股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 采用现金、股票或两者结合分配利润，有条件可中期分配[4][5] 利润分配比例 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[6] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[6] - 不同阶段重大资金安排对应不同现金分红比例[7] 审议流程 - 利润分配预案经审核、审议后提请股东会审议[11] - 不现金分红需专项说明并提交股东会审议披露[11] - 调整三年回报规划需经股东会特定表决通过[12]

违规处罚 - 2020年6月公司因披露虚假记载等被证监会警告并罚款60万元[2] - 2020年6月时任董事长等多人被证监会处以市场禁入措施[4] - 2021年1月深交所对公司及相关当事人给予纪律处分[5] 人员变动 - 2019 - 2020年公司同意时任董事长等多人辞职或工作调整申请[6][7] 经营策略 - 公司处置低效资产增加现金回流，三费成本大幅降低[8] - 公司大幅缩减确权海域面积，降低深海养殖风险和成本[8] 短线交易 - 2024年1 - 3月公司董事姜云全配偶短线交易获利10354元，收益收归公司[10][13] - 姜云全为配偶未督导致歉，相关人员承诺加强学习和账户管理[12] - 公司加强合规培训，规范买卖股票行为[13]

募集资金情况 - 前次募集资金于2011年3月3日到账，总额799,799,972.40元，发行21,674,796股A股[2] - 截至公告日，上市以来募集资金已全部使用完毕[2] 本次发行情况 - 2025年5月22日董事会通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 本次发行无需编制前次募资使用报告及鉴证报告[2]

股权结构 - 盐化集团持有公司15.46%股份[2] - 盐化集团及其一致行动人合计持有22.49%表决权[2] 发行情况 - 公司本次发行不超168,887,806股，由海发集团认购[2] - 发行后海发集团及其一致行动人持股超30%[2] 要约相关 - 海发集团认购触发要约收购义务[3] - 待股东会批准海发集团可免于发出要约[4]

公司发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[1] - 前次募集资金到账超五个完整会计年度，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[8] 关联交易影响 - 海发集团认购构成关联交易，完成后公司净资产增加，资产负债率下降[9] 报告优势 - 《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》将降低公司负债水平，减少财务费用[4] - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》论证详尽，发行方案公平合理[5] 回报规划 - 公司制定填补本次发行摊薄即期回报措施，相关主体作出承诺[6][7] - 《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》建立连续、稳定、科学回报机制[13] 认购情况 - 海发集团认购公司股票可适用免于发出收购要约情形，已作出锁定承诺[10][11] 账户设立 - 会议审议通过设立向特定对象发行股票募集资金专用账户议案[14]

业绩数据 - 海发集团注册资本为1000万元[4] - 2025年3月31日资产总额为496,663.35万元，2024年12月31日为492,941.25万元[6] - 2025年3月31日所有者权益合计为394,353.41万元，2024年12月31日为397,137.16万元[6] - 2025年1 - 3月营业总收入为5,178.53万元，2024年度为60,184.56万元[6] - 2025年1 - 3月净利润为 - 2,914.99万元，2024年度为2,615.71万元[6] 发行情况 - 本次发行每股价格为3.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [9][11] - 发行股份数量不超过168,887,806股，不超过发行前公司已发行股份总数的30% [13] - 海发集团以现金全额认购，所认购股份自发行结束之日起三年内不得转让[3][14] - 乙方无正当理由放弃认购，按股份认购价款的5%支付违约金[22] - 发行前公司滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共享[20] - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[24] 影响与条件 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率降低[25] - 发行后总股本及净资产增加，主要财务指标或因即期收益摊薄降低[25] - 本次向特定对象发行需取得国资部门批准、股东会审议通过、深交所审核及证监会注册[30]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[2] 时间相关 - 2025年5月22日召开第八届董事会第十九次会议审议通过相关议案[2] - 2025年5月23日发布公告[4] 决策进展 - 董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会[2] - 准备完成后将另行召开董事会确定股东会时间并通知[2]

发行相关 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年5月22日召开[1] - 向特定对象发行A股股票每股面值1元，发行价格3.09元/股[4] - 发行数量不超168,887,806股，不超发行前总股本30%[5] - 募集资金总额不超52,186.33万元，用于补充流动资金及偿还借款[6] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[7] 股权结构 - 盐化集团持有公司15.46%股份[15] - 长海县獐子岛投资发展中心将7.03%股份表决权委托给盐化集团一致行动人[15] - 盐化集团及其一致行动人合计持有22.49%表决权[15] 议案审议 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案将提交股东会[1][8][9][10] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等通过审议[13][17]

会议与资格 - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年5月22日召开[1] - 公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件[1] 发行情况 - 本次发行方案符合相关法律法规规定[2] - 相关文件披露信息真实、准确、完整[2] - 前次募集资金到账超五个完整会计年度，无需编制相关报告[2] 关联交易 - 海发集团参与本次发行构成关联交易，协议及审议程序合法[4] - 海发集团承诺本次发行股份三年内不转让[4] 资金管理与规划 - 公司将设立募集资金专项账户实行专户专储管理[5] - 公司制定的《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》符合规定[5] 审批流程 - 本次发行事项尚需获国资部门批准、股东会审议通过、深交所审核通过并经证监会同意注册[5]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，尚需股东会三分之二以上表决权同意[1][2] - 发行价格3.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4][5] - 发行数量不超过168,887,806股，不超过发行前公司总股本的30%[6] - 发行对象为海发集团，以现金认购，认购股票36个月内不得转让[4][6] - 募集资金总额不超过52,186.33万元，用于补充流动资金及偿还银行借款[7] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[7] 股权结构 - 盐化集团持有公司15.46%股份[19] - 长海县獐子岛投资发展中心将7.03%股份表决权委托给盐化集团一致行动人[19] - 盐化集团及其一致行动人合计持有獐子岛22.49%的表决权[19] 其他决议 - 审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等多项议案[10][13][14][16][17][19] - 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》[24] - 决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待准备完成后另行确定[26][27]