证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-046 软控股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月13日召开第八届董事 会第九次会议和第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<软控股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等激励计划相 关事项。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"等法律、法规及规范性文件的相关规定，并按照公司《信息披露管 理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》等规定，公司 对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充 ...

软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：软控股份 证券代码：002073 二〇二三年八月 1 软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）由软 控股份有限公司（以下简称"软控股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《软控股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 3,750 万股，约占本激励计划草案 公告日公司股本总额 96,950.6674 万股的 3.87%。本次授予为 ...

软控股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-045 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 网络投票时间：2023 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。 一、会议召开和出 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场 北楼 15A 邮编：266071 电话：0532－58781600 传真：0532－58781666 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"国曜琴岛"、"本所"）接受 软控股份有限公司（以下简称"软控股份"、"公司"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等相关法律、 行政法规及规范性文件的规定和《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司独立 董事王荭女士（以下简称"征集人"）向截至 2023 年 8 月 8 日下午股市交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-044 软控股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2023 年7月13日审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2023年8月15日下午14：00召开公司2023年第一次临时股东大会。 公司已于2023年7月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开2023年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。本次股东大会将采取现 场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使表决权，现就召开 本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-043 软控股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月13日召开第八届董事 会第九次会议以及第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股 份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及 核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：公司本次激励计划激励对象姓名及职务。具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.c ...

第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于2023 年8月8日以邮件方式发出通知，于2023年8月10日上午11点在公司研发大楼会议 室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有 监事均现场出席。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-042 软控股份有限公司 经与会监事表决，形成以下决议： 一、审议通过《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示 情况说明及核查意见的议案》。 公司监事会认为：公示期间，公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何 异议。列入公司本次激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激 ...

投资者活动记录表 证券代码：002073 证券简称：软控股份 软控股份有限公司 2022 年度业绩说明会 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 参与单位名称 及人员姓名 采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 4 月 27 日 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：软控股份 董事长、总裁：官炳政 董秘, 财务总监：张垚 独立董事：王荭 保荐代表人：高俊 投资者关系活动 主要内容介绍 1．EVEC 胶除了用于轮胎产品，是否有其他用途（例如空气弹簧）？目前 是否已经有实际应用？宣传资料中了解到 EVEC 胶的原理突破是通过液 态混炼技术实现白炭黑在合成橡胶中的充分分散，那么是否可以理解为 此项技术的适用场景为需要添加白炭黑的橡胶制品？除了轮胎之外，还 有哪些橡胶制品需要添加白炭黑？公司未来对于相关技术的应用领域 拓展有何预期？谢谢 回复：EVEC 胶可以应用在除轮胎产品以外的其他产品，公司正在积极 ...

财务数据 - 营业收入为11.94亿元，同比下降3.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比增长74.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比增长59.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.32亿元，同比增长90.12%[4,9] - 基本每股收益为0.0192元，同比增长71.43%[4,9] - 稀释每股收益为0.0197元，同比增长71.30%[4,9] 股东结构 - 公司前十大股东中,第一大股东袁仲雪持股比例为14.99%[10,11] - 公司前十大无限售条件股东中,第一大股东袁仲雪持有1.45亿股[11] - 公司前十大股东中,除第一大股东外,其他均为境内非国有法人股东[10,11] - 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系[11] 季度财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为11.94亿元[13] - 公司2023年第一季度净利润为3.24亿元[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.86亿元[15] - 公司2023年第一季度应收票据为3.05亿元，同比下降16.5%[13] - 公司2023年第一季度应收账款为9.55亿元，同比下降4.0%[13] - 公司2023年第一季度存货为48.49亿元，同比增长4.0%[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为99.47亿元，同比下降0.8%[13] - 公司2023年第一季度资产总计为137.10亿元，同比下降0.1%[13] - 公司2023年第一季度流动负债合计为73.42亿元，同比下降2.3%[13] - 公司2023年第一季度负债合计为85.38亿元，同比下降1.1%[13] - 公司2023年第一季度实现销售收入13.08亿元[16] - 公司2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3.16亿元[16] - 公司2023年第一季度实现归属于母公司所有者的其他综合收益为1.51亿元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.32亿元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-94.02亿元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30.94亿元[17] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0192元[16] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.0197元[16] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为106.85亿元[17] - 公司2023年第一季度报告未经审计[18]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为573.59亿元，同比增长5.15%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20.27亿元，同比增长42.45%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为38.27亿元，同比增长51.53%[9] - 公司报告期内营业收入分别为1,237,406,042.22元、1,681,787,002.95元、1,090,491,375.50元和1,726,230,536.91元[12] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为10,676,005.76元、37,843,333.21元、68,412,075.26元和85,720,216.93元[12] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-32,704,970.87元、133,211,011.05元、47,001,677.61元和235,226,935.12元[12] - 公司2022年营业收入达到5735914957.58元，同比增长5.15%[25] - 公司软件业营业收入为212368499.08元，占比3.70%，同比增长29.33%[25] - 公司制造及安装业营业收入为5523546458.50元，占比96.30%，同比增长4.40%[25] - 公司橡胶装备系统营业收入为3265461863.27元，占比56.93%，同比增长12.04%[25] - 公司橡胶新材料营业收入为1450641139.10元，占比25.29%，同比增长56.63%[25] - 公司化工材料营业收入为969200932.61元，占比16.90%，同比下降38.31%[25] - 公司国内营业收入为4407225422.47元，占比76.84%，同比下降9.76%[25] - 公司国外营业收入为1328689535.11元，占比23.16%，同比增长132.69%[25] - 公司软件业毛利率为93.90%，同比增长29.33%[25] - 公司制造及安装业毛利率为17.32%，同比增长4.40%[25] - 公司2022年境外业务收入增长29.99%，净利润增长132.69%[26] - 公司制造及安装业库存量同比增长31.75%，主要是由于橡胶装备业务持续增长[26] 产品与原材料 - 公司主要产品为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，致力于智能化整体解决方案，推动工业智能化发展[16] - 公司主要原材料采购模式中，碳五的采购额占采购总额的比例为78.00%，采购方式为年度合同[17] - 公司主要产品包括异戊橡胶、粗戊烯、间戊二烯和EVEC胶，其中粗戊烯产能利用率为100.00%[18] - 公司报告期内产品种类主要集中在MTBE、聚丙烯、异戊橡胶、异戊二烯和EVEC胶等领域[19] 研发投入 - 公司研发投入主要包括高速双层涂布机、全自动半钢一次法成型机等新产品研发[31] - 公司研发投入还包括高速分散系统、半钢轻卡一次法成型机、空气弹簧裁断生产线等新产品研发[32][33][34] - 公司研发人员数量在2022年达到959人，同比增长14.30%[42] - 公司研发投入金额在2022年达到302,939,656.19元，同比增长37.06%[42] 资金运作 - 公司募集资金总额为124,582万元，已使用98,717万元，尚未使用25,864万元[66] - 公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股，实际非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元[67] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元，并于2022年4月20日归还至募集资金账户[67] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财类产品或存款类产品，投资期限为不超过12个月[67] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定完善公司治理结构，提升信息披露和投资者关系管理工作[95] - 公司股东大会共召开2次，确保股东享有平等地位并充分行使股东权利[95] - 公司董事会设有7名董事，包括3名独立董事，独立公正地履行职责[95] - 公司监事会设有3名监事，监督公司财务和高级管理人员的合法合规性[97] - 公司业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务运作和自主经营能力[97] - 公司有独立的财务会计部门和会计核算体系，独立开设银行账户和纳税[97] 环保与社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，符合国家环保相关法规和文件[144] - 公司遵守环境保护行政许可规定，已完成排污许可证变更审核[149] - 公司已编制突发环境事件应急预案并备案于抚顺市环境保护局[156] - 公司已编制突发环境事件应急预案并备案于青岛市生态环境局西海岸新区分局[156]