证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2024 年度召开的 全部 3 次股东大会和 11 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席次数 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | | 张丽明 | 11 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、出席董事会专门委员会情况 本人作为公司董事会审计委员会成员，2024 年出席审计委员会召开的六次 会议，审议通过公司 2023 年度报告、2024 年一季度报告、半年度报告、三季度 报告、变更 2023 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为59.23亿元，同比下降7.82%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元，同比下降16.56%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元，同比下降56.57%[23] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降16.13%[23] - 加权平均净资产收益率为6.39%，同比下降1.63个百分点[23] - 2024年末总资产为151.77亿元，同比下降2.72%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为49.47亿元，同比增长13.84%[23] 各业务线表现 - 建筑施工及市政基础设施投资业务收入41.53亿元，占比70.12%，同比下降24.96%[49] - 房地产开发业务收入10.07亿元，占比17.00%，同比增长55.21%[49] - 新能源开发业务收入7.24亿元，占比12.23%，同比增长298.44%[49] - 轨道交通项目收入23.00亿元，同比增长20.18%[50] - 市政项目收入13.15亿元，同比下降48.79%[50] - 建筑施工及市政基础设施投资业务毛利率13.10%，同比上升2.52%[50] - 房地产开发业务毛利率39.60%，同比下降4.36%[51] - 新能源开发业务毛利率3.77%，同比下降39.53%[51] 各地区表现 - 华东地区收入53.36亿元，占比90.08%，同比下降10.20%[49] - 公司客户集中度较高，主要来源于长三角地区[10] 成本和费用 - 销售费用同比下降47.59%至2281万元，主要因去化存量商业物业及拓展新能源业务导致费用减少[65] - 管理费用同比增加8.43%至1.292亿元[65] - 财务费用同比下降50.96%至1730万元，主要因融资结构优化及融资成本降低[65] - 研发费用同比下降23.06%至1.583亿元，研发投入占营业收入比例下降0.53个百分点至2.67%[65][67] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划承接工程业务总量90亿元，其中建筑工程业务50亿元，风光储EPC业务25亿元，产品销售合同15亿元[98] - 公司将继续深耕长三角基建市场，强化轨道交通、地下管廊等传统优势领域[97] - 公司计划通过战略投资人形机器人公司，探索机器人在细分场景的应用[97] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.57%至4.398亿元[68] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降60.18%至-2.984亿元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善121.72%至1.786亿元[68] - 2024年度公司经营活动现金流量净额为4.40亿元，净利润为3.46亿元，差异0.94亿元，主要因减值计提1.29亿元[69] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例从18.55%上升至20.92%，增加2.37个百分点，期末金额达31.76亿元[71] - 合同资产占比从33.06%下降至27.57%，减少5.49个百分点，金额减少9.73亿元至41.84亿元[71] - 存货占比从12.22%降至8.19%，减少4.03个百分点，金额减少6.63亿元至12.43亿元[71] - 投资性房地产占比从2.97%增至4.59%，金额增加2.33亿元至6.97亿元[71] - 短期借款占比从5.05%上升至7.43%，金额增加3.39亿元至11.27亿元[71] 研发和技术 - 研发人员数量同比下降40.58%至328人，研发人员占比下降5.67个百分点至27.63%[66] - 2024年授权发明专利5项、实用新型7项，受理发明专利10项、实用新型28项[48] - 公司拥有正高级工程师16人、高级工程师194人，一级建造师203人等专业技术团队[45] 子公司表现 - 子公司上海泰阳绿色能源有限公司太阳能光伏系统业务收入31,300万元，净利润153,409.19万元[94] - 子公司宁波宏宏贸易有限公司基础设施投资业务收入6,500万元，净亏损30,281.91万元[94] - 子公司上海润基岩土技术有限公司地基与基础工程业务收入2,000万元，净利润2,080,655.95万元[94] - 子公司宁波宏润良和投资管理有限公司交通基础设施业务收入20,000万元，净利润1,581,798.72万元[94] - 合营企业宁波宏嘉建设有限公司交通基础设施业务收入35,055万元，净利润5,933,962.26万元[94] - 子公司宏润新能源投资有限公司新能源投资业务收入100,000万元，净利润同比下降[96] 股东和股权结构 - 董事长郑宏舫持股137,084,924股[111] - 董事尹芳达持股7,004,215股[112] - 董事何秀永持股6,004,146股[112] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股144,095,935股[113] - 公司完成2023年度向特定对象发行股份事项，新增股份134,770,889股[181] - 公司股份总数由1,102,500,000股增加至1,237,270,889股[182] 分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[10] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金股利1元（含税）[131] - 公司拟以总股本1,224,803,879股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计现金分红金额122,480,387.90元[133] - 公司2024年度可供股东分配利润为148,175.15万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[133] 行业和市场环境 - 2024年全国固定资产投资为51.4374万亿元，同比增长3.2%[33] - 2024年全国建筑业总产值为32.6501万亿元，同比增长3.9%[33] - 2024年全球可再生能源新增装机容量585GW，占全球新增电力装机容量的92.5%，年增长率15.1%[37] - 中国2024年底太阳能发电装机容量890GW（同比+45.2%），风电装机容量520GW（同比+18.0%），合计新增360GW占新增发电装机超八成[37] - 中国新型储能累计装机规模达73.76GW/168GWh，较2023年底增长超130%[37]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失12,897.50万元[1] - 2024年度信用减值损失12,797.83万元[2] - 2024年度资产减值损失99.67万元[2] - 本年资产减值影响净额12,897.50万元，减少2024年度利润总额12,897.50万元[4] 减值明细 - 2024年度单项计提信用减值损失6,053.84万元，组合计提6,743.99万元[2] - 2024年度计提合同资产减值损失 -1,056.79万元[2] - 2024年度计提存货跌价损失235.09万元[3] - 2024年计提固定资产减值损失667.90万元[3] - 本期对宁波海瑞100%股权形成的商誉计提减值253.47万元[3] 决策情况 - 本次计提资产减值准备经相关会议审议通过[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，预计费用188万元[1][5] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[1][6] 审计机构情况 - 截至2024年底，中兴华合伙人199人，注册会计师1052人[2] - 2024年中兴华业务总收入203338.19万元，审计收入152989.42万元[2][3] - 2024年中兴华上市公司审计客户170家，收费总额22297.76万元[3] 审计机构风险 - 近三年中兴华受行政处罚4次、行政监管措施18次等[3] - 近三年48名中兴华从业人员受行政处罚14人次等[3]

担保情况 - 公司为子公司提供每次不超17亿、总额不超22亿银行贷款担保[3] - 上海泰阳2025年度担保额度5亿，占净资产10.11%[3] - 宏润新能源2025年度担保额度17亿，占净资产34.36%[3] - 截至公告日，公司对外担保余额32056.73万元，占2024年末净资产6.48%[9] - 公司2025年度为子公司担保额度22亿，占2024年末净资产44.47%[9] 子公司业绩 - 上海泰阳2024年净利润59.69万元，资产负债率50.07%[3][6] - 宏润新能源2024年净利润 - 13386.94万元，资产负债率82.65%[3][6] 其他 - 担保议案需提交2024年度股东大会审议[2] - 担保额度有效期自股东大会通过起十二个月[4] - 截至公告日，公司无逾期担保[9]

独立董事评估 - 公司董事会评估张丽明、周国良、金小明独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估专项意见于2025年4月23日发布[1]

业绩总结 - 2024年营业总收入59.23亿元，同比降7.82%[5] - 归属于上市公司股东净利润2.83亿元[5] - 2024年末资产负债率65.72%，同比降5.15个百分点[5] 业务数据 - 2024年建筑施工等业务营收41.53亿，房地产10.07亿，新能源7.24亿[5] - 2024年度建筑业新承接工程41.78亿元[6] - 子公司80兆瓦光伏电站2024年发电1.33亿度[6] 未来展望 - 2025年计划承接工程业务总量90亿元[9]

宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬及 2025 年度 薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》；同日召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。关联董事、关联监事已回避表决，上述董事、 监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，2024 年度公司董事、监事、高级管理人 员薪酬如下： | 姓名 | 职务 | 任职情况 | 税前薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 郑宏舫 | 董事长 | 现任 | 132.74 | | 尹芳达 | 董事 | 现任 | 135 | | 何秀永 | 董事 | 现任 | 133.24 | | 李剑彤 | 董事、总经理 | 现任 | 133.24 | | 郑恩海 | 董事、副总经理 ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额98.78%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额99.76%[5] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理错报比例分级[7][8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[9] 报告情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 无其他内控相关重大事项说明[12] - 报告日期为2025年4月23日[13]

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐人"）作为宏润建设集 团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...