独立董事提名 - 张华被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独立董事公司数不超三家，任职不超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[39] - 不符任职资格及时报告并辞职[39]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于10月28日下午2:30召开[2] - 网络投票时间为10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年10月21日[3] 选举信息 - 本次应选非独立董事3人、独立董事4人、非职工代表监事2人[7][8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[14] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[14] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[14] 登记信息 - 登记时间为2024年10月24日（上午9:00 - 11:30，下午1:30 - 5:00）[9] - 登记地点为江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层公司证券部[9] 网络投票 - 网络投票代码为362077，投票简称为大港投票[13]

独立董事提名 - 周洪兵被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[38] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[39]

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2024-035 江苏大港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏大港股份有限公司董事会现就提名周洪兵为江苏大港股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏 大港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏大港股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

监事会会议 - 公司第八届监事会第十次会议于2024年10月11日通讯召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 换届选举 - 公司决定监事会换届，第九届监事会由3人组成[3] - 提名张翔、方磊为非职工代表监事候选人[3][4] - 第九届监事会任期三年，自股东大会通过生效[4]

人事提名 - 解清杰被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及相关任职情况[22][23][24] - 本人无相关服务、业务往来及禁止情形[25][27][28] - 本人无禁入措施、未受谴责批评[29][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

独立董事提名 - 何娣被提名为大港股份第九届董事会独立董事候选人[2] - 何娣已通过大港股份第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 何娣及直系亲属持股和任职情况符合规定[22][23] - 何娣近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[28][33] - 何娣无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[34][36] - 何娣在大港股份连续任职未超六年[37] 承诺声明 - 何娣承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38]

董事会提名 - 公司董事会提名解清杰为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东或不在特定股东任职[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无对应处分[28][33] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39]

财务总体情况 - 公司2024年上半年营业收入145,585,551.84元，较上年同期减少30.37%[11] - 归属于上市公司股东的净利润30,539,239.73元，较上年同期减少68.78%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,240,078.16元，较上年同期增长46.55%[11] - 经营活动产生的现金流量净额94,544,174.35元，较上年同期增长58.19%[11] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期减少70.59%[11] - 稀释每股收益0.05元/股，较上年同期减少70.59%[11] - 加权平均净资产收益率0.93%，较上年同期减少2.10%[11] - 2024年上半年末总资产4,226,889,865.79元，较上年度末减少1.24%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产3,299,651,502.27元，较上年度末增长0.93%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入14,558.56万元，较上年同期下降30.37%，归属上市公司股东净利润3,053.92万元，较上年同期下降68.78%，扣非净利润3,124.01万元，较上年同期增长46.55%[15] - 本报告期营业收入1.46亿元，同比减少30.37%，营业成本1.32亿元，同比减少32.03%[19] - 销售费用417.63万元，同比增加30.74%，管理费用2050.44万元，同比减少20.62%[19] - 研发投入806.52万元，同比减少37.87%，经营活动现金流净额9454.42万元，同比增加58.19%[19] - 营业利润4020.23万元，同比下降68.20%，利润总额4014.08万元，同比下降68.36%[19] - 归属于上市公司股东净利润3053.92万元，同比下降68.78%，扣非净利润3124.01万元，同比增长46.55%[19] - 2024年上半年营业总收入1.46亿元，2023年同期为2.09亿元[105] - 2024年上半年营业总成本1.82亿元，2023年同期为2.49亿元[105] - 2024年上半年营业利润4020.23万元，2023年同期为1.26亿元[105] - 2024年上半年净利润3125.64万元，2023年同期为9942.47万元[106] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3053.92万元，2023年同期为9782.30万元[106] - 2024年上半年基本每股收益0.05元，2023年同期为0.17元[106] - 母公司2024年上半年营业收入899.09万元，2023年同期为1168.03万元[108] - 母公司2024年上半年营业利润4284.59万元，2023年同期为2645.71万元[108] - 母公司2024年上半年净利润2509.89万元，2023年同期为2649.58万元[108] - 母公司2024年上半年利息费用1485.89万元，2023年同期为1465.65万元[108] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为94544174.35元，2023年半年度为59765737.81元[110] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 44416155.71元，2023年半年度为 - 188072426.32元[111] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 75122093.29元，2023年半年度为 - 25069386.11元[111] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 24994034.77元，2023年半年度为 - 153444168.18元[111] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为15100469.43元，2023年半年度为25114486.35元[112] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 16170.00元，2023年半年度为 - 34827.02元[113] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 51723136.98元，2023年半年度为 - 21450674.40元[113] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 36638837.55元，2023年半年度为3628984.93元[113] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为203924478.80元，2023年半年度为268400491.65元[110] - 2024年半年度取得借款收到的现金为34224684.18元，2023年半年度为199500000.00元[111] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为31.7722517331亿元，期末为32.7504822177亿元[117][119] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为9782.304846万元，其中综合收益总额为9782.304846万元[118] - 2024年期初少数股东权益为2.6773628415亿元，期末为2.6773628415亿元[117][119] - 2024年期初所有者权益合计为34.4496145746亿元，期末为33.4512479885亿元[117][119] - 2024年母公司期初所有者权益合计为31.4326134391亿元，本期增减变动金额为2509.888197万元[120] - 2024年综合收益使归属于母公司所有者权益增加3053.923973万元[115] - 2024年所有者投入使归属于母公司所有者权益增加727.860921万元[115] - 2024年归属于母公司所有者权益中未分配利润较期初增加9782.304846万元[118] - 2024年归属于母公司所有者权益中其他综合收益较期初增加3053.923973万元[115] - 2024年母公司未分配利润较期初增加2509.888197万元[120] - 2024年上半年综合收益总额为25,098,881.97元[121] - 本期期末所有者权益合计为3,168,360,225.88元[122] - 2024年上半年所有者权益较上年末增加26,495,763.28元[122] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 业务板块情况 - 集成电路业务营收8,854.91万元，较上年同期下降33.67%，占公司营收比重60.82%，较上年同期下降3.03%，毛利率8.23%，较上年同期增长3.90%[16] - 集成电路测试业务主体上海旻艾营收7,351.47万元，较上年同期下降23.65%，毛利率9.47%，较上年同期增长6.75%，晶圆测试量4.98万片，同比减少38.90%，芯片测试量1.33亿颗，同比减少49.62%[16] - 环保资源服务产业营收4,798.89万元，较上年同期下降24.99%，综合毛利率30.12%，较上年同期增长10.99%[17] - 港龙石化液体化工码头吞吐量60.69万吨，同比减少6.85%；港源水务供水量431.46吨，同比增长11.51%；镇江固废危废填埋处置量1.09万吨，同比增长41.56%[17] - 二期危废处置项目于2024年5月投入试运营[17] - 2023年10月收购新纳环保，本报告期新增NMP废液回收提纯量10,063.59吨，销售量9,562.66吨[17] - 集成电路业务收入8854.91万元，占比60.82%，同比减少33.67%[21] - 环保资源服务收入4798.89万元，占比32.96%，同比减少24.99%[21] - 江苏省内收入1.10亿元，占比75.77%，同比减少2.14%，省外收入3527.51万元，占比24.23%，同比减少63.37%[21] - 集成电路营业收入8854.91万元，毛利率8.23%，同比降33.67% [22] - 环保资源服务营业收入4798.89万元，毛利率30.12%，同比降24.99% [22] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 -7,553,101.56元，主要是5月末中科激光破产清算不再纳入合并范围产生的投资收益[13] - 计入当期损益的政府补助为3,723,029.06元，主要是其他收益中涉及的政府补助[13] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5,866,453.94元，主要是报告期其他非流动金融资产公允价值变动损益[13] 子公司经营情况 - 上海旻艾半导体营业收入7351.47万元，净利润276.29万元，营收较上年同期下降23.65%，净利润增长360.67%[33][34] - 江苏科力半导体营业收入1503.44万元，净利润 - 868.12万元，营收较上年同期下降59.59%，净利润下降112.38%[33][34] - 镇江新区固废处置股份有限公司营业收入1173.78万元，净利润13.54万元，营收较上年同期增长11.25%，净利润下降90.53%[33][34] - 镇江新纳环保材料有限公司营业收入1664.37万元，净利润 - 109.20万元[33][34] - 江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司和上海金港融资租赁有限公司投资收益共计5363.06万元[34] - 江苏中科大港激光科技有限公司破产清算，对公司报告期净利润影响约为 - 759.12万元[34] 资产情况 - 长期股权投资期末金额19.99亿元，占总资产比例47.32%，比重增1.63% [24] - 固定资产期末金额6.10亿元，占总资产比例14.44%，比重增2.49% [24] - 在建工程期末金额415.40万元，占总资产比例0.10%，比重降2.72% [24] - 其他非流动金融资产期末数6499.76万元，本期公允价值变动损益586.65万元 [25] - 货币资金账面余额517.22万元受限，含345万元法院冻结款，已解除冻结 [26] - 投资性房地产账面价值7.10亿元用于借款抵押 [26] - 2024年6月30日公司货币资金期末余额251,419,380.69元，期初余额278,581,592.34元[98] - 2024年6月30日公司应收账款期末余额94,269,008.39元，期初余额83,683,563.51元[98] - 2024年6月30日公司长期股权投资期末余额1,999,957,092.01元，期初余额1,955,766,709.82元[99] - 2024年6月30日公司固定资产期末余额610,231,363.70元，期初余额511,569,162.36元[99] - 2024年6月30日公司短期借款期末余额136,080,993.06元，期初余额187,648,814.59元[99] - 2024年6月30日公司应付账款期末余额184,428,574.95元，期初余额206,176,496.69元[99] - 公司2024年上半年流动负债合计4.8041823348亿元，较期初5.7460723351亿元有所下降；非流动负债合计3.6104369858亿元，期初为3.5858120310亿元[100] - 2024年上半年负债合计8.4146193206亿元，期初为9.3318843661亿元；所有者权益合计33.8542793373亿元，期初为33.4689288608亿元[100] - 母公司2024年上半年货币资金期末余额9121.365948万元，期初余额1.2785169802亿元[101] - 公司2024年上半年应收账款为2277.920611万元，较期初1334.075427万元有所增加；应收款项融资期末余额2.859529万元，期初为750.968490万元[102] - 2024年上半年流动资产合计4.9414459968亿元，期初为5.2374193363亿元；非流动资产合计35.4536776301亿元，期初为35.2970569830亿元[102] - 公司2024年上半年流动负债合计6.2296726933亿元，期初为

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额26900万元[3] - 2024年半年度关联资金往来发生额13172.18万元[3] - 2024年半年度关联资金往来利息30.52万元[3] - 2024年半年度关联资金往来偿还额12704.30万元[3] - 2024年6月末其他关联资金往来余额24120.11万元[3] 子公司相关 - 2024年半年度处置子公司发生金额3278.29万元[3] - 江苏瀚瑞资产经营有限公司期初和6月末余额均为1万元[3] - 江苏瀚瑞酒店管理有限公司6月末余额为0[3] - 镇江瑞和停车场运营管理有限公司6月末余额为0[3] - 江苏中科大港激光科技有限公司处理3278.29万元往来资金[3]