公司基本信息变更 - 2023年6月15日公司名称由“广东雪莱特光电科技股份有限公司”变更为“广东星光发展股份有限公司”，6月19日起证券简称由“雪莱特”变更为“星光股份”，证券代码“002076”不变[11] - 2023年2月14日公司法定代表人由“冼树忠”变更为“李振江”[11] - 2023年1月30日戴俊威被选举为董事长和董事，冼树忠离任董事长[58] 财务数据概况 - 本报告期营业收入58,988,901.23元，上年同期68,485,121.74元，同比减少13.87%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3,914,283.81元，上年同期 -44,768,466.90元，同比增长91.26%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额134,162,202.68元，上年同期5,209,162.65元，同比增长2,475.50%[12] - 本报告期末总资产575,776,583.38元，上年度末742,399,695.32元，同比减少22.44%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产323,950,242.07元，上年度末324,221,986.50元，同比减少0.08%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入58,988,901.23元，同比下降13.87%；归属于上市公司股东的净利润-3,914,283.81元，扣除非经常性损益后的净利润-8,597,826.90元[20] - 公司2023年上半年营业收入5898.89万元，同比减少13.87%；营业成本3496.33万元，同比减少20.65%[24] - 销售费用631.54万元，同比增加9.45%；管理费用1948.09万元，同比增加7.77%[24] - 财务费用13.12万元，同比减少99.54%，主要因2022年重整计划执行完毕，报告期债务偿还所致[24] - 所得税费用 -22.39万元，同比减少112.55%，主要受本报告期递延所得税资产影响[25] - 研发投入705.30万元，同比减少35.99%，主要因子公司深圳卓誉研发投入减少[26] - 经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，同比增加2475.50%，因支付约1.63亿元致管理人账户余额减少[27] - 投资活动产生的现金流量净额1032.88万元，同比增加773.85%，因本报告期收回投资收到的现金增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.64亿元，同比减少17768.23%，因本报告期偿还债务支付的现金增加[29] - 电器机械及器材制造业营业收入45960786.55元，同比减少21.19%；其他行业营业收入13028114.68元，同比增加28.14%[32] - 紫外线杀菌灯系列营业收入21471768.70元，同比减少16.59%；LED室内照明系列营业收入6044963.85元，同比增加113.08%[32] - 华南地区营业收入29607479.35元，占比50.19%，同比减少15.65%；华中地区营业收入1412003.45元，占比2.39%，同比增加102.30%[32] - 投资收益1254354.52元，占利润总额比例 -37.41%；资产减值1511084.50元，占利润总额比例 -45.07%[32][33] - 货币资金期末余额102504913.70元，占总资产17.80%，较上年末减少19.83%；存货期末余额138047291.26元，占总资产23.98%，较上年末增加10.00%[37][38] - 交易性金融资产期初数10008397.26元，本期公允价值变动19910.96元，期末数40028308.22元[39] - 货币资金期末账面价值67025641.64元受限，原因包括银行承兑汇票保证金等[40] - 2023年6月30日公司合并资产总计57.58亿元，较年初74.24亿元下降22.43%[121][122] - 2023年6月30日公司合并负债合计31.01亿元，较年初47.51亿元下降34.73%[122] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计26.57亿元，较年初26.73亿元下降0.6%[122] - 2023年6月30日母公司资产总计41.38亿元，较年初56.97亿元下降27.37%[124] - 2023年6月30日母公司流动负债中合同负债为2.38亿元，年初为0.42亿元，增长466.51%[124] - 2023年上半年公司合并报表中货币资金为1.03亿元，年初为2.79亿元，下降63.3%[121] - 2023年上半年公司合并报表中存货为1.38亿元，年初为1.04亿元，增长33.02%[121] - 2023年上半年营业总收入5898.89万元，2022年同期为6848.51万元[125] - 2023年上半年营业总成本6944.76万元，2022年同期为10882.87万元[125] - 2023年上半年营业利润亏损569.56万元，2022年同期亏损4114.69万元[126] - 2023年上半年净利润亏损312.88万元，2022年同期亏损4476.16万元[126] - 2023年上半年母公司营业收入2025.20万元，2022年同期为1104.70万元[128] - 2023年上半年母公司营业利润949.06万元，2022年同期亏损3437.43万元[129] - 2023年上半年母公司净利润1210.50万元，2022年同期亏损3530.18万元[129] - 2023年上半年基本每股收益-0.0035元，2022年同期为-0.0399元[127] - 2023年上半年稀释每股收益-0.0035元，2022年同期为-0.0399元[127] - 2023年上半年负债合计12565.23万元，2022年同期为29729.91万元[125] - 2023年上半年综合收益总额为12104968.08元，2022年为 - 35301767.79元[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计246931987.22元，2022年为108970145.21元；现金流出小计112769784.54元，2022年为103760982.56元；现金流量净额134162202.68元，2022年为5209162.65元[130] - 2023年上半年投资活动现金流入小计42075061.41元，2022年为1687600.00元；现金流出小计31746279.70元，2022年为505613.73元；现金流量净额10328781.71元，2022年为1181986.27元[130][131] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计163925396.69元，2022年为917412.43元；现金流量净额 - 163925396.69元，2022年为 - 917412.43元[131] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 19437609.68元，2022年为5561612.90元；期末余额35479272.06元，2022年为48325574.56元[131] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计210959721.33元，2022年为10772096.32元；现金流出小计22407295.01元，2022年为11816515.17元；现金流量净额188552426.32元，2022年为 - 1044418.85元[131] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计21991862.78元，2022年为1687600.00元；现金流出小计30060763.90元，2022年为9230000.00元；现金流量净额 - 8068901.12元，2022年为 - 7542400.00元[131][132] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计10195500.00元，2022年为8690000.00元；现金流出小计197403826.69元，2022年为210000.00元；现金流量净额 - 187208326.69元，2022年为8480000.00元[132] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 6752961.54元，2022年为 - 54407.94元；期末余额163576.40元，2022年为93686.71元[132] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为73778111.21元，2022年为101888563.72元[130] - 2023年上半年公司综合收益总额变动金额为44,768元（归属于母公司）和12,104,968元（母公司）[139][143] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为3,642,539.38元（母公司）[143][144] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1,569,920,000元[137] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为1,569,920,000元[138] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1,569,920,000 + 44,761元[141] - 2022年末母公司所有者权益合计为1,114,624,491.00元[142] - 2023年初母公司所有者权益合计为1,114,624,491.00元[142] - 2023年末母公司所有者权益合计为1,114,624,491.00 + 15,747,507.46元[142] - 2023年上半年综合收益总额为35,301,767.79元[146] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计4,683,543.09元，其中计入当期损益的政府补助1,102,396.95元，债务重组损益1,167,050.91元等[15] 公司业务情况 - 公司主要业务为LED照明、紫外消杀、汽车照明、锂电池生产设备的研发、生产和销售[17] - LED照明业务产品包括LED室内照明等，应用于多领域，海外出口美加韩等，国内通过经销商销售[18] - 紫外消杀业务产品多样，应用广泛，是国内少数能生产大功率紫外线杀菌灯企业之一，国内直销为主，海外出口多国[18] - 汽车照明业务产品有LED汽车前照灯等，深耕约20年，收入主要源于国内外后改客户，产品出口欧美等[18] - 锂电池生产设备业务为新能源动力电池企业提供中后段设备，目前设备销售均为国内直销[18][19] 公司经营模式 - 公司采购根据市场等情况确定采购量和规格，选择合适供应商合作并签订合同[19] - 生产根据市场和客户要求分析设计，制定计划并严格控制质量[19] - 紫外消杀等业务有分销和直销模式，收款包括款到发货和月结；锂电池生产设备业务通过招投标获取订单，国内直销[19] 公司专利情况 - 截至报告期末，公司累计获得中外专利约440件；锂电池生产设备业务累计获专利约60项[21] 股权激励计划 - 2023年上半年公司推出覆盖70余人的股权激励计划[21] - 2020年限制性股票激励计划拟授予1500万股，约占草案公告时公司股本总额76411.30万股的1.96%，授予价格为1.0元/股[63] - 2020年限制性股票激励计划授予11人1500万股，分两次各50%解除限售[64] - 2022年因未达第一个解锁期条件，原拟回购注销750万股，后调整为550万股并完成注销[64][65] - 2023年因未达第二个解锁期条件，拟回购注销550万股，部分待解冻后处理[66] - 2023年股票期权激励计划拟授予9000万份，占股本总额8.07%[68] - 2023年股票期权激励计划首次授予77人7800万份，行权价格2.88元/份[68] - 公司承诺不为激励对象获取股票提供财务资助，相关承诺正常履行[73] 社会责任履行 - 公司重视社会责任，在环保、员工权益、公益捐赠等方面有积极举措[71][72] - 公司严格遵守环保法规，建立ISO14001环境管理体系[71] - 2020 - 2023年公司有多项公益捐赠和助学活动[71][72] 限售股票情况 - 佳德

广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星光发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 ...

证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2023-067 广东星光发展股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半年度报 告》及其摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年半 ...

广东星光发展股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事 1 | | 第三章 | 监事会 2 | | 第四章 | 监事会的召集与通知 3 | | 第五章 | 监事会的表决程序 6 | | 第六章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东星光 发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事会人数的三分之一。 第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应 采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得 干预、阻挠。 公司编制监事 ...

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 28 | | 第四节 董事会秘书 33 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监 事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 43 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 例行会议每年至少召开两次，在财报公布前召开[15] - 需提前三天发通知，紧急情况可口头通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[15] 职责与任期 - 职责包括监督评估审计、审核财务信息等[9] - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[7] 条例生效 - 工作条例自董事会审议通过之日起生效[19]

广东星光发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 1 | | 第三章 | 董事会 6 | | 第四章 | 董事长 8 | | 第五章 | 董事会秘书 9 | | 第六章 | 董事会的召开程序 11 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 12 | | 第八章 | 董事会下属各委员会 13 | | 第九章 | 附则 14 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护 公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及《广东 星光发展股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策， 执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公 ...

广东星光发展股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为适应广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》、《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...