日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和 《证券时报》，供投资者查阅。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 苏州固锝电子股份有限公司监事会 二○二三年十二月六日 - 1 - 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次临时 会议于2023年11月29日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12 月4日下午以通讯表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由监事会主席陆 飞敏女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案： 一、 审议通过了 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-096 苏州固锝电子股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况的概述 1、为满足苏州固锝电子股份有限公司的马来西亚全资孙公司 AIC EMICONDUCTOR SDN.BHD.（以下简称"AICS"）的生产经营需求，公司拟通过全资子公司固锝电子 科技（苏州）有限公司向 AICS 增资 6800 万元人民币（约 925 万美元）。本次增资 完成后，AICS 的注册资本由 3231.5 万美元增至 4156.5 万美元（最终注册资本以工 商登记核准结果为准）。 2、2023 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第二次临时会议和第八届监事 会第二次临时会议，审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》。根据公司《章 程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次投资在董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （一）增资方 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-092 苏州固锝电子股份有限公司 关于控股股东层面股权结构的自愿性信息披露公告 控股股东苏州通博电子器材有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）收到控股股东苏 州通博电子器材有限公司（以下简称"苏州通博"）出具的关于股东持股情况的核查报告， 获悉苏州通博股东层面曾经存在的委托持股及委托持股关系解除的相关情况：上述委托 持股关系形成于 1999 年苏州通博改制设立时，并最终已于 2019 年 7 月解除并清理完毕， 委托持股各方确认对委托持股关系的形成和解除等情况均不存在争议、纠纷或潜在纠纷； 自苏州通博改制设立以来，吴念博始终处于绝对控股地位并能够实际控制苏州通博，上述 委托持股及解除均不影响苏州通博以及公司控制权的认定。现将具体情况公告如下： 一、委托持股情况 苏州通博系由集体所有制企业苏州市无线电元件十二厂于 1999 年 12 月改制设立的 有限责任公司。根据苏 ...

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-091 苏州固锝电子股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励 对象共 134 名，可行权的股票期权数量共计 168.92 万份，占公司目前总股本比例为 0.21%， 行权价格为 10.29 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期实际可行权期限为 2023 年 11 月 17 日起至 2024 年 10 月 25 日止（因 2024 年 10 月 27 日为周日故提前）； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"苏州固锝"或"公司"）于2023年10月27日召开第八 届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2022年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司合并营业收入28.18亿元，归属母公司净利润0.83亿元 [3] - 2023年10月首次实现PERC、TOPCON、HJT浆料单月出货量均超过10吨 [4] - 预计第四季度N型银浆整体出货量环比会有较大增长 [4] 光伏银浆业务 - N型电池银浆占比快速增加，Topcon电池银浆出货量逐月攀升 [3] - HJT电池银浆的纯银和银包铜产品持续放量，银包铜浆料含银量进一步降低 [3] - 第三季度末银包铜产品出货量已占HJT银浆一半以上 [3] - 晶银在HJT电池银浆产品市占率达50%以上，银包铜产品市占率更高 [3] - 预计第四季度Topcon浆料出货量环比第三季度会有很大提升 [3] 技术研发 - 叠加LECO用浆料技术的Topcon产品已进入小批量出货阶段 [3] - LECO用浆料技术可使产品效率进一步提升，晶银在该技术领域相对领先 [3] - PERC和TOPCON浆料产品已完全实现银粉国产化 [4] - HJT浆料方面正在推进粉体全面国产化进程 [4] - 研发团队资源配比均衡，无技术力量向单一产品偏移现象 [4] 行业趋势 - 半导体业务随着下游客户库存减少，行业周期有所复苏 [3] - 光伏浆料业务第四季度仍保持增长态势 [4]

2023年11月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述62.50万份股票 期权的注销事宜已办理完成。 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2023-090 苏州固锝电子股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第八届董事会第二次 会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销离职人员、身故人员已获授但尚未行权的 股票期权的议案》《关于因激励对象担任监事注销股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管 理办法》《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）等相关规定，鉴于公司本次激励计划首次获授股票期权的激 励对象中，12名激励对象离职、6名激励对象退休、1名激励对象因非执行职务原因身故、1名激励 对象发生职务变更担任公司监事，公司同意对上述激励对象已获授但尚未行权的62.50万份股票期 权进行注销。具体内容详见 2023 年 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11.05亿元，同比增长45.90%[5] - 公司2023年前三季度营业收入为28.18亿元，同比增长16.07%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,736.98万元，同比下降51.90%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,284.31万元，同比下降58.12%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10,959.52万元，同比增长62.75%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0338元，同比下降52.27%[5] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.98%，同比下降1.31个百分点[5] - 公司2023年第三季度交易性金融资产余额为27,589.10万元，较年初增加46%[8] - 公司2023年第三季度应付票据余额为12,505.65万元，较年初增加30%[8] - 公司2023年第三季度营业收入为22.99亿元，同比增长93%[9] - 公司2023年第三季度营业外支出为3.42亿元，同比增加57%，主要系报告期支付的赔款增多所致[9] - 公司2023年第三季度所得税费用为8.56亿元，同比下降71%，主要系报告期内公司净利润减少所致[9] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的营业收入为281.82亿元[15] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的营业成本为241.36亿元[15] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的研发费用为9.79亿元[15] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的投资收益为6.20亿元[15] - 公司2023年1月1日至2023年9月30日的公允价值变动损失为9.69亿元[15] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为281.99亿元[14] - 2023年前三季度营业收入为25.17亿元，同比增长16.6%[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.28亿元，同比增长41.9%[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比增长62.6%[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.17亿元[18] - 2023年前三季度资产减值损失为1.52百万元[16] - 2023年前三季度信用减值损失为5.87百万元[16] - 2023年前三季度资产处置收益为1.78百万元[16] - 2023年前三季度营业外收入为2.30百万元[16] - 2023年前三季度营业外支出为3.42百万元[16] 产品和技术 - 公司全资子公司苏州晶银新材料科技有限公司完成了PERC和HJT浆料的产品升级，获得了更强的竞争力[11] - 苏州晶银集中研发力量对TOPCON浆料进行攻关，产品性能获得了显著提高，TOPCON银浆销量已大幅提高[11] 员工激励 - 公司2022年员工持股计划预留份额为329.94万份，72名参与对象进行认购[11] - 公司2022年股票期权激励计划预留份额为120.00万份，授予56名激励对象[11] 投资与并购 - 公司参与设立苏州汇明德芯创业投资合伙企业，认缴出资900万元，占比29.51%[11,12] - 公司参与设立苏州南慧太德创业投资合伙企业，认缴出资1180万元，占比26.22%[12] - 公司参股的苏州德信芯片科技有限公司获得汇明德芯1500万元人民币投资[12] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为26.53亿元[13] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为27.59亿元[13] - 公司2023年9月30日的应收账款为79.19亿元[13] - 公司2023年9月30日的存货为42.82亿元[13]

苏州固锝电子股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 我们作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《苏 州固锝电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就公 司第八届董事会第二次会议审议的相关事项,在认真审阅相关材料的基础上，秉承独立、 客观、公正的原则及立场发表独立意见如下: 一、关于注销离职人员、身故人员已获授但尚未行权的股票期权的议案的独立意 见： 公司本次注销离职人员、身故人员已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《管 理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的有关规定，公司董事会会 议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、 合规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和 ...

江苏竹辉律师事务所 关于 苏州固锝电子股份有限公司 2022 年员工持股计划 首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就 之 法律意见书 中国 苏州 苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 19 楼 电话/传真：86-512-6933026 关于苏州固锝电子股份有限公司 2022 年员工持股计划首次 授予部分第一个解锁期解锁条件成就 之法律意见书 致：苏州固锝电子股份有限公司 江苏竹辉律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州固锝电子股份有限公司（以 下简称"苏州固锝"或"公司"）的委托，担任苏州固锝实施 2022 年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）事项的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"） 以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》等法律、行政法规、规章及规范性文件（ ...