特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-16 獐子岛集团股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长刘德伟先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 1 等规定。 二、会议 ...

槐法意字【2025】194 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：温波/郭晓杰 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师温波、郭晓杰，出席了 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年度股东会，并就公司本次股东会的召开和召集程序、本次股 东会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东会的表决程序等重 要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件 予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 1 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下： ...

财报与说明会信息 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] - 2025年5月23日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] 说明会详情 - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络文字互动[1] - 出席人员有董事长等多位公司高层[1] 投资者参与 - 可于指定时间通过网址或微信小程序码参与交流[2] - 可于2025年5月23日前进行会前提问[2] 联系信息 - 联系人是刘邦，公司电话0411 - 39016969[5][6] - 公司邮箱为touzizhe@zhangzidao.com[6]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入4.1亿元，同比上升11.13% [1] - 归母净利润-156.13万元，同比上升77.73% [1] - 扣非净利润-266.34万元，同比上升69.92% [1] - 毛利率12.6%，同比减2.63% [1] - 净利率-0.65%，同比增72.43% [1] - 三费占营收比11.5%，同比减22.23% [1] 资产负债状况 - 货币资金5.84亿元，同比减1.74% [1] - 应收账款1.77亿元，同比减5.65% [1] - 有息负债19.26亿元，同比减3.47% [1] - 流动比率0.75，短期债务压力上升 [1] - 有息资产负债率达86.83% [3] 现金流与资本回报 - 每股经营性现金流-0.01元，同比减115.24% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.09% [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达53.79% [3] - 2024年ROIC为1.88%，资本回报率不强 [3] 历史融资与分红 - 上市19年累计融资15.07亿元，累计分红11.47亿元 [3] - 分红融资比为0.76 [3] 业务评价 - 公司业绩具有周期性 [3] - 2024年净利率为-1.33%，产品或服务附加值不高 [3]

战略合作 - 京东超市与獐子岛集团大连海参合作基地正式揭牌 标志着双方在海洋经济领域进入全新合作阶段 [1] - 合作模式为"电商巨头+产业龙头" 通过京东的"产地直采+全链路品控"模式实现海产品小时达服务 [1] - 未来计划探索区块链溯源和智慧渔业技术应用 推动海参产业数智化升级 [1] 行业地位 - 獐子岛位于北纬39°黄金海域 是世界公认的优质海参核心产区 [1] - 公司拥有140万亩国家级海洋牧场 是农业产业化国家重点龙头企业 [1] - 大连市海洋渔业协会高度认可此次合作 认为是对獐子岛地理标志品牌的背书 [1] 业务布局 - 公司构建了覆盖海珍品种业 海水增养殖 海洋食品研发加工的全产业链生态 [2] - 产品矩阵包括鲜活海珍品 冻鲜调理食品 海洋预制菜 营养滋补食品和休闲食品五大类 [2] - 业务延伸至冷链物流和渔业装备领域 形成上下游供应链体系 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入4 1亿元 同比增长11 13% [2] - 归母净利润亏损收窄至156 13万元 较上年同期701 2万元亏损改善明显 [2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入15.83亿元 2025年一季度营业收入4.10亿元 同比增长11.13% [1] - 水产全产业链面临结构性困境 行业内上市企业普遍亏损 但公司通过战略调整和管理提效显现转型成效 [1] 核心业务与资源 - 公司依托北纬39°海洋资源禀赋 确权海域面积位居行业前列 拥有中国最大海珍品增养殖基地 [2] - 海洋牧场具备低温、高盐、富氧的天然生态优势 品牌在市场享有高知名度和美誉度 [2] - 布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态 构建全产业链供应链体系 [3] 研发与技术突破 - 突破多项食品加工关键技术并应用于新品开发 在生物技术方面突破三倍体技术并联合培育多个新品种 [2] - 开展贝类生态系统蓝碳计量工作 推动贝类蓝碳市场化、产业化和国际化进程 [2] 战略与管理优化 - 自2022年大连市国资委入主后 公司加速战略重构 优化股权结构和风险管控 逐步摆脱历史包袱 [2] - 通过资产处置回笼资金 降低负债率 流动性压力缓解 实施"内强管理、外拓市场"策略 经营质效显著改善 [2] - 公司以"厚积供给、发力需求、聚焦品牌、上下同欲"为方针 推动现代企业格局建设 [3] 行业趋势与政策支持 - 国家战略高度重视海洋经济发展 海洋牧场成为未来海洋养殖领域关键趋势 [3] - 公司践行海洋强国战略 服务海洋强省强市建设 为大连市海洋强市建设贡献多重价值 [3]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及较上期变化 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.0308元，较2023年的0.0121元减少354.55% [1] - 2024年每股净资产0.07元，较2023年的0.11元减少36.36% [1] - 2024年每股公积金1.44元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -2.70元，较2023年的 -2.67元减少1.12% [1] - 2024年营业收入15.83亿元，较2023年的16.77亿元减少5.61% [1] - 2024年净利润 -0.22亿元，较2023年的0.09亿元减少344.44% [1] - 2024年净资产收益率 -32.66%，较2023年的12.33%减少364.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34311.61万股，占流通股比48.31%，较上期减少183.30万股 [2] - 大连盐化集团有限公司等5家股东持股数量不变，李伟、潘众持股减少，杨子江、韩文涛为新进股东 [3] - 南京懿和轩投资管理有限公司 - 懿和苍鹭1号私募证券投资基金、刘健退出前十大股东 [3]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 猜 子 岛 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 出 租 部 分 资 产 涉 及 的 其 26 处 海 域 使 用 权 租 金 价 值 项 目 资 产 评 估 报 告 元正评报字[2025]第 083 号 (共1册,第1册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2424020048202500102 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | CNNF01ZH2025083 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 元正评报字[2025]第083号 | | | | 报告名称: | | 獐子岛集团股份有限公司拟出租部分资产涉及的其26处海域使用 | | | | 权租金价值项目 | | | | 评估结论: | 50,380,800.00元 | | | | 评估报告日: | 2025年04月22日 | | | | 评估机构名称: | 辽宁元正资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 王伟 (资产评估师) | 正式会员 | 编号:24070003 | | | ...

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计獐子岛公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 出具报告日期为2025年4月23日[8] 内控情况 - 獐子岛公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 责任说明 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5]

獐子岛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 ...