证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-015 中钢天源股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案及其调整原则是一致的。 4、本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过二个月。 二、本次实施的利润分配方案 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 759,047,776.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.81 元（含 税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.629000 元；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收， 本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税 额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基 金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收 ...

业绩数据 - 2023年公司研发投入1.47亿元，研发投入强度常年保持在5%以上[29][36] - 2023年新产品收入突破6.7亿元，占销售收入的23.85%[29] - 2023年客户满意度为93.60%，较2022年上升0.46%[121] 用户数据 - 报告期内公司在互动易有效回复83条[73] - 报告期内新开发合格供应商3家，终止合作1家，共有供应商62家[128] 未来展望 - 第一期光伏项目并网后预计将为企业带来约1亿度绿色电力，减少碳排放量107,175t，替代标准煤39,200t[29][61][175] 新产品和新技术研发 - 2023年申请专利152项，其中发明专利申请100项，占比66%，较去年增长25%[143] - 全年授权专利146项，其中发明授权65项，占比45%，较去年增长67%[143] - 全年发表论文23篇，其中SCI收录的国际高水平论文2篇[143] - 报告期内获批国家发改委2项参与项目子课题[143] - 新授权软件著作权14项，软著授权19项，EI论文1篇[98][146] - 报告期内公司参与主持制定国家标准1项，主持制定行业标准1项；参与制定国家标准2项，参与制定团体标准2项；制定发布企业标准6项[149] - 磁性材料在永磁电机中应用技术研发项目节省能耗40 - 50%，下游企业半年收回电机成本投入，使下游客户产品单台电耗节省10%[189][192] - 电化学氧化石墨烯规模化制备工艺研发项目相比之前实验室生产单位产能电耗降低15%，预计一年节省6000度电[190] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年公司运营共享系统及人力资源、财务等系统陆续上线[96] - 公司推进智慧互联和制造，实现生产过程实时监控和自动化[96] - 公司推进智慧治理，分布式光伏项目全容量并网发电，认证国家级“绿色工厂”[96] - 公司在经营管理层成立ESG工作小组统筹推进相关工作[74] - 公司组织开展合规管理培训12次，开展法律环境识别2次，涉及法律环境变化信息60余条[85] - 公司开展《境外经营合规管理》专项培训[85] - 公司制定《中钢天源股份有限公司全面风险管理办法》等制度，确定年度十大重大风险，每季度形成工作简报，报告期未发生重大风险事件[86] - 公司修订《合规管理办法》，成立合规管理委员会，要求各单位签署2023年度合规管理责任书和承诺书[83] - 聚力分期建造年产20000吨电池级四氧化三锰产线[144] 荣誉与资质 - 公司拥有6个国家重要创新平台和8个省部级创新平台[36] - 公司连续3次获评国务院国资委科改示范优秀企业[36] - 2023年中钢制品院入选工信部第五批服务型制造示范平台名单[54] - 中钢天源入选国家级“绿色工厂”，入选2023年度国家级“绿色工厂”榜单[55][155] - 中钢天源在2022 - 2023年度信息披露工作评价获最高评级A级[70] - 报告期内公司Wind ESG评级提升到AA级[74] - 2023年中钢天源下属天源装备获评安徽省“专精特新”企业等多项荣誉，中钢天源获评“安徽制造业企业100强”企业[142] - 公司检验检测服务拥有近20个资质[155] - 公司及下属子公司获得环境管理体系认证证书[163] - 公司通过ISO 50001能源管理体系认证[186] 社会责任与管理 - 公司在推动乡村振兴工作上投入和引导帮扶资金近80万元[29] - 公司反贪腐培训覆盖员工205人次，接受培训时长2小时[94] - 公司在重要时间节点发布通知5次，利用钉钉内网、公众号转发典型案例110余篇，编制《纪委简报》4期[94] - 新入职员工签订《廉洁从业承诺书》比例达100%[94] - 中层后备及以上领导人员160余人参加集中轮训班[102] - “第一议题”学习17次，制定贯彻落实措施34项，序时完成60项，完成率100%[104] - 设有基层党委2个、党总支2个、党支部25个，党员总数472名[110] - 组织50余名党员领导干部参观党风廉政教育中心[112] - 优化客户服务专题行动29次，科技创新专题行动32次，产品把控专题行动35次[115] 环境管理 - 环境管理方面温室气体与排放物管理数值为42，节能降碳资源利用数值为39，绿色运营低碳生活数值为48[158] - 2023年固体废弃物总量1527吨，一般固体废弃物总量1058吨、回收量778吨，有害废弃物总量469吨、回收量51吨[179] - 2023年用电129261265千瓦时，用天然气2597032立方米，用汽油4060升，用柴油30466升[187][193] - 2023年市政购水量668022立方米，循环水总量545720立方米[195] - 公司持续朝“废水零排放”目标推进，提高水循环使用率[179] - 公司各生产厂区生产线配套环保设施及在线监测系统，确保废气达标排放[181] - 中钢集团南京新材料有限公司中试线建设项目通过竣工环境保护验收[183]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-014 中钢天源股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》 《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 三、备查文件 1、第七届董事会第二十六次（临时）会议决议； 中钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次（临 时）会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日通过专人及电讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长毛海波先生主持，公司监事及部分高管列席。会 议召开符合有关法律、法规、 ...

北京市君致律师事务所 关于中钢天源股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 关于中钢天源股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 君致法字 2024205 号 致：中钢天源股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢天源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所刘小英律师、柴佳欣律师（以下简称"本所 律师"）出席并见证公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言， 是真实、准确、完整的。 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East,Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236/7 （总机） 北京市君致律师事务所 法律意见书 北京市君致律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国 ...

股权信息 - 公司总股本759,047,776股，17名股东参与表决，代表股份284,265,763股，占比37.4503％[3] 投票情况 - 现场6人投票，代表股份249,321,261股，占比32.8466%；网络11人投票，代表34,944,502股，占比4.6037％[3] - 多项议案同意280,622,835股，占出席股东股份98.7185％；反对3,642,928股，占比1.2815％[5][6][7][8][9][10][13] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意31,301,574股，占出席股东股份89.5751％；反对3,642,928股，占比10.4249％[11] 会议时间 - 现场会议2024年5月17日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [3] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[14]

业绩数据 - 2023年销售收入27.71亿元，利润总额3.67亿元，ROE9.13%，资产负债率34.44%[1] - 2023年所属企业均实现盈利[6] - 2023年累计拥有专利639项，发明专利181项[14] 产能扩张 - 现有电池级四氧化三锰2.5万吨，2024年新增1万吨产能，预计四季度投产[4] - 年产四万吨汽车用钢丝项目预计今年下半年投产[5] 产品情况 - 四氧化三锰产品占公司营业收入27%左右[7] - 四氧化三锰行业市场占有率有提高，技术、成本、质量有优势[10] - 四氧化三锰供不应求，固态及钠电池部分材料有需求[11] - 电池级四氧化三锰可用于制造多种锂电池正极材料，不直接生产[15] 未来目标 - 到2025年打造3个10亿级以上产业集群，含永磁铁氧体、稀土永磁、软磁业务[12][13] 研发进展 - 固态电池正极材料处于实验室研发阶段，低铂催化剂在进行中试和小批量验证[14] 资金项目 - 2020年募集资金补充流动资金1.5亿元已完成[5] - 检测检验智能化信息化建设项目9300万元正有序推进[5] 公司策略 - 积极贯彻新“国九条”及监管机构配套政策，做好合规运营等工作[11]

业绩总结 - 公司2023年营收为27.7亿元，同比增长0.3%[1] - 公司2023年归母净利润为2.7亿元，同比下降29.6%[1] - 公司2023年综合毛利率为25.9%，同比增长2.2个百分点[2] - 公司2023年销售费用率为2.7%，同比增长0.9个百分点[2] 未来展望 - 公司拥有专利639项，研发人员289人，有望深度融入宝武集团磁材业务平台[3] - 2024年预计营业收入将增长至4896百万元，较2022年增长77.3%[4] - 2024年预计净利润为363百万元，较2023年增长12.1%[4] - 2024年预计ROE为9.8%，较2023年略有增长[4] - 2024年预计资产负债率将达到41.7%，较2022年增长8.8%[4] - 2024年预计每股收益为0.43元，较2023年增长19.4%[4] 评级标准 - 评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价相对同期基准指数的相对市场表现[9] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[9] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上，增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间，持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间，减持评级表示相对同期基准指数跌幅在5%以上[9]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票21,215,363股，每股13.33元，募集资金总额282,800,788.79元，净额256,932,488.79元，2017年9月15日到账[2] - 2020年非公开发行股票170,900,000股，每股5.56元，募集资金总额950,204,000.00元，净额929,254,203.73元，2021年3月10日到账[5] - 公司募集资金总额为11.861867亿元，本报告期投入4752.52万元，累计投入4.256321亿元[30] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2017年非公开发行股票累计投入募投项目23,681.77万元，未使用金额1,946.38万元[7] - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行股票累计投入募投项目18,881.44万元，未使用金额78,466.39万元，闲置资金暂补流动资金48,700.00万元[8][9] - 截至2023年12月31日，公司未使用募集资金804,127,746.88元，487,000,000.00元暂补流动资金，317,127,746.88元存于专户[12] 项目投资情况 - 年产10000吨高品质金属制品产业升级项目承诺投资8011.4万元，累计投入8011.4万元，投资进度100%，2019年3月31日达到预定可使用状态，本年度实现效益1912.41万元[30] - 新型金属制品检测检验技术服务项目承诺投资7852.9万元，本报告期投入1536.12万元，累计投入7480.95万元，投资进度95.26%，2023年8月31日达到预定可使用状态[30] - 芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目承诺投资3883.82万元，累计投入3883.82万元，投资进度100%，2019年9月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益72.15万元[30] - 年产1000吨金属磁粉芯项目金额为3296.30，完成进度96.49%[1] - 年产2000吨雾化制备铁硅粉项目金额为2648.83，已投入1125.10[1] - 年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目金额为23925.42，完成进度0.00%[1] - 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目金额为44700.00，完成进度0.00%[1] - 检测检验智能化信息化建设项目金额为9300.00，已投入3881.44，完成进度41.74%[1] - 补充上市公司流动资金金额为15000.00，完成进度100.00%[1] 其他情况 - 2023年7月10日公司拟使用不超过50000.00万元闲置募集资金补充流动资金，截至2023年12月31日使用48700.00万元[2] - 年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目，公司收购的江苏海天金宁三环电子集团有限公司拥有5000吨生产能力[1] - 高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目，公司自有资金建设的年产3000吨高性能铁氧体改扩建项目2023年底基本建成试生产[1]

中钢天源股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1600116号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | No.166 Zhonobei Road, Wuhan 43 司计报告 众环审字（2024）1600116 号 中钢天源股份有限公司全体股东: 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 一) 检测业务收入 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | 如附注唱、25 及六、45、中钢天游 （1）了解、评价和测试与检测业务收入确认相关的关键内部控制设计和 | | ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次、审计委员会4次、薪酬考核委员会2次[3] - 2023年10月26日召开董事会，同意改聘审计机构[6] - 2023年10月26日召开董事会，审议通过激励计划相关议案[7] 报告披露与审计 - 2023年按时编制并披露多份报告[6] - 大华会计师事务所连续4年提供审计，2023年改聘中审众环[6] 人员出席情况 - 独立董事杨阳出席各类会议情况[3]