文章核心观点 公司2024年营收增长但盈利指标下降，主要因海外业务亏损加剧和国内业务利润端受新厂投产等因素影响；公司拟出售欧洲六家控股子公司以解决亏损问题，该交易将对2025年财务报表产生较大影响，需提交股东大会审议 [1][2][8][9][15][22][23][35][36] 2024年度业绩快报 主要财务数据和指标 - 2024年营业总收入260.63亿元，同比增长11.94%；营业利润15.44亿元，同比下降10.41%；利润总额15.27亿元，同比下降10.67%；归属于上市公司股东的净利润9.09亿元，同比下降11.83% [1] - 财务数据追溯调整因2024年收购海外诗兰姆发生同一控制下企业合并 [1] 经营业绩和财务状况情况说明 - 海外业务亏损加剧且分化明显，欧洲量产增加亏损扩大，公司将剥离欧洲业务；北美受汇兑损益影响亏损增加但经营性亏损改善；东南亚盈利能力提升 [1] - 国内业务收入端因提升自主品牌份额和加大研发投入稳步增长，但新工厂投产和新客户开拓使利润端未同步增长 [2] 第八届董事会第十八次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月31日发出会议通知，4月11日下午1点半在上海浦东以通讯方式召开，应出席董事5名，亲自出席5名，董事长主持，监事与高管列席 [8] 会议审议情况 - 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》，欧洲业务长期亏损，标的公司2024年12月31日模拟合并净资产为 -33,761.17万元，拟以1欧元出售并调整价格，交易需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [8][9] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议于2025年4月28日在浙江象山召开 [10] 第八届监事会第十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年3月31日发出会议通知，4月11日下午2点在上海浦东以通讯方式召开，应出席监事3名，亲自出席3名，监事会召集人主持 [14] 会议审议情况 - 审议通过《关于出售欧洲六家控股子公司100%股权的议案》，内容与董事会审议议案一致 [15] 关于出售欧洲六家控股子公司 交易情况概述 - 欧洲业务长期亏损，公司采取多种措施未根本好转，2024年8月委托中介接洽买家，2025年2月与Mutares Holding - 07 GmbH签署协议，拟以1欧元出售6家控股子公司 [22] - 2025年4月11日董事会审议通过该议案，交易对2025年财务报表影响大，需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [23] 交易标的基本情况 - 交易标的概况：欧洲业务由德国、罗马尼亚和英国的公司承担，主要产品为乘用车内装饰条，客户为德国大众等整车厂 [25] - 交易标的模拟合并口径最近两年有相关财务数据 [25] - 交易标的担保情况：上市公司为标的公司银行债务提供约21,136.20万元担保，交割前标的公司将解除 [25] - 交易标的定价情况：审计基准日模拟合并净资产为 -33,761.17万元，转让价格1欧元并根据情况调整 [26] 交易对方的基本情况 - 公司简介：Mutares Holding - 07 GmbH，2017年5月11日成立，注册资本25000欧元，控股股东为Mutares SE & Co. KGaA，主营业务为私募股权投资 [27] - 控股股东主要财务数据有相关披露 [27] 协议的主要内容 - 标的资产范围：卖方持有的六家欧洲公司100%股权 [27] - 交易价格及定价依据：销售股份购买价格1欧元，根据交割日情况调整，营运资金超目标有相应支付规定 [28][29] - 交割条件：通过反垄断审查和审批，获中国相关授权，清偿债务，买方提供融资承诺函 [29] - 交割事件履行或豁免后，买方在交割日向标的公司支付500万欧元作为资本公积金 [30] - 生效条件：经股东大会和董事会批准追溯生效，2025年4月30日前未生效可撤回协议 [31][32] - 协议终止情形：买方未提供融资承诺函、交割条件未满足、对方未履行交割事项等情况可退出协议 [33] 交易的目的以及对上市公司的影响情况 - 交易目的：解决欧洲业务拖累问题，优化资源配置，增强业绩稳定性和长期投资价值 [35] - 对上市公司的影响：预计一次性减少2025年净利润约9 - 10亿元，交易完成后欧洲经营实体不再纳入合并报表，长期业绩更真实反映经营水平 [36] 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 [38] - 会议召集人：公司董事会 [38] - 会议时间：现场会议2025年4月28日下午14：30；网络投票时间为4月28日不同时段 [40] - 会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 [41] - 会议方式：现场投票与网络投票相结合 [41] - 股权登记日：2025年4月22日 [42] - 参加会议的方式：股东选现场或网络投票一种，重复表决以第一次为准 [42] - 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管和见证律师 [43] 会议审议事项 - 审议事项有相关披露 [44] - 披露情况：议案已由董事会审议通过，详见相关公告 [44] - 特别说明：对中小投资者表决单独计票并披露 [44] 本次股东大会会议登记方法 - 登记方式：法人和自然人股东按不同要求登记，异地股东可信函或传真登记 [45] - 登记时间：2025年4月24日、25日及28日部分时段 [46] - 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区相关地址证券事务部 [46] 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 - 网络投票程序：投票代码362048，投票简称华翔投票，填报表决意见 [53][54][55] - 通过深交所交易系统投票程序：4月28日交易时间投票，可登录证券公司客户端 [57][58] - 通过互联网投票系统投票程序：4月28日上午9:15至下午15:00投票，需身份认证 [59]

业绩总结 - 2024年交易标的营业收入166,692.32万元，营业利润-38,079.48万元，净利润-38,516.38万元[5] - 本次交易预计一次性减少2025年公司净利润约9 - 10亿元[16] 市场扩张和并购 - 公司拟以1欧元出售欧洲6家控股子公司100%股权，交易将提交股东大会审议[1][2] 数据相关 - 2024年12月31日交易标的总资产155,034.01万元，总负债188,795.17万元，净资产-33,761.17万元[5] - 2023年12月31日交易对方控股股东总资产4,348.7百万欧元，总负债3,229.1百万欧元，净资产1,119.6百万欧元[10] - 2024年6月30日交易对方控股股东营业收入2,610.4百万欧元，息税前利润-115.9百万欧元，净利润-175.7百万欧元[10] - 截至公告日，公司为标的公司银行债务提供担保约21,136.20万元人民币，交割前将解除[5] - 销售股份购买价格为1欧元，根据标的公司交割日情况调整，可能减少或变为负值[11][12] - 目标营运资金为51,000,000欧元，若超过，买方最高支付5,000,000欧元[12] - 买方控股股东将提供最高15,000,000欧元资金承诺[13] - 交割日买方应向标的公司支付5,000,000欧元作为资本公积金[13] 未来展望 - 本次处置不良资产有利于优化资源配置，增强业绩稳定性和长期投资价值[16] - 交易完成后，欧洲主要经营实体将不再纳入公司合并报表范围[16] 其他新策略 - 若生效日未在2025年4月30日前发生，任何一方可撤回协议[14] - 若买方未在2025年4月11日或生效日（以较晚者为准）前提供融资承诺函，仅卖方共同可退出[14] - 若截止2025年6月26日，所有交割条件未满足或未依法被豁免，可终止协议[14] - 若对方最迟未能在预定交割日后第十个营业日履行交割事项，可终止协议[14]

董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-018 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）， 现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议时间为：2025年4月28日（星期一）下午14：30； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月28日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票 ...

业绩总结 - 2014年以来欧洲业务长期大额亏损影响整体发展[2] - 2024年12月31日欧洲6家子公司模拟合并净资产 -33,761.17万元[2] 市场扩张和并购 - 拟1欧元出售欧洲六家控股子公司100%股权[2] - 转让价依交割日情况调整[2] 其他新策略 - 交易对2025年财报影响大，须股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年4月11日下午1点半召开[1] - 同意召开2025年第一次临时股东大会，时间为4月28日，地点在浙江象山[3] 股权出售 - 拟1欧元出售欧洲六家控股子公司100%股权给Mutares Holding - 07 GmbH[2] - 2024年底6家子公司模拟合并净资产为 - 33761.17万元[2] - 交易将影响2025年财报，不构成关联交易和重大资产重组[2][3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入260.63亿元，同比增长11.94%[3][5] - 2024年营业利润15.44亿元，同比下降10.41%[3][5] - 2024年利润总额15.27亿元，同比下降10.67%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.09亿元，同比下降11.83%[3][5] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，同比下降17.40%[3] - 2024年末总资产291.44亿元，较期初增长6.99%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益114.33亿元，较期初下降6.35%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 海外业务亏损加剧，欧洲量产增加致亏损扩大，北美受汇兑影响亏损增加但经营性亏损改善，东南亚盈利能力提升[5] - 国内业务收入稳步增长，但新工厂投产和新客户开拓致利润未同步增长[5] 财务数据追溯调整原因 - 财务数据追溯调整因2024年收购海外诗兰姆发生同一控制下企业合并[4]

交易概述 - 公司拟以1欧元出售欧洲六家控股子公司100%股权，交易对方为Mutares Holding-7GmbH [1] - 交易需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组 [1] 交易标的财务数据 - 交易标的2024年营业收入16.67亿元，净利润-3.85亿元 [1] 交易影响 - 交易完成后欧洲主要经营实体将不再纳入公司合并报表范围 [1] - 长期来看公司业绩将真实反映公司的经营水平 [1]

财务表现 - 2024年度公司实现营业总收入260 63亿元 同比增长11 94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9 09亿元 同比下降11 83% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润7 75亿元 同比下降17 40% [1] 收入与利润变动 - 营业总收入呈现双位数增长 增速达11 94% [1] - 净利润指标均出现下滑 股东净利润和扣非净利润分别下降11 83%和17 40% [1]

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-013 宁波华翔电子股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日、2024 年 12 月 4 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为不 低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过 人民币 20.16 元/股（ ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-012 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于同意马学虎先生辞去公司副总经理的议案》 马学虎先生因工作变动不再担任公司副总经理，其离任后公司将另有任用。董事 会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。截至本公告日，马学虎先生未持有公司股票。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于同意聘任闪星先生为公司副总经理的议案》 经总经理提名,同意聘任闪星先生为公司副总经理，任期与公司八届董事会一致， 自 2025 年 4 月 7 日起至 2026 年 6 月 27 日止。闪星先生简历如下： 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十七次会议通 知于2025年3月28日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月7日上午9点半在 上海浦东以通讯的方式召开。 ...