会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次，独立董事均亲自参加[2] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议高管薪酬及董事津贴发放情况[4] - 战略委员会召开1次会议，研究子公司参与投资基金事宜[4] - 提名委员会召开5次会议，审议人员任职资格等事项[4] - 2024年召开独立董事专门会议1次，审议日常关联交易预计议案[5] 财务相关 - 预计2024年与关联方日常关联交易总金额不超过522万元[12] - 独立董事确定收入确认等为年度关键审计事项[7] 人事变动 - 2024年增补安明亮为非独立董事，后选举其为董事长[18][19] - 2024年聘任王栋彬、李维波等人为公司高管[18][19] - 2024年完成第九届董事会换届选举，成员共7人[19] 审计机构变更 - 2024年变更会计师事务所为苏亚金诚，后改聘众华会计师事务所[16] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司经营发展建言献策[21]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[2] - 2024年召开审计等各委员会会议若干次[4] 会计师事务所变更 - 2024年改聘众华会计师事务所，聘期一年[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职现场工作3天[8]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[2] - 审计委员会2024年召开6次会议[4] - 战略委员会2024年召开1次会议[5] - 提名委员会2024年召开5次会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次[6] 关联交易 - 公司及子公司预计2024年与关联方日常关联交易总金额不超522万元[12] 报告披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[13] 审计机构变更 - 2024年4月和5月审议通过变更会计师事务所为苏亚金诚，聘期一年[16] - 2024年11月审议通过改聘众华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] 人事变动 - 2024年1 - 2月增补安明亮为非独立董事，2月选举其为董事长，聘任王栋彬为副总经理[18] - 2024年10月提名第九届董事会候选人，28日完成换届选举，选举安明亮为董事长，聘任李维波为总经理等[18][19] 其他情况 - 2024年度公司与控股股东等无潜在重大利益冲突事项[19] - 2024年未有提议召开董事会等三种情况发生[20] - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[21]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[3] - 召开审计等各委员会会议多次[4] 审计相关 - 改聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 确定收入等为年度关键审计事项[6] 制度与履职 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[5] - 独立董事履职现场工作3天[9]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会4次[3] - 独立董事应出席董事会6次、股东大会3次，均亲自参加[3] - 独立董事召集召开审计委员会会议5次[5] - 薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次[7] 关联交易 - 公司及子公司2024年与关联方日常关联交易预计不超522万元[14] 人事变动 - 2024年增补安明亮为非独立董事，后当选董事长[19] - 2024年聘任王栋彬为副总经理[19] - 2024年提名第九届董事会候选人[19] - 2024年独立董事岳修峰任期届满离任[23] 其他事项 - 2024年完成第九届董事会换届选举[19] - 2024年聘任苏亚金诚为审计机构，聘期一年[18] - 公司按时披露2023年定期报告[15] - 2024年独立董事现场工作14日[11]

审计机构情况 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[3] - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[3] - 2024年业务收入56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费9193.46万元，同行业客户47家[4][5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元，圣莱达案赔偿已履行[5] - 最近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2025年度审计费用88万元，较上年度未变[7] 审议情况 - 董事会审计委员会2025年第三次会议通过续聘议案[8] - 2025年4月24日第九届董事会第四次会议通过续聘议案[8] - 聘任事项待2024年度股东大会通过生效[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估四位独立董事2024年度独立性[2] - 四位独立董事符合独立性相关要求[2] - 董事会出具2024年度独立性评估专项意见[2] 其他信息 - 公司为江苏大港股份有限公司[1] - 董事会落款时间为二○二五年四月二十六日[3]

会计师事务所情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券审计报告超180人[3] - 2024年业务收入56,893.21万元，审计收入47,281.44万元，证券收入16,684.46万元[3] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9,193.46万元，制造业客户47家[3] - 购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，宁波圣莱达案赔偿已履行完毕[4] - 近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次，25名从业人员有相关处罚[4] 公司相关 - 2024年聘众华审计，聘期一年，费用88万元（年报70万、内控18万）[4] - 众华对2024年度财报及内控有效性出具标准无保留意见[5] - 2024年11月8日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[7] - 2025年4月16日审计委员会初审沟通，提建议[8] - 审计委员会认为众华2024年年报审计表现良好，按时完成工作[10]

关联交易金额 - 2025年公司及子公司预计关联交易不超552万元[2] - 2024年实际发生关联交易498.63万元[2] 关联交易情况 - 截至披露日采购已发生34.63万元，劳务1.90万元[3] - 2024年向部分公司交易有占比及差异[4] 瀚瑞控股业绩 - 2024年末资产1483.25亿元，净资产597.37亿元[5] - 2024年营收52.65亿元，净利润2.56亿元[5] 议案审议 - 2025年4月24日董事会通过年度关联交易预计议案[2]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，审议14项议案均获通过[2] - 各次会议分别审议报告、换届等议案[2] 投资与审计 - 子公司出资980万元参与投资基金份额[4] - 众华对2024年度财务报告审计出具标准无保留意见[4] 合规情况 - 2024年关联交易合规，未发现内幕交易[4][5] 未来展望 - 2025年监事会继续监督履职[6]