股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决定5月20日召开2023年度股东大会，4月27日刊登通知[2] - 股东大会采取现场与网络投票结合，网络投票时间为5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，现场会议于5月20日下午2:30召开[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东13名，持有表决权股份284,925,047股，占比49.0955%[7] - 出席现场会议股东（或代理人）1名，持有表决权股份284,225,647股，占比48.9750%[7] - 通过网络投票股东12名，持有表决权股份699,400股，占比0.1205%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数284,911,847股，占出席有表决权股份总数99.9954%[11][13][15][17][20] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意股数284,911,847股，占比99.9954%，反对股数13,200股，占比0.0046%，弃权股数0股[24] - 出席中小投资者对《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意股数686,200股，占比98.1127%，反对股数13,200股，占比1.8873%，弃权股数0股[25] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案获得通过[26] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果、形成的决议均合法有效[27]

会议基本信息 - 2023年度股东大会由董事会召集，相关议案于2024年4月25日审议通过[1] 会议时间 - 现场会议2024年5月20日下午2:30召开[1][2] - 网络投票2024年5月20日多个时段进行[1][2][13][14] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 登记时间为2024年5月16日[8] 会议其他信息 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等7项议案及总议案[4] - 登记地点为江苏大港股份有限公司证券部[8] - 网络投票代码为362077，投票简称为大港投票[12] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[7]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 董事、总经理李维波等人员出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年5月14日12:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司治理 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会4次[2] - 战略和提名委员会2023年均召开3次会议[5][6] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将参与[7] 人员聘任 - 2023年4月10日聘任王曼为财务总监[18] - 2023年4 - 5月续聘信永中和为审计机构，聘期一年[17] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易不超560万元[13] 市场扩张和并购 - 2023年9月8日收购镇江新纳环保77.7%股权[4][19][20] 报告披露 - 公司按时编制披露2022年年报等报告[15][16] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并加强沟通[22]

公司治理 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会4次[2] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[5] - 审计委员会报告期内召开5次会议[5] - 战略委员会报告期内召开3次会议[6] 股权与交易 - 2023年9月8日拟收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权[3] - 预计2023年与关联方日常关联交易总金额不超560万元[14] 人事变动 - 2023年4月10日聘任王曼女士为财务总监[18] - 独立董事牛丹于2024年2月7日离任[21] 审计与报告 - 2023年度独立董事将收入确认事项作为关键审计事项[9] - 按时编制并披露多份定期报告[15] - 2023年4月和5月审议通过续聘信永中和会计师事务所，聘期一年[16]

公司基本信息 - 公司的股票简称为大港股份，股票代码为002077[7] - 公司注册地址历史变更情况为从“江苏镇江新区大港通港路1号”变更为“江苏省镇江新区港南路401号经开大厦11层”[8] - 公司的统一社会信用代码为91321100720500361C[9] - 公司控股股东变更情况为镇江新区大港开发有限公司到江苏瀚瑞投资控股有限公司[10] 公司财务状况 - 2023年营业收入为471,384,092元，较2022年减少17.20%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为88,393,299元，较2022年减少79.18%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为174,527,649元，较2022年增加62.63%[14] - 总资产为4,280,081,320元，较2022年末减少3.42%[15] 公司业务情况 - 公司主要业务涵盖集成电路和环保资源服务两个领域[22] - 公司集成电路业务以封装测试为主，属于半导体集成电路产业中的封装测试行业[23] - 公司环保资源服务主要包括为企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务[29] 公司发展战略 - 公司将以做强“双主业”为发展核心，深化改革、开拓经营、强化管理、守牢底线[90] - 公司将在集成电路和环保资源服务领域持续加大软硬件研发投入，提升市场份额和经营效益[90] - 公司将积极谋划市场化新项目，适时开展半导体产业的再布局，全面提升核心竞争力[90] 公司研发情况 - 公司在技术创新和产品开发上已申请专利94项，其中获得授权14项、实用新型53项、授权软著11项[31] - 公司正在开发简易射频通路矩阵，以提高产品竞争力和满足客户需求[51] - 公司致力于提高测试机S参数的测试精度和测试效率，以提升业务质量水平[52] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规和规章制度，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[95][96] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，独立运作，重大决策由股东大会作出[95] - 公司建立了较为完善的绩效评价标准和激励约束机制，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩，有效调动人员工作积极性[95] 公司环保情况 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，执行环保相关政策和行业标准[144] - 公司废水排放中，镇江固废水集中排放的COD浓度为200mg/L，BOD浓度为4.9mg/L，总氮浓度为7.95mg/L，氨氮浓度为5.8mg/L[146] - 镇江固废废水污染治理设施运行稳定，达标排入二污厂，环境治理和保护投入200万元[151]

江苏大港股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAA1B0067 江苏大港股份有限公司 江苏大港股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大港股份公司董事会的 责任。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈瑜 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-014 江苏大港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安 明亮先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 董事会工作报告》。 公 ...

江苏大港股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：解清杰） 本人作为江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人解清杰，男，1973年8月出生，博士，教授。曾任江苏大学环境工程系 主任，中国机械工业联合会机械工业水污染控制绿色氧化技术与装备重点实验室 副主任，江苏大学环保设备工程专业创始人。现任江苏大学环境与安全工程学院 教授，国家科技部项目评审专家，国家水专项课题评审专家。2023年1月30日起 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会会议10次、股东大会4次。本人任期内，应出 席董事会9次，应出席股东大会4次 ...

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-015 江苏大港股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司 1106 会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席 张翔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日在《 ...