公司治理调整 - 公司董事会于2025年7月23日召开第九届董事会2025年第二次临时会议，审议通过多项议案，包括补选非独立董事、修订和制订部分治理制度、调整董事会审计委员会委员以及提议召开临时股东会 [1] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于补选非独立董事的议案》，拟补选宣刚江为公司第九届董事会非独立董事，任期与第九届董事会一致 [1][4] - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》，涉及13项治理制度，其中《关联交易管理制度》和《对外投资管理制度》需提交股东会审议 [1][3] 董事会专门委员会调整 - 公司拟对审计委员会委员进行调整，调整后审计委员会召集人仍为刁英峰，委员变更为宣刚江和黄亚英 [4] - 其他董事会专门委员会成员保持不变，该调整自股东会审议通过补选非独立董事议案后自动生效 [4] 临时股东会安排 - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，具体安排详见公司公告 [1][4][5]

股东会召开基本情况 - 股东会届次为2025年第二次临时股东会，由公司董事会召集[1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程规定[1] - 召开时间为2025年8月8日，网络投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)提供投票平台[1] 会议审议事项 - 提案已通过第九届董事会2025年第二次临时会议审议，具体内容详见2025年7月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告[2] - 中小投资者将单独计票，指除上市公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[2] - 审议事项无特别决议事项，仅需出席股东所持表决权的1/2以上通过[2] 会议登记与参与方式 - 股权登记日为2025年8月5日，现场会议地点为深圳市福田区长富金茂大厦59楼会议室[1][2] - 股东可通过现场（需携带股东账户卡、身份证等材料）或电话/电子邮件（需在2025年8月7日17时前到达）方式登记[3][4] - 联系方式：电话0755-83735433，传真0755-83735566，邮箱dongban@e-huafu.com[4] 网络投票操作细则 - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)完成[4] - 投票规则明确：对总提案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，具体操作流程详见附件[5][6] - 身份认证需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理数字证书或服务密码[5] 文件与附件说明 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及股权登记表模板[6][7] - 授权委托书需明确填写对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权），单位委托须加盖公章[6][7]

人事变动 - 公司董事陈翰2025年6月21日因个人原因辞职[2] - 2025年7月23日会议同意提名宣刚江为非独立董事[2] - 补选后公司董事9人，其中独立董事3人[3] 新董事信息 - 宣刚江1984年生，2006年6月加入公司[6] - 历任审计中心审计经理等职，未持股无关联[6]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月8日14:30 - 16:00[1][2] - 网络投票时间为8月8日[1][2] - 股权登记日为2025年8月5日[3] - 登记时间为2025年8月7日9:00 - 17:00[5] 投票信息 - 普通股投票代码为362042，投票简称为“华孚投票”[9] - 深交所交易系统投票8月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统8月8日9:15 - 15:00[11] 审议事项 - 审议补选非独立董事等多项制度[4] - 审议事项需经出席会议股东表决权1/2以上通过[4] 会议地点 - 现场会议在广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室[3] 提案情况 - 提案已由公司第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过[4] - 相关内容于2025年7月24日刊登[4]

议案表决 - 以9票赞成通过补选非独立董事等多项议案[1][4][5] 制度审议 - 《关联交易管理制度》等需提交股东会审议[3][4] 人事变动 - 拟补选宣刚江为非独立董事[4] - 审计委员会调整后委员为宣刚江、黄亚英[4]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 36个月内受证监会处罚的不得被提名为独立董事候选人[13] - 以会计专业人士身份被提名需具备相关条件[13] 独立董事选举与任期 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 独立董事连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[15] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 定期或不定期召开专门会议，部分事项需经会议审议[22] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[25] - 向年度股东会提交述职报告说明履职情况[25] - 可与董事会秘书沟通，董事会反馈落实情况[18] 信息披露与报告 - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[26] - 提议未被采纳等情形，及时向深交所报告[26] 公司支持保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[28] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，保存资料至少10年[29] - 两名以上独立董事书面提延期，董事会应采纳[29] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告[30] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请或报告[30] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[41] - 给予与职责相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[42] 沟通机制 - 健全与中小股东沟通机制[18]

档案与信息披露 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[7] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] 沟通渠道与方式 - 公司应保证咨询电话等渠道畅通，工作时间专人接听[7] - 公司可通过多种方式和形式与投资者沟通交流[9] - 公司应在官方网站设投资者关系管理专栏[9] - 股东会应提供网络投票方式，会前可与投资者充分沟通[9] - 公司应通过互动易平台与投资者交流，谨慎发布信息和回复提问[15][16] 权益维护与活动记录 - 公司应积极支持配合投资者维护合法权益活动[10] - 公司应在投资者关系活动结束后及时编制记录表并刊载[10] 业绩说明与分红沟通 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[12] - 股东会审议现金分红方案前公司应与中小股东沟通交流[13] 调研管理 - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务[13] - 公司与调研机构及个人直接沟通应要求其出具资料并签署承诺书[13] - 公司应形成书面调研记录并签字确认，有条件可录音录像[14] - 公司应详细记载调研活动并在定期报告披露信息披露备查登记情况[15] 人员与职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[20] - 公司证券部配备专人开展投资者关系管理工作[20] - 公司投资者关系管理工作有多项主要职责[21] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[21]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 互动易平台管理是投资者关系管理重要组成部分[4] 信息发布要求 - 发布信息和回复提问应保证公平、谨慎、理性、客观[4] - 不得发布不宜公开信息，不得对股价作预测或承诺[7] 管理与流程 - 董事会办公室是对口管理部门[9] - 发布信息或回复提问有内部审核流程[11] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[15]

战略委员会 - 由三名董事组成，任期与董事会一致[4] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[7] - 提案应提交董事会审议决定[8] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[13] - 会议记录保存期不少于十年[12] 审计委员会 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事[19] - 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作[17] - 至少每季度向董事会报告一次工作[26] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[32][33] - 会议记录保存期不少于十年[35] 提名委员会 - 由三名董事组成，其中两名独立董事[42] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提建议[44] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[48][49] - 会议记录保存期不少于十年[50] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，含两名独立董事[57] - 负责制定公司董事、高级管理人员考核标准[59] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[60] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[65][66] - 会议记录保存期不少于十年[67] 其他 - 股权激励和董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会批准，高管薪酬计划提交董事会批准[61][62] - 议事规则由董事会解释，经审议通过生效[70]

内部审计 - 设立内部审计机构监督业务，对董事会负责并向审计委员会报告[2][4] - 至少每季度报告工作情况和问题，每年提交审计报告[5][8] - 审计资料保存不少于10年[8] 审计委员会 - 监督评估内审工作，督导半年检查重大事件和资金往来[2][8] 内部控制评价 - 依据内审报告出具内控评价报告，含董事会声明等内容[9][10] - 经审计委员会过半同意后提交董事会审议[10] - 与年报同时披露，有重大缺陷董事会需专项说明[10]