会议情况 - 江西黑猫炭黑2024年第三次独立董事专门会议8月16日召开[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 关联交易 - 会议3票同意通过增加2024年度日常关联交易预计议案[1] - 独立董事认为关联交易合理公允，符合公司和股东利益[1] - 同意提交公司董事会审议[1]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 处置安排 - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置[12] - 重大舆情工作组决策部署并控制传播[13] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[21]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年08月16日发出[2] - 会议于2024年08月28日以现场会议方式召开[3] 会议出席 - 出席会议应到监事3人，实到3人[4] 审议结果 - 《2024年半年度报告及摘要》表决3票同意，0反对，0弃权[6] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[7]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年09月20日下午2:00召开[2] - 网络投票时间为2024年09月20日9:15 - 15:00[2][24] - 会议登记时间为2024年09月18日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）[11] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年09月13日[4] 审议事项 - 审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》等多项议案[7] 投票规则 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[10] - 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》需三分之二以上表决权通过[10] 投票信息 - 网络投票代码为362068，投票简称为“黑猫投票”[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年09月20日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00[22] 公告日期 - 公告日期为2024年8月29日[19]

会议相关 - 董事会会议于2024年8月28日召开，8位董事实到[3][4] - 公司决定于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[16] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多议案获全票通过[6][10][13][14][16] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意，2票回避[8] 股份与资本 - 公司回购注销606.72万股限制性股票，股份和注册资本变更[10]

董监高股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[6] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[8] - 股东要求收回违规收益，董事会30日内执行[8] 信息申报 - 新任任职通过后2个交易日内委托申报个人信息[10] - 现任信息变化或离任后2个交易日内委托申报[11] 减持规定 - 减持首次卖出前15个交易日报告并披露计划[11] - 实施完毕或未完毕2个交易日内报告并公告[12]

回购注销情况 - 公司回购注销185名激励对象606.72万股限制性股票，占回购前总股本0.8183%，回购资金15,054,691.56元[1] - 回购注销后总股本减至735,345,196股，注册资本变更为735,345,196元[1][13][14] 业绩考核与回购原因 - 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核有多项指标[9] - 因解除限售条件未成就等原因回购注销相关股票[9][10] 回购价格与资金 - 不同情况限制性股票回购价格不同[10][11][12] - 回购价款用自有资金支付[12] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后数量为726,750股[15] - 无限售条件流通股数量不变[15] 影响说明 - 回购注销不影响公司财务和经营，不影响管理团队勤勉尽职[16]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计亏损至6000万元，上年同期亏损23588.47万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期预计亏损至7200万元，上年同期亏损23964.61万元[4] - 基本每股收益本报告期预计亏损0.0566元/股至0.0809元/股，上年同期亏损0.3213元/股[4] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主营产品炭黑产销量同比上升，经营业绩亏损幅度同比收窄[6]

上海市锦天城律师事务所 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 关于江西黑猫炭黑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：江西黑猫炭黑股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西黑猫炭黑股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江 西黑猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法 ...

股东大会情况 - 2024年5月20日召开，现场和网络投票结合[3] - 6股东投票，代表255,743,084股，占34.4940％[4] 议案表决情况 - 《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，同意254,796,420股，占99.6298％[6] - 中小股东同意52,600股，占5.2639％[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[7]