关联交易金额 - 2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额为14223.20万元，预计2024年度为20614万元[2] - 2023年度公司日常关联交易实际发生总金额超过预计总金额1208.20万元[6] 采购与销售情况 - 向中国宝武采购原材料预计金额2459万元，截至披露日已发生603.69万元，上年发生1803.14万元[3] - 向武汉宝钢华中贸易有限公司采购原材料预计金额3800万元，截至披露日已发生1357.72万元，上年发生3187.07万元[3] - 向广州宝钢南方贸易有限公司采购原材料预计金额2300万元，截至披露日已发生211.84万元，上年发生2864.30万元[3] - 向宝武环科南京资源利用有限公司采购原材料预计金额3200万元，截至披露日已发生525.50万元，上年发生1237.86万元[4] - 向中国宝武销售产品预计金额3840万元，截至披露日已发生140.59万元，上年发生1792.65万元[4] - 向宝钢磁业(江苏)有限公司销售产品预计金额3000万元，截至披露日已发生599.26万元，上年发生2661.48万元[4] 劳务情况 - 向中国宝武提供劳务预计金额35万元，截至披露日已发生18.01万元，上年发生79.70万元[4] - 接受中国宝武提供劳务预计金额1980万元，截至披露日已发生143.15万元，上年发生597万元[4] 其他数据 - 公司利润为1,828,247.42万元[8] - 武汉宝钢华中贸易有限公司注册资本为37,700万元[8] - 广州宝钢南方贸易有限公司注册资本为3,000万元[10] - 宝武环科南京资源利用有限公司注册资本为10,919万元[11] - 宝钢磁业(江苏)有限公司注册资本为26,286.67万元[12] 决策与规定 - 2024年4月25日独立董事专门会议通过《公司2024年度日常关联交易预计的议案》[17] - 关联交易定价依据市场公允价格，结算方式为协议结算[14] - 关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决[16]

审计机构变更 - 2023年审议通过变更年度审计机构议案，原大华连续服务4年[2] 审计机构人员 - 截至2023年末，中审众环从业人员5122人，含216名合伙人等[1] 审计报告情况 - 大华对2022年度、中审众环对2023年度审计均出具标准无保留意见[3][4]

中钢天源股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 中钢天源股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 广东奥赛钢线有 限公司包含商誉 | | 合并广东奥赛钢 | | | | | | | 线有限公司所形 | 北京国融兴华资 | | 国融兴华评报字 | | 的相关资产组的 | | 成的包含商誉的 | 产评估有限责任 | 王化龙、张士欣 | [2024]第 030030 | 可收回金额 | 账面价值 | | 相关资产组 | 公司 | | 号 | | 1,832.93 万元， | | | | | | | 可收回金额不低 | | | | | | | 于 2,951.59 万元 | | | | | | | 中钢集团（贵 | | 合并中钢集团 | | | | | 州）业黔检测咨 | | | ...

中钢天源股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《《公司章程》等相关规 定，中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠 实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构基本情况 企业成立日期：2013 年 11 月 6 日 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所《（特殊普通合伙）（以下简称《"中审众环"）从业人员总数 5,122 人，其中合伙 人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计师中，720 人签署过证券服务业务审 计报告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原审计机构大华会计师事务所《（特殊普通合伙）已连续 4 年为公司 提供审计工作，根据中华人民共和国财政部、 ...

关联交易情况 - 2023年度日常关联交易实际发生额超预计金额[1] - 公司预计2024年度与关联人发生日常关联交易[2] 会议决策 - 同意本次日常关联交易预计事项，提交第七届董事会第二十五次会议审议[2] - 关联董事审议该议案时需回避表决[2] - 表决结果为3票同意，全票通过[3]

业绩分配 - 以2023年末总股本759,047,776.00股为基数，每10股派现1.81元，共派137,387,647.46元[8] 关联交易 - 预计2024年度关联交易金额为20,614万元[11] 会议相关 - 2024年4月25日召开第七届监事会第二十一次会议，3位监事全出席[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意[2][3][4][6][7][9][11][13][14][15] - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[2][4][6][7][9][13][14] 报告情况 - 《2023年年度报告》等报告内容真实准确完整反映公司情况[13][15] 项目决策 - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金决策合理[12]

财务审计 - 审计中钢天源2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月25日[11] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

中钢天源股份有限公司 独立董事唐荻 2023 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为中钢天源 股份有限公司第七届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述 职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等内部制度的 规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责， 作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发 挥了独立董事的作用。 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 唐荻：1955 年 4 月出生，中共党员，博士，教授，博士生导师。现任钢铁 共性技术协同创新中心首席科学家，高效轧制与智能制造国家工程研究中心首席 科学家，中国金属学会理事，专家委员会专家，兼任中国金属学会材料深加工分 会主任委员。2017 年 9 月至今担任公司独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按 ...

关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）1600057 号 | | | 专项审核报告 1-2 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l i I 关于中钢天源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众坏专字(2024) 1600057 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中钢天源股份有限公司(以下简称"中钢天源")2023年12月31日 合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及 公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证 券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中钢天源公司管理层的 责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-008 中钢天源股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议，公司 2017 年发行 股份购买资产并募集配套资金（简称"2017 年非公开发行"）涉及募集资金投 资项目均已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率， 公司拟对所涉项目结项，并将节余募集资金 1,558.88 万元（包含扣除手续费的 现金管理取得的理财收益、活期利息收入等，实际用于永久补充流动资金的金 额以资金划转日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活 动，同时拟注销相关的募集资金专用账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需 ...