美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0201697号 如美年健康董事会 2023 年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2023 年收购 福建美年大健康管理有限公司、阳江美年大健康健康管理有限公司、东莞东城美兆健康医疗 门诊部有限公司、达州美年大健康管理有限公司、成都双流美年大健康体检门诊部有限公司、 宜宾美年大健康管理有限公司、慈溪美年综合门诊部有限公司、杭州美年美贸医疗门诊部有 限公司、安庆美年大健康管理有限公司、美年三六五健康管理（济南）有限公司、郑州美兆 健康医疗管理有限公司、沈阳和平奥亚医院有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司、深圳 市益尔康健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、抚州美年大健康管理 有限公司（"被收购公司"），并将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围，按照中国证券监 督管理委员会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期） 的相关豁免规定，美年健康在对财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日的有效性评价时， 未将被收购公司的内部控制制度包括在评价范围内。按照中国注册会计师协会 ...

公司概况 - 公司股票代码为002044，股票简称为美年健康[8] - 公司主要从事专业健康体检业务，以健康体检为核心，提供健康管理服务[10] - 公司实际控制人为俞熔先生，持有公司17.4218%的股份[11] 财务表现 - 公司2023年营业收入为108.94亿元，同比增长26.44%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.06亿元，同比增长190.45%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20.24亿元，同比增长30.34%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，同比增长192.86%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.64%，同比增长13.93%[14] - 公司2023年末总资产为1945.67亿元，同比增长5.87%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为736.99亿元，同比增长4.45%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为36.10亿元，同比增长69.85%[17] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元[17] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为2.11亿元，减：所得税影响额为269.77万元[17] 健康管理市场 - 美年大健康主要从事专业健康体检业务，以健康体检为核心，提供健康咨询、健康评估、健康干预等服务，致力于为企业和个人客户提供高品质的健康管理服务[26] - 中国体检市场规模从2012年至2021年增长至1890亿元，2021年全国体检行业渗透率约为38.88%，预计到2025年我国体检市场规模将达到3900亿元，具有相当大的发展潜力[21] - 预计到2028年，整体健康管理市场规模将突破30000亿元，2023-2028年的年复合增长率达到12.5%，中国健康管理市场前景看好[21] - 人均医疗保健消费支出在2023年达到2460元，增长16.0%，占人均消费支出的比重为9.2%，医疗保健消费支出在消费支出中的占比创下新高[21] - 全国65岁及以上人口数超过2.16亿，占全国总人口数的15.4%，老龄化趋势明显，对老年健康服务和疾病预防管理提出了挑战[24] 健康管理服务 - 公司致力于从预防医疗赛道的龙头企业升级为全生命周期数字健康管理引领者，持续关注大众健康新需求，推动健康体检向健康管理升级，不断提升疾病早筛的精准性[26] - 公司积极挖掘中高端客户需求，优化客户体验，持续加大专精特新产品创新力，不断强化在人工智能、基因检测、肿瘤早筛、健康保险等核心领域的培育孵化合作，帮助更多人重视健康管理[26] - 公司在聚焦高品质专业体检主业的基础上，持续升级体检的延伸服务与增值服务，不断提升疾病早筛的精准性，助力客户满足多元化的健康需求，实现企业高质量发展[26] 技术创新与数字化转型 - 公司通过健康体检大数据与AI人工智能技术结合，推出创新体检项目，促进预防医学发展[30] - 公司持续强化深耕超声、放射、检验、主检四大重点学科，构建15189实验室质量保障体系[28] - 公司推动医疗数字化转型，实施扁鹊智能体检管理系统，全面升级医疗信息系统，提升医疗质量和客户体验[35] - 公司在2023年实现全业务数字化转型，新一代智慧体检云平台扁鹊覆盖率达到95%以上[36] 股东治理与公司治理 - 公司在报告期内严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[93] - 公司规范股东大会召集、召开及议事程序，采用现场和网络相结合的投票方式，保障股东权益[93] - 公司与实际控制人交易公平合理，决策程序符合规定，不存在非经营性资金占用和提供担保情况[93] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，发挥重要作用[93] - 公司严格按照《公司章程》规定选举监事，监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事[95]

美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"） 董事会全体成员遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则， 恪尽职守，忠实履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会做出的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。 截至目前，公司第八届董事会共有 11 名董事，其中：3 名董事为女性、独立董 事共有 4 名。现将 2023 年度董事会的重点工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 108.94 亿元，同比增幅 26.44%；归属于上市 公司股东的净利润 5.06 亿元，较上年同期增加 10.65 亿元，实现扭亏为盈。 2023 年，健康体检行业强劲复苏，公司经营进入需求推动、量价齐升的良 性发展通道，公司坚定贯彻"医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领"的核心 战略方针，推动数智化与精细化运营快速发展，充分发挥全国体检中心专业化、 标准化、规模化的运营优势，强化集团 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-036 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净 额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人 民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019]01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-035 名称：西门子财务租赁有限公司 统一社会信用代码：91110000717853297N 企业类型：有限责任公司（外国法人独资） 成立日期：2004 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日 召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议，于 2024 年 1 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属子公司开展售后回租融资租 赁业务暨公司提供担保的议案》，同意公司通过下属子公司及分支机构作为承租 人以其名下的设备作为租赁物与西门子财务租赁有限公司（以下简称"西门子财 务租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币 6,000 万元， 单一机构额度将在公司下属子公司中根据需要进行分配。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属子 公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-034 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称"美年大健康"）、成都美年大健 康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康 门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行 申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资金净 额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元，余额人 民币 1,828,332,277.76 元计入资本公积。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-033 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"瑞华验字[2019]01620004 号" 《验资报告》验证，以上募集资金已于 2019 年 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-030 美年大健康产业控股股份有限公司 近日，公司向江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江苏银行"）签署了 《最高额连带责任保证书》，为无锡美华门诊部有限公司（以下简称"无锡美华"） 提供最高债权本金人民币 300 万元整的连带责任担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额 度内。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保方基本情况 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-029 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 成立日期：2004 年 9 月 27 日 及公司提供担保和反担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银 行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》。同意公司及下属子 公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆 大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年 大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保， 提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 073 号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的 方式，现场会议于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《美 年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届董事会第三十 ...