股权信息 - 国网数科持股252,454,728股，比例13.25%[4] - 陈利浩持股189,793,194股，比例9.96%[4] - 补充协议后国网数科控制23.21%股份表决权[5] 协议情况 - 2023年12月25日签《一致行动人协议》补充协议[3] - 协议有效期变更为无固定期限[3][7] 协议影响 - 保障公司稳定发展，提高决策效率[3][5] - 稳固国网数科控制地位[3][5]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 编号： 2023009 答：低碳服务方面，在持续深化完善面向企业、园区、政 府机构等主体的碳排放管理产品与服务的基础上，进一步拓 展碳足迹评价、绿色金融服务、减排项目开发决策、碳中和规 划等产品与服务能力。建设灵活的产品碳足迹测算模型、支 持多种产品碳足迹核算标准以及多类碳排放因子数据库，支 撑各类产品碳足迹测算，帮助用户掌握产品全生命周期各环 节碳排放情况，识别重点排放环节并采取针对性减碳措施； 构建绿色金融综合服务平台服务能力，解决一站式"政企银" 对接问题，提高投融资效率；深入开展碳减排项目开发全流 程管理、碳达峰碳中和规划等业务和解决方案研究，支撑数 字化产品建设。 4.公司 DAP 产品目前应用如何？ 答：在国家电网，公司深入参与数字电网建设，支撑智慧 共享财务平台初步建成并在全网范围启动应用，持续推进数 智司库体系建设、"数智财菁"APP 建设、数据资源池建设、 班组站所数字化建设等多个重点项目；在南方电网，以与国 网数科、南网数研院共同合资成立广东数远科技有限公司为 契机，积极参与数字南网建设，在计财业务、数据运营、平台 及中台、 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-055 远光软件股份有限公司 关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，对与 关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称"国网数科"）及其下属单位、国 家电网有限公司（以下简称"国家电网"）及其下属单位（除国网数科及其下属 单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称"国电电力"）及其下 属单位 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的预计，预计 2024 年度 与上述关联方的日常关联交易金额为 154,500 万元，2023 年 1-11 月，公司与上 述关联方实际发生的日常关联交易总额为 116,722.38 万元。 2024 年度日常关联交易预计金额的确定是基于公司历史交易情况和 2024 年 度的经营计划，公司的关联交易均遵循公平、公正 ...

远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 远光软件股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《远光软件股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作 ...

远光软件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 远光软件股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 ...

远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 远光软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部负责提供被考 ...

第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关 于进一步提高公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会") 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》等，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 远光软件股份有限公司 投资者关系管理制度 远光软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 ...

经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2023 年12月29日（星期五）召开2023年第四次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2023年12月12日召开的公司第八届董 事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-057 远光软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的 召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2023年12月29日（星期五）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-054 远光软件股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈利浩先生现场出席会 议，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的议案》 《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2023 年 12 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 本议案已经公司第八届董 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-056 远光软件股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第八 届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）继续负责公司 2023 年度财 务报表、内部控制审计业务，聘期一年。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会 计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证 券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究 和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报 ...