经营范围变更 - 2024年5月8日董事会审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后一般项目涵盖照明器具等多领域制造与销售[2][3] - 变更后许可项目包括消毒器械生产销售等[3] 后续流程 - 经营范围变更需提交股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理变更相关市场登记备案手续[4] - 变更以股东大会通过及监管部门核准为准[4]

财务总体情况 - 本报告期营业收入30417260.02元，同比减少0.15%；归属上市公司股东净利润567044.44元，同比增长31.06%[2] - 本报告期末总资产519852616.22元，较上年度末减少1.79%；归属上市公司股东所有者权益321060548.43元，较上年度末增长0.95%[2] - 2024年第一季度营业总收入3041.73万元，较上期3046.42万元略有下降[19] - 营业总成本3514.61万元，较上期3368.20万元有所上升[20] - 营业利润29.99万元，较上期84.79万元大幅下降[20] - 利润总额86.92万元，较上期86.49万元略有上升[20] - 净利润84.44万元，较上期99.05万元有所下降[20] - 归属于母公司所有者的净利润56.70万元，较上期43.26万元有所上升[20] - 基本每股收益0.0005元，稀释每股收益0.0005元，上期分别为0.0004元[21] - 负债合计25726.53万元，较上期27002.95万元有所下降[19] - 所有者权益合计26258.72万元，较上期25928.00万元有所上升[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3583318.88元，主要包括委托他人投资或管理资产损益1080828.97元、债务重组损益1840999.47元等[2][3] 资产项目变动 - 货币资金报告期末较年初增加44.11%，因收回广东雪莱特大宇产业并购基金合伙企业投资款[5] - 交易性金融资产报告期末较年初增加299.98%，因子公司深圳卓誉购买银行理财产品增加[5] - 应收账款报告期末较年初减少33.72%，因子公司深圳卓誉客户回款增加[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额106,149,499.41元，较期初73,657,813.83元增加[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额14,154,888.41元，较期初21,356,734.67元减少[17] - 2024年3月31日存货期末余额118,051,830.28元，较期初115,645,711.46元增加[17] - 2024年3月31日应付票据期末余额为0元，较期初1,286,641.09元减少[18] - 2024年3月31日资产总计519,852,616.22元，较期初529,309,591.42元减少[18] 费用变动 - 销售费用报告期较上年同期增加59.65%，因子公司销售部门网络平台费及销售推广费用增加[6] - 研发费用报告期较上年同期减少31.24%，因子公司研发投入减少[6] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.24%，因上年同期重整专用账户受限存款余额减少使收到现金大幅增加，本报告期无此事项[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加640.26%，因本报告期收回投资所收到的现金增加[9] - 经营活动现金流入小计3829.15万元，较上期19366.05万元大幅下降[22] - 经营活动支付给职工以及为职工支付的现金为13,327,016.76元，上年同期为11,872,082.29元[23] - 经营活动支付的各项税费为2,693,555.32元，上年同期为5,608,305.05元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -311,345.01元，上年同期为129,461,678.14元[23] - 投资活动收回投资收到的现金为41,979,412.83元，上年同期为35,000,000.00元[23] - 投资活动取得投资收益收到的现金为1,076,801.57元，上年同期为81,603.31元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为36,257,792.40元，上年同期为4,897,961.46元[23] - 筹资活动偿还债务支付的现金上年同期为152,804,903.12元，本期为0元[23] - 筹资活动支付其他与筹资活动有关的现金为1,078,437.15元，上年同期为180,570.00元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,078,437.15元，上年同期为 -152,985,473.12元[23] - 现金及现金等价物净增加额为34,892,150.41元，上年同期为 -18,666,197.09元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,294，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 公司控股股东为佳德轩，实际控制人为戴俊威，佳德轩、戴俊威、尚凡资本系一致行动人[10] 股权相关计划与交易 - 2024年2月6日起未来6个月内，部分董事等计划增持750 - 1500万元，截至报告期末已增持约465万股，金额约689万元[14] - 2024年3月12日授予28名激励对象1200万份预留股票期权，行权价格2.88元/份[15] - 2024年4月投资3538.78万元收购广东锐丰文化科技51%股权，已完成工商变更登记[16]

市场扩张和合作 - 2024年4月26日与乌干达PACEID签《战略合作协议》[3] - 配合开发乌干达13个优势产品领域海外代理商[5] - 帮助乌干达农产品打开广东省及周边市场[7] - 帮助PACEID吸引13个行业关键价值链投资[7] 风险与策略 - 协议属框架性、意向性约定，无具体交易金额[2] - 合作面临政策、汇率等风险，加强管控并适时调整策略[2]

广东星光发展股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股 东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董 事 20 | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 董事会 29 | | 第四节 董事会秘书 34 | | 第五节 董事会专门委员会 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监 事 39 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 审核财务信息等，同意后提交董事会[9] - 收集资料做好决策前期准备[12] - 评议后呈报董事会讨论[13] 生效条件 - 工作条例自董事会审议通过生效[19]

广东星光发展股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为规范广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星光发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 （2024 年 4 月） 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会，现场2次通讯7次[3] - 2023年召开6次股东大会，独董委托出席1次[4] - 2023年提名委员会召开1次会议[5] 信息披露 - 2023年按时披露多份报告[7] 机构变更 - 2023年变更审计机构为深圳大华[8] 人事变动 - 2023年1月选举戴俊威、李振江为非独董，聘任李振江为总经理，汤浩为财务负责人[8] 薪酬审核 - 2023年审核非独董、高管薪酬，认为合理合规[9] 股权相关 - 2023年回购注销2020年股权激励计划550万股限制性股票[10] - 2023年通过股票期权激励计划，授予9000万份[10] - 首次授予7800万份，激励对象77人，行权价2.88元/份[10]

业绩总结 - 2023年度合并营业收入为15083.00万元，同比下降3.41%[6] - 2023年度主营业务收入为13208.88万元，同比下降4.11%[6] - 2023年净利润为 - 12454830.23元，上期为19403135.04元[18] - 2023年基本每股收益为 - 0.01元，上期为0.03元[18] 财务状况 - 2023年末公司资产总计408210542.78元，较上期下降28.34%[22] - 2023年末流动资产合计46383031.08元，较上期下降80.61%[22] - 2023年末非流动资产合计361827511.70元，较上期增长9.52%[22] - 2023年末负债合计129293308.08元，较上期下降56.51%[23] - 2023年末股东权益合计278917234.70元，较上期增长2.39%[23] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4074673.74元，上期为 - 183181926.60元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为3662557.98元，上期为187636.11元[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9562185.36元，上期为195018103.73元[19] 股东权益 - 2023年股本增加345052922元，期末为1114624491元[21] - 2023年资本公积增加102249782.52元，期末为466231075.36元[21] - 2023年综合收益总额为19403135.04元[21] - 2023年股东投入和减少资本金额为452802704.52元[21] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况等[3] - 关键审计事项包括收入确认和存货跌价准备的计提[6] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加8户[30] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》[184] 税收优惠 - 子公司深圳卓誉自2016年7月起享受软件产品增值税退税优惠，2022 - 2024年企业所得税适用15%优惠税率[192] - 深圳曼塔等多家公司2023 - 2027年减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[193] 资产项目 - 2023年末货币资金为73657813.83元，较上期下降约73.63%[16] - 2023年末存货为115645711.46元，较上期增长约11.44%[16] - 2023年末应收票据合计5672656.45元，较期初增加[196]

第六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-021 广东星光发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 报告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报 告》。本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-025 广东星光发展股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 一、公司 2023 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 2 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过 了《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《公司 2023 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本激励计划的首次授予部分激 励对象名单进行核查，并审议通过《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及 其摘要》《公司 2 ...