东方证券承销保荐有限公司 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"或"持 续督导机构"）作为美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"美年健康"、 "上市公司"或"公司"）2019 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规的规定，对美年健康 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准美年大 健康产业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号） 核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）177,139,393 股， 发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民币 2,045,959,989.15 元，扣除本次 发行费用人民币 40, ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-037 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议室以现 场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事为 11 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总裁所作的《2023 年度总裁工作报告》，认为该报告客 观、真实的反映了 2023 年度公司经营管理层的 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-048 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司 监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司及时与保荐机构、专户开 户银行签订三方或四方监管协议，未发生违反相关规定及协议的情况。 美年大健康产业控股股份有限公司 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司、美年健康"）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股 ） 177,139,393 股，发行价格为 11.55 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-047 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会现 场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议 室，敬请投资者特别留意。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场记名投票和网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十三日 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王辉、施东辉、王海桐、李慧英的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-038 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11 时在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼四楼公司会议 室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议并通 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行自身职责，依法独立行使职 权，以保证公司规范运作，维护公司和投资者利益。监事通过列席董事会及出席 股东大会，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将2023年度工作情况汇 报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 | 序 | 会议名称 | 会议时间 | | 议案名称 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 情况 | | 1 | 第八届监事会第十次 | 2023/1/12 | 1 | 关于使用部分闲置募集资金暂时 | 通过 | | | （临时）会议 | | | 补充流动资金的议案 | | | | | | 1 | 公司2022年度监事会工作报告 | | | | | | 2 | 公司2022年年度报告及摘要 | | | | | | 3 | 公司2022年度财务决算报告 | | | | | | ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-041 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的 公告格式》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"美年健康"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0201697号 如美年健康董事会 2023 年度财务报告内部控制评价报告所述，美年健康于 2023 年收购 福建美年大健康管理有限公司、阳江美年大健康健康管理有限公司、东莞东城美兆健康医疗 门诊部有限公司、达州美年大健康管理有限公司、成都双流美年大健康体检门诊部有限公司、 宜宾美年大健康管理有限公司、慈溪美年综合门诊部有限公司、杭州美年美贸医疗门诊部有 限公司、安庆美年大健康管理有限公司、美年三六五健康管理（济南）有限公司、郑州美兆 健康医疗管理有限公司、沈阳和平奥亚医院有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司、深圳 市益尔康健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、抚州美年大健康管理 有限公司（"被收购公司"），并将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围，按照中国证券监 督管理委员会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011 年第 1 期） 的相关豁免规定，美年健康在对财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日的有效性评价时， 未将被收购公司的内部控制制度包括在评价范围内。按照中国注册会计师协会 ...

公司概况 - 公司股票代码为002044，股票简称为美年健康[8] - 公司主要从事专业健康体检业务，以健康体检为核心，提供健康管理服务[10] - 公司实际控制人为俞熔先生，持有公司17.4218%的股份[11] 财务表现 - 公司2023年营业收入为108.94亿元，同比增长26.44%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5.06亿元，同比增长190.45%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为20.24亿元，同比增长30.34%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.13元，同比增长192.86%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.64%，同比增长13.93%[14] - 公司2023年末总资产为1945.67亿元，同比增长5.87%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为736.99亿元，同比增长4.45%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为36.10亿元，同比增长69.85%[17] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元[17] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为2.11亿元，减：所得税影响额为269.77万元[17] 健康管理市场 - 美年大健康主要从事专业健康体检业务，以健康体检为核心，提供健康咨询、健康评估、健康干预等服务，致力于为企业和个人客户提供高品质的健康管理服务[26] - 中国体检市场规模从2012年至2021年增长至1890亿元，2021年全国体检行业渗透率约为38.88%，预计到2025年我国体检市场规模将达到3900亿元，具有相当大的发展潜力[21] - 预计到2028年，整体健康管理市场规模将突破30000亿元，2023-2028年的年复合增长率达到12.5%，中国健康管理市场前景看好[21] - 人均医疗保健消费支出在2023年达到2460元，增长16.0%，占人均消费支出的比重为9.2%，医疗保健消费支出在消费支出中的占比创下新高[21] - 全国65岁及以上人口数超过2.16亿，占全国总人口数的15.4%，老龄化趋势明显，对老年健康服务和疾病预防管理提出了挑战[24] 健康管理服务 - 公司致力于从预防医疗赛道的龙头企业升级为全生命周期数字健康管理引领者，持续关注大众健康新需求，推动健康体检向健康管理升级，不断提升疾病早筛的精准性[26] - 公司积极挖掘中高端客户需求，优化客户体验，持续加大专精特新产品创新力，不断强化在人工智能、基因检测、肿瘤早筛、健康保险等核心领域的培育孵化合作，帮助更多人重视健康管理[26] - 公司在聚焦高品质专业体检主业的基础上，持续升级体检的延伸服务与增值服务，不断提升疾病早筛的精准性，助力客户满足多元化的健康需求，实现企业高质量发展[26] 技术创新与数字化转型 - 公司通过健康体检大数据与AI人工智能技术结合，推出创新体检项目，促进预防医学发展[30] - 公司持续强化深耕超声、放射、检验、主检四大重点学科，构建15189实验室质量保障体系[28] - 公司推动医疗数字化转型，实施扁鹊智能体检管理系统，全面升级医疗信息系统，提升医疗质量和客户体验[35] - 公司在2023年实现全业务数字化转型，新一代智慧体检云平台扁鹊覆盖率达到95%以上[36] 股东治理与公司治理 - 公司在报告期内严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[93] - 公司规范股东大会召集、召开及议事程序，采用现场和网络相结合的投票方式，保障股东权益[93] - 公司与实际控制人交易公平合理，决策程序符合规定，不存在非经营性资金占用和提供担保情况[93] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，发挥重要作用[93] - 公司严格按照《公司章程》规定选举监事，监事会由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事[95]