独立董事构成 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[2] 会议召开 - 每半年至少召开一次全部由独立董事参加的专门会议[2] - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时2名以上可自行召集[3] - 原则上提前3日发通知，紧急情况可口头通知[3] 审议决策 - 特定事项经专门会议讨论，全体独立董事过半数同意提交董事会[3] - 专门会议讨论事项全体独立董事过半数同意通过[5] 信息披露与资料保存 - 专门会议审议特定事项公司应及时披露[4] - 会议决议等资料保存至少10年[6] 费用与制度生效 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[7] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[8]