股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为7月16日14:00[2] - 网络投票时间为7月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15 - 15:00[17] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年7月11日[3] - 会议登记时间为2024年7月12日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 提案与投票 - 提案1及议案2为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为362066，投票简称为瑞泰投票[15] 证券信息 - 证券代码为002066，证券简称为瑞泰科技，公告编号为2024 - 036[21] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[21] - 法人股东授权委托书需加盖公章[21] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议于2024年6月27日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，出席占比100%[2] 议案审议 - 审议通过延长可转债股东大会决议有效期议案[3] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] - 两议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4]

新策略 - 同意将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长至2025年7月16日[2] - 同意提请股东大会将授权董事会办理发行相关事宜授权有效期延长至2025年7月16日[3] - 审议发行相关议案同意3票，反对0票，弃权0票[2][3]

会议安排 - 公司第八届董事会第八次会议通知于2024年6月21日发出，6月27日召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案[3] - 审议通过提请延长授权董事会办理发行可转债相关事宜授权有效期的议案[3] - 审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案[4] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年6月27日董事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 2023年末中兴华所合伙人189人等[3] - 2023年度业务收入185828.77万元等[3] - 2023年上市公司年报审计124家等[3] 审计费用 - 2023年度公司财务审计费用80万元等[8] 风险情况 - 中兴华所计提职业风险基金11468.42万元等[5] - 近三年受行政处罚2次等[5]

担保情况 - 公司为开源新材料借款1000万元提供连带责任保证[4] - 截止公告日，公司和下属公司实际对外担保累计金额为6200万元[12] - 实际对外担保累计金额占净资产的9.09%[12] 开源新材料财务数据 - 2024年1 - 3月营收2655.71万元，净利润14.83万元[9] - 2023年营收18019.29万元，净利润53.16万元[9] - 2024年3月31日资产14713.24万元，负债10928.70万元[8] - 2023年12月31日资产15172.80万元，负债11403.09万元[8] - 2024年3月31日银行贷款1800.00万元，2023年12月31日为1801.53万元[8] 借款信息 - 开源新材料与浦发宣城分行借款期限12个月，利率3.1%[10] 股权比例 - 公司占开源新材料注册资本的比例为51.02%[6]

利润分配 - 2023年以231,000,000股为基数，每10股派现金红利1元，共分配23,100,000元[2] 红利税 - QFII等每10股派0.9元[4] - 持有首发后限售股等的个人暂不扣缴，基金及港资按10%征收[4][5] - 持股1月内每10股补0.2元，1月至1年补0.1元，超1年不补[5] 权益分派 - 股权登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[5] - 分派对象为5月28日收市后在册全体股东[6] - A股股东现金红利5月29日划入账户[7] 其他 - 咨询机构为董事会办公室，电话010 - 57987958，传真010 - 57987805[9] - 备查文件含2023年度股东大会决议等[10]

业绩总结 - 公司在不利局面下利润保持增长，三项费用得到控制[7] - 2023年钢铁窑用耐火材料收入占比超60%，水泥窑用占18.96%，玻璃窑用占13.84%[8] 市场扩张 - 公司国际化超20年，水泥用耐材“一带一路”沿线国家出口额增长较大[1] 新产品和新技术研发 - 公司研发聚焦产品高端化等四化，推进数智化和绿色化建设[4] 其他新策略 - 公司加强经营管理，通过资本运作增加股本，推进三化转型和管理提升[6]

股权占比 - 公司占安徽瑞泰注册资本的比例为62.13%[6] - 华东瑞泰占宜兴瑞泰注册资本的57.43%[10] 业绩数据 - 2023年1 - 12月安徽瑞泰营业收入21411.21万元，2024年1 - 3月为4445.34万元[7] - 2023年1 - 12月宜兴瑞泰营业收入21030.72万元，2024年1 - 3月为4842.78万元[13] 资产负债 - 2023年12月31日至2024年3月31日，安徽瑞泰资产总额从25277.89万元增至25968.70万元[7] - 2023年12月31日至2024年3月31日，安徽瑞泰负债总额从9669.40万元增至10187.43万元[7] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜兴瑞泰资产总额从24144.99万元降至19480.66万元[11] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜兴瑞泰负债总额从13688.39万元降至8885.64万元[11] 担保情况 - 公司为安徽瑞泰向农行宁国支行1000万元借款提供连带责任保证[4] - 华东瑞泰为宜兴瑞泰向阳羡银行两笔各500万元借款提供连带责任保证[4][5] - 公司为安徽瑞泰银行借款业务担保金额为500万元[15] - 华东瑞泰为宜兴瑞泰担保金额为500万元[15] - 公司和下属公司实际对外担保累计金额为6500万元[17] - 实际对外担保累计金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.52%[17] - 安徽瑞泰少数股东以股权提供反担保[16] - 宜兴瑞泰少数股东以股权向华东瑞泰提供反担保[16] - 公司和下属公司不存在逾期对外担保等不良情形[17] - 公司担保符合法律法规及相关制度规定，不损害股东利益[16,17] 其他 - 宜兴瑞泰与阳羡银行借款利率为3.15%[15] - 公告日期为2024年5月8日[18]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入11.36亿元，同比增长6.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2242.07万元，同比增长1.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2150.45万元，同比增长48.43%[5] - 第一季度营业总收入11.36亿元，较上期10.67亿元增长6.52%[15] - 第一季度营业总成本10.95亿元，较上期10.38亿元增长5.52%[16] - 第一季度营业利润4903.84万元，较上期4485.71万元增长9.32%[16] - 第一季度利润总额4955.73万元，较上期4718.66万元增长4.94%[16] - 第一季度净利润4198.86万元，较上期3977.78万元增长5.56%[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2242.07万元，上期为2211.45万元[17] - 少数股东损益本期为1956.79万元，上期为1766.34万元[17] - 综合收益总额本期为4198.86万元，上期为3977.78万元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0971，上期均为0.0957[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年3月31日总资产49.29亿元，较上年度末增长1.67%[5] - 应收票据较2023年12月31日减少18840.32万元，降低38.66%[7] - 预付款项较2023年12月31日增加3787.86万元，增长100.33%[7] - 在建工程较2023年12月31日减少6682.95万元，降低50.65%[7] - 合同负债较2023年12月31日增加5737.05万元，增长45.60%[7] - 2024年第一季度末货币资金期末余额为263,553,483.18元，期初余额为344,511,614.95元[13] - 2024年第一季度末资产总计49.29亿元，较期初48.48亿元增长1.67%[14][15] - 第一季度末流动负债合计28.18亿元，较期初28.58亿元下降1.39%[15] - 第一季度末非流动负债合计6.40亿元，较期初5.39亿元增长18.66%[15] - 第一季度末应收账款12.24亿元，较期初9.63亿元增长27.08%[14] - 第一季度末长期借款5.92亿元，较期初4.91亿元增长20.57%[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-5258.45万元，同比增长31.89%[5][7] - 经营活动现金流入小计本期为5.51亿元，上期为5.31亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为6.04亿元，上期为6.09亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5258.45万元，上期为 - 7721.09万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2800.17万元，上期为 - 1038.18万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1469.44万元，上期为1.40亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6579.85万元，上期为5249.30万元[20] 其他信息 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数21486户[10] 其他信息 - 公告披露日期 - 下属公司担保进展公告披露日期为2024年2月1日和2024年4月10日[12] - 2023年度利润分配预案公告披露日期为2024年3月6日[12] - 对外担保公告披露日期为2024年3月6日[12] - 向所属公司提供统借统还资金公告披露日期为2024年3月6日[12] - 变更董事公告披露日期为2024年3月6日[12] - 变更总经理公告披露日期为2024年3月6日[12] - 修订公司章程部分条款公告披露日期为2024年3月6日[12] - 变更部分募集资金投资项目名称公告披露日期为2024年3月6日[12] - 召开业绩说明会公告披露日期为2024年4月10日[12]