证券代码：002073 证券简称：软控股份 告编号：2024-016 3、交易品种：远期、掉期、期权等业务。 软控股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的不 利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金融机构开展外汇套期 保值业务。 2、交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 4、交易场所：在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保 值业务经营资格的金融机构进行交易。 5、交易期限：有效期自董事会通过之日起一年内有效。 6、交易金额：不超过100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过10,000万元人民币或等值外币，有效期限 内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。 7、履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议、第 八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。本次事项在公司 ...

业绩总结 - 2022年度中兴华业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2023年度中兴华上市公司年报审计项目115家，收费总额14,809.90万元[1] 人员数据 - 截止2023年12月31日，中兴华合伙人170人，注册会计师839人，签过证券服务业务审计报告的463人[2] 审计相关 - 续聘中兴华为公司2023年度外部审计机构[3] - 中兴华认为公司财报编制合规，内控有效并出具无保留意见报告[4] - 审计委员会多次开会审议相关报告并沟通审计情况[5][6] - 审计委员会认为中兴华年报审计表现良好，按时完成工作[7]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 告编号：2024-006 软控股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以软控股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12 月31日总股本1,012,096,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 2、公司已于2024年4月1日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十 七次会议审议通过《公司2023年年度利润分配的预案》，该议案尚须提交公司2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的内容 经中兴华事务所审计，母公司2023年度实现的净利润为63,243,855.27元,根据 《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积6,324,385.53元，支付利润分配普通 股股利 44,523,155.00 元 ， 加 上 上 年 度 转 入 本 年 度 的 可 供 股 东 分 配 利 润 2,233,587,256.65 ...

软控股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 各位董事、股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及出席股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会，认真 审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人 认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效 的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合 法权益，有利于公司的长远发展。本人以客观、谨慎的态度进行议案审议，审 慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2023年公司共召开了10次董事会、4 次股东大会，本人现场出席了10次董事会、现场出席4次股东大会，认真审议董 事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维 护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 作为软控股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人忠实地履行 独立董事的职责，勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了 公司2023年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 ...

软控股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 软控股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 证券代码：002073 证券简称：软控股份 二〇二四年四月一日 软控股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合软控股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

关于举办2023年年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 2023 年年度报告》及其摘要经公 司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，于 2024 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2023 年年度报告摘要》 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》。 为了使广大投资者更全面的了解公司 2023 年年度业绩情况和经营情况，公司 将于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00～17:00 举行 2023 年年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。投 资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-018 软控股份有限公司 ...

软控股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 软控股份有限公司董事会近日收到独立董事班耀波、王荭、张伟出具的《独 立董事独立性自查报告》，通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证 确认等方式，出具评估意见如下： 1、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"在上市公司或者其附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 3、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"在直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 父母、子女"； 2、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"直接或者间接持有上市公司已发 行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女"； 8、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员"。 综上，公司董事会认为独立董事班耀波、王荭、张伟在 2023 年年度符合独 立性的要求。 软控股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 3 日 4、独立董事班耀波、王荭、张伟不属于"在上市公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职的人员及其 ...

软控股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，软控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定规范运作，共召开了 10 次监 事会。具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 召 开 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 方 | 审议通过的议案 | | | | 式 | | | | | | 1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。 | | | | | 2、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》。 | | | | | 3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。 | | | | | 4、审议通过《公司 2022 年度利润分配的预案》。 | | | | | 5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 为公司 2023 年度审计机构的议案》。 | | | | | 6、审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 | | | | | 告》。 | | 第 八 届 监 | | | 7、审议通过《公司 2022 年度内部控 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行A股股票123,198,417股，发行价每股10.30元，募集资金总额12.69亿元，净额12.46亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣减手续费净额5750.91万元，购买理财产品利息收入及变更募投项目后投入5024.50万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额7548.13万元，其中专户余额7548.13万元[5] - 初始存放金额与募集资金净额差额512.32万元，含未扣除发行费用和未转出证券登记费用[11] - 募集资金净额为124,582.05万元，本年度投入29,091.45万元，已累计投入127,809.33万元[20] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，上年度累计直接投入募投项目7627.87万元，本年度直接投入2.91亿元[5] - 累计投入相关项目的募集资金款项共计36,719.33万元[13] - “碳五低碳综合利用绿色新材料项目”预计投入40,888.77万元，本年度投入29,091.45万元，累计投入34,292.21万元，投入进度为83.87%[20] 募投项目变更 - 2022年4月22日变更“轮胎智慧工厂研发中心”等项目资金用途用于“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”[10] - 累计变更用途的募集资金总额为122,154.94万元，比例为98.05%[20] - 公司取消多个项目，变更资金用途偿还债券及贷款或用于新项目[20] 现金管理 - 2023年公司同意使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日现金管理余额为0元[13] - 未经董事会授权使用15,000万元闲置资金现金管理，后董事会追认[16] 项目进度与展望 - “碳五低碳综合利用绿色新材料项目”预计2024年下半年完工投产[20] - 截止2023年年末项目工程进度约为80%[24] - 项目预计2024年6月开始陆续验收、投产，年底前完工[24]

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-013 2、合作银行 软控股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届 董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议 案》，同意公司及子公司与合作银行开展总额度不超过 30 亿元人民币的资产 池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现就资产池业务事宜公告如下： 一、 基本情况 公司及子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需 要，拟与合作银行开展总额度不超过人民币 30 亿元的资产池业务，业务有效期 为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在业务期限内可循环滚 动使用。该业务将以公司及子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入 池资产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为 准。 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所拥有的资产进行统一管 理、统筹使用的需要，向公司及子公司提 ...