江苏江成律师事务所 法律意见书 地址：江苏省镇江市京口区健康路1-1号 电话 Tel : (86511)84434654 传真 Fax : (86511)84416626 邮政编码 P.C: 212003 江苏江成律师事务所 关于 镇江产业发展控股集团有限公司 免于发出要约事宜的 法律意见书 二〇二四年七月 1 江苏江成律师事务所 法律意见书 江苏江成律师事务所 关于镇江产业发展控股集团有限公司免于发出要约事宜的 法律意见书 致：镇江产业发展控股集团有限公司 江苏江成律师事务所（以下简称"本所"）接受镇江产业发展控股集团有限 公司（以下简称"收购人"或"镇江产发"）委托，担任镇江产发通过无偿划转 方式取得镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"镇江市国资委"） 持有的江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称"瀚瑞控股"）100%股权，镇江 产发通过间接方式持有大港股份（以下简称"上市公司"或"大港股份"） 49.20%的股份，镇江产发从而成为大港股份的间接控股股东所涉及的免于发出要 约事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》《上市公司收购管理办法》以及中国证监会和司 ...

1 江苏大港股份有限公司收购报告书 收购人声明 江苏大港股份有限公司收购报告书 江苏大港股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江苏大港股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：大港股份 股票代码：002077.SZ 收购人名称：镇江产业发展控股集团有限公司 收购人住所：镇江经济开发区纬一路北侧 收购人通讯地址：镇江经济开发区纬一路北侧 签署日期：二〇二四年七月 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了收购 人在大港股份拥有权益的股份。 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在大港股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购已经《镇江市人民政府关于组建镇江 ...

江苏江成律师事务所 法律意见书 地址：江苏省镇江市京口区健康路1-1号 电话 Tel : (86511)84434654 传真 Fax : (86511)84416626 邮政编码 P.C: 212003 江苏江成律师事务所 关于 《江苏大港股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二〇二四年七月 1 江苏江成律师事务所 法律意见书 江苏江成律师事务所关于 《江苏大港股份有限公司收购报告书》的法律意见书 致：镇江产业发展控股集团有限公司 2.本所及经办律师依据相关法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应的法律责任。 江苏江成律师事务所接受镇江产业发展控股集团有限公司（以下简称"收 购人"）的委托，为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"市国 资委"）将其持有的江苏瀚瑞投资控股有限公司 100%股权无偿划转给收购人， 导致收购人成为江苏大港股份有限公司间接控股股东而编制《江苏大港股份有 ...

江苏大港股份有限公司 收购报告书摘要 江苏大港股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写。 上市公司名称：江苏大港股份有限公司 收 购 人 名 称：镇江产业发展控股集团有限公司 收 购 人 住 所：镇江经济开发区纬一路北侧 通 讯 地 址：镇江经济开发区纬一路北侧 签署日期：二〇二四年七月 1 上 市 地 点：深圳证券交易所 股 票 简 称：大港股份 股 票 代 码：002077.SZ 江苏大港股份有限公司收购报告书摘要 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书已全面披露了收购 人在大港股份拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在大港股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四 ...

股权变动 - 2024年6月29日披露控股股东国有股权无偿划转公告[3] - 镇江市国资委将瀚瑞控股100%股权无偿划转至镇江产发，已完成[4] - 控股股东与实际控制人未变，瀚瑞控股仍为控股股东，国资委仍为实控人[4] 信息披露 - 镇江产发编制收购报告书摘要，详见巨潮资讯网[4]

业绩预测 - 公司2024年上半年净利润预计为2,500万元至3,200万元，同比下降67.29%至74.44%[6] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为2,900万元至3,600万元，同比增长36.04%至68.87%[8] - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.0431元/股至0.0551元/股[9] 合并范围变更 - 公司原控股孙公司苏州科阳半导体有限公司完成增资扩股，不再纳入公司合并报表范围，增加上年同期净利润7,696.33万元[11] 子公司破产清算 - 公司控股子公司江苏中科大港激光科技有限公司破产清算事项将减少本报告期净利润约770万元[12]

股权划转 - 镇江市国资委将瀚瑞控股100%股权无偿划转至镇江产发[2][3] - 无偿划转前瀚瑞控股持股49.20%，划转后镇江产发间接控制49.20%[3][4] - 控股股东仍为瀚瑞控股，实控人仍为镇江市国资委[2][4] 后续进展 - 工商变更登记已办理完毕，将尽快披露《收购报告书》等文件[5] - 无偿划转不影响公司正常生产经营[6]

破产清算进展 - 2024年3月22日公司通过中科大港破产清算议案[4] - 2024年5月20日经开区法院裁定受理破产清算申请[5] - 2024年6月5日公司收到指定破产管理人《决定书》[6] 后续影响 - 中科大港被接管后公司丧失控制权，不再纳入合并报表[7] - 子公司破产清算最终影响以执行和审计结果为准[7]

股东大会信息 - 2024年5月20日下午2:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表13人，代表股份284,925,047股，占比49.0955%[4] 议案表决情况 - 7项议案表决同意284,911,847股，占比99.9954%[6][7][8][9] - 中小股东同意686,200股，占出席中小股东股份98.1127%[6][7][8][9]

破产清算进展 - 2024年3月22日公司审议通过中科大港破产清算议案[4] - 3月23日相关公告发布[4] - 近日法院裁定受理破产清算申请[5] 后续安排 - 公司将关注进展并履行披露义务[6]