会议信息 - 股东大会通知2024年3月6日公告，3月21日14:00现场会议在上海宏润大厦召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 议案情况 - 提请审议3项议案，含延长发行股票决议有效期等[3] 投票数据 - 现场6人持股588,021,878股占53.3353%，网络14人代表6,199,375股占0.5623%[5][6] - 前2项议案同意股数占比99.9592%，第3项占比99.1147%[7][8] 结果认定 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[10]

宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-018 5、2023 年度至今，公司未与业主方发生类似业务。 6、公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力和市场份 额。该工程中标价占公司 2022 年度营业收入的 2.17%，对公司 2024 年度及未来 财务状况和经营成果无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中标通知书，广 东珠江桥年产 10 万吨调味品新建项目施工总承包项目由公司中标承建，工程中 标价 18,876.83 万元。 一、业主方及项目基本情况 1、项目业主方：广东珠江桥调味食品有限公司 2、项目承包方式：施工总承包模式 3、项目工程工期：496 日历天 4、项目内容及规模：招标范围包括但不限于结构、建筑、粗装修、建筑水 电、室外管网工程等内容，不含以下工程内容：公用管道工程、市政供电工程、 市政供水、综合楼精装修工程(综合楼共计 6 层， ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-017 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 一次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（ ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-016 宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份被质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押 | | | | 名称 | 大股东及其 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （万股） | 比例% | 比例% | 限售类 | 押 | | | | | | | | | | | 型） | | | | | | | ...

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，含一名会计专业人士[3] - 审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人须为会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 独立董事应具备五年以上法律等工作经验[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[8] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[9] - 提名人应核实并声明承诺候选人任职条件等内容[11] 独立董事任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[13] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[13][14] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[16] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[20] - 两名及以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] - 履职方式多样，工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 应向年度股东大会提交年度述职报告[22] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持，保障其知情权[24] - 及时发出董事会会议通知，提供会议资料并保存至少十年[26] - 承担独立董事聘请专业机构等所需费用[27] - 可建立责任保险制度，给予与其职责相适应的津贴[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[31]

会议安排 - 2024年3月2日发第一次独立董事专门会议通知，3月5日现场召开[1] 参会情况 - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》3票同意[1] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及相关事宜有效期的议案》3票同意[2]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-011 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 2 日以邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郑宏舫 召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书和其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预 计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司 本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-014 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 7、会议出席对象 （1）截止 2024 年 3 月 18 日（星期一）收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 1 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 ...

经全体与会监事审议并表决，通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预 计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司 本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将本次向特定对象发行股票的股 东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 23 日。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-012 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 5 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 2 ...

融资相关 - 公司2023年度向特定对象发行股票决议及授权有效期至2024年3月23日[1] - 预计无法在有效期内完成发行事宜[2] - 董事会同意将有效期延长12个月至2025年3月23日[2] - 延长事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]