证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-030 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 ...

证券代码：002062 证券名称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"），2012年2月9日 成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址位于 北京市。首席合伙人梁春，截至2023年12月31日，合伙人数量270人，注册会计 师人数为1,471人,从事过证券服务业务注册会计师人数1,141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司2023年3月27日召开第十届董事会第十二次会议，审 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月9日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者登陆指定平台参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会相关问题[1] - 投资者需于2024年5月8日16:00前发至指定邮箱[1] - 将在会上回答普遍关注问题[1]

宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人金小明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 2023 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2023 年度召开的 全部 2 次股东大会和 10 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张丽明、周国良、金小明的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张丽明、周国良、金小明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 宏润建设集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-023 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议，于 2024 年 4 月 6 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出 通知，于 2024 年 4 月 16 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事 长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高管列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董 事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2023 年度总经理工作报告》。 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2023 年度董事会工作报告》。 该报告详细内容披露在2024年4月18日的巨潮资讯网。 本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《2023 年度报告及经审计财务 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履 职、勤勉尽责，为公司治理结构、规范运作、经营发展提出了有益建议，做出了 积极贡献，保证了公司的良好运作和持续稳定的发展。 下面，我对董事会 2023 年度工作进行总结，提出董事会 2024 年度工作建 议，请全体董事审议后提交公司 2023 年度股东大会。 一、董事会 2023 年度工作总结 1、董事会会议召开及决议执行 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和 规定，严格履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全年共召开董事会会议 10 次，审议通过包括向特定对象发行股票方案、关于签署 300MW 集中式光伏电站 项目投资开发协议的议案、关于转让子公司股权暨关联交易的议案、202 ...

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宏润建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宏润建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

现将公司监事会 2023 年度工作进行总结，请全体监事审议后提交公司 2023 年度股东大会。 一、监事会工作情况 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会认真履行《公司法》《证 券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度赋予的权 利和义务，认真履行监督职责，保障公司规范运作，促进公司持续、健康发展， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 监事会认为，公司建立了较完善的内部控制和风险防范机制，规范运作，决 策程序合法有效。公司董事、总经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履 行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法 规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。 1 四、关联交易是公平、公允的 公司存在部分关联交易，通过对财务资料的查看，关联交易遵守公开、公平、 公允的原则，公司不存在大股东占用资金和其他有损害公司及股东利益的情形和 行为。 五、2024 年工作计划 本届监事会 2023 年共召开 8 次会议，审议通过公司符合向特定对象发行股 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为642.57亿元，同比下降26.13%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.39亿元，同比下降6.95%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.13亿元，同比下降18.29%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，同比下降6.06%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.02%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为1,892,774,594.71元，同比增长约22.7%[14] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为71,277,169.54元，同比增长约119.6%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为212,753,338.62元[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5,481,348.94元，政府补助金额为9,856,900.00元[14] - 公司2023年其他营业外收入和支出合计为6,263,250.00元，减所得税影响额为836,642.59元[15] 公司市场地位和竞争优势 - 公司2023年市场竞争格局中，建筑业市场竞争激烈，市场准入门槛不高，企业数量众多[19] - 公司2023年市场地位稳固，具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通等工程的综合施工技术和业绩[21] - 公司拥有国家住房和城乡建设部核准的建筑工程施工总承包特级企业资质[23] - 公司主要从事轨道交通、市政基础设施建设、房屋建筑的建筑施工业务，采用施工总承包模式[24] - 公司通过严格执行质量管理体系和环境管理体系，有效提高企业管理水平[26] 公司财务状况和资产情况 - 公司短期银行借款余额为7.88亿元，长期银行借款余额为16.46亿元[28] - 公司是民营市政工程龙头，在轨交盾构领域技术领先[28] - 公司深耕华东地区，受益长三角城市基础设施需求增长[29] - 公司2023年新能源开发业务收入为181,752,815.29元，占比2.83%，同比增长1.30%[40] - 公司2023年市政项目已验收项目金额为5,035,065,897.81元，已结算收入为4,600,604,566.52元[41] 公司发展战略和未来规划 - 公司通过"建筑+新能源"双轮驱动，打造一体化产业链[30] - 公司计划未来3~5年投资分布式光伏电站不少于1GW、集中式光伏电站不少于1GW、风电及储能电站不少于1GW，以推动业务向能源基建领域转型[72] - 公司计划2024年承接工程业务总量100亿元，其中建筑工程业务70亿、EPC业务合同30亿元，新签产品销售类合同25亿元[75] 公司治理结构和管理团队 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历得到了详细介绍[104] - 公司董事、总经理等高管具有丰富的行业经验和资质背景[105][107][108] - 公司严格按照法律法规和监管要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[86]