远光软件股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1.出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和 有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；议案内容是否真实、准确、 完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通， 获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行 使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并提出合理的建议，对审议的全部议案投了赞成票，没有反对票、弃权 票的情况。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席股东大会、董事会的具 体情况如下： 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年 9 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第三次临 ...

报告披露 - 公司将于2024年3月30日披露《2023年年度报告》等相关公告[1] 业绩说明会 - 2024年4月2日15:00至16:00举行2023年年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员包括董事长陈利浩等[3] - 投资者可通过“约调研”小程序等三种方式参与交流[4] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可于2024年4月1日15:00前发至公司邮箱[5] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[5]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-003 远光软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年2月22日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 6．主持人：董事长陈利浩先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 034 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 召集人的资格、表决 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-002 远光软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提议，公司定于2024 年2月22日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。经2024年2月6日召开的公司第八届董事 会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的 召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间:2024年2月22日（星期四）上 午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年2月22日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网投 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-001 远光软件股份有限公司 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先 生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯方式出席。会议的召 集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意聘任张晓辉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。张晓辉女士简历附后。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，经认真审查 张晓辉女士的个人履历等资料，董事会审计委员会认为张晓辉女士具备担任相应 职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验。董事会审 计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第五次 ...

远光软件股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有否决提案的情形。 2．本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3．现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）10:00 4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室 5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时 间。 6．主持人：董事长陈利浩先生 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 ...

股东大会信息 - 2023年12月13日通知召开第四次临时股东大会[2] - 12月29日上午10:00在广东珠海召开，现场与网络投票结合[3] 股东投票情况 - 现场5名股东及代理人持股202,464,921股，占比10.6275%[4] - 网络12名股东持股380,808,188股，占比19.9889%[4] - 中小投资者及代理人12名持股21,507,459股，占比1.1289%[4] 议案表决结果 - 《关于对2024年度日常关联交易金额进行预计的议案》同意22,761,579股，占比99.9649%[10] - 《关于续聘审计机构的议案》同意583,265,109股，占比99.9986%[11] - 《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》同意574,325,858股，占比98.4660%[14] 会议合规情况 - 股东大会召集人为董事会，资格合法有效[8][9] - 信达律师认为召集、召开程序及表决结果合法有效[15]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-059 远光软件股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 20 日 以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利 浩先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中林武星先生、向万红 先生现场出席会议，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.1 审议通过了《关于聘任龚政先生为总裁的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.2 审议通过了《关于聘任向万红先生为高级副总裁的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-060 远光软件股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、总裁朱辉先生 以及高级副总裁李美平先生的辞职报告。现就相关情况公告如下： 朱辉先生因上级有关部门考察任用，向公司董事会申请辞去董事、总裁职务， 辞职后不再担任公司任何职务。李美平先生因个人原因向公司董事会申请辞去高 级副总裁职务，辞职后继续在公司任职。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，朱辉先生、李美平先生的辞职报告 自送达时生效。公司董事会对朱辉先生、李美平先生任职期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢。 2023 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提名第八届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相 关规定，经公司董事会提名委员会审查及建议，董事会同意提名龚 ...