关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人，以及直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经独立董事同意后董事会审议披露[11] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，经独立董事同意后董事会审议披露，还需股东会审议[11] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，经非关联董事过半数审议，出席董事会会议非关联董事三分之二以上同意，提交股东会审议[13] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方需提供反担保[13] 关联方信息管理 - 关联方及其信息变化，二个交易日内更新名单并向深交所报备[5] 关联交易审批 - 未达董事会审议标准，由董事长审批；董事长有利害关系，提交董事会审批[13] 关联交易原则 - 关联交易遵循尽量避免、减少并规范原则，价格不偏离市场独立第三方标准[9] 关联表决回避 - 关联股东、董事在审议相关关联交易的股东会、董事会上回避表决[9] 防止资源占用 - 公司采取措施防止股东及其关联方占用或转移资金、资产及其他资源[9] 关联交易额度 - 关联交易额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 董事会审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[16] 股东会审议规则 - 股东会审议关联交易，关联股东回避，其所代表表决权股份数不计入有效表决总数[17] 日常关联交易处理 - 首次发生日常关联交易，依协议金额履行程序披露，无金额提交股东会审议[19] - 协议主要条款重大变化或期满续签，以新协议金额履行程序披露[20] - 每年众多日常关联交易，可预计年度金额履行程序披露，超出部分另行履行程序披露[20] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序披露[20] 或有对价处理 - 关联交易涉及或有对价，以预计最高金额为成交金额适用规定[22] 资金占用限制 - 控股股东等关联方不得占用公司资金，公司不得多种方式向其提供资金[25] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[27]

股份转让限制 - 上市 1 年内董事和高管所持股份不得转让[3] - 离职后半年内不得转让持有及新增股份[4][5] - 任职期间每年转让不超所持总数 25%，不超 1000 股可全转[4] 股份锁定规则 - 上市未满一年，新增股份 100%自动锁定[4] - 上市满一年后，年内新增无限售股 75%自动锁定[5] 减持披露要求 - 减持前十五个交易日报告并披露计划[6] - 实施完毕或未完毕二个交易日内报告公告[6] 其他规定 - 股份被强制执行二个交易日内披露[7] - 规定时间委托公司申报个人及亲属身份信息[7] - 特定期间不得买卖本公司股份[9] 管理职责 - 董事会秘书管理人员身份及持股数据[11] - 统一办理个人信息网上申报[11] - 每季度检查买卖披露情况[11] - 违法违规向证监会、深交所报告[11] - 办法由董事会解释，审议通过生效[11]

离职生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效[4] - 股东会决议解任董事、董事会决议解聘高级管理人员，决议作出之日生效[5][6] 任职限制及履职要求 - 董事、高级管理人员出现特定情形不得任职，任职期间出现部分情形应立即停止履职或30日内解除职务[6] 离职交接及审计 - 离职应与继任者或指定人员交接工作，涉及重大事项审计委员会可启动离任审计[8] 义务与股份转让 - 离职生效前后6个月内对公司和股东承担忠实义务，保密和竞业限制义务有效[11] - 任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%，离职半年内不得转让[11] 追责与复核 - 发现离职人员存在问题，董事会审议追责方案，追偿包括直接损失等[13] - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[14]

内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 5%以上股份股东及其相关人员属知情人[5] 档案报送 - 首次披露后五个交易日报送知情人档案[8] - 重大事项发生时报送相关档案[8][9] - 报送时董事长及秘书签字确认[12] 登记与保密 - 做好流转环节知情人登记及档案汇总[13] - 各部门负有保密及报告职责[15] 流程与保存 - 登记流程含告知、填写核实、报送[16] - 档案和备忘录至少保存十年[18] 信息披露 - 相关各方对未公开信息保密[20] - 中介机构明确登记报送规定及责任[21] 自查与追责 - 定期自查知情人买卖情况[23] - 发现违规核实追责并报送披露[23] - 有权追究违规者责任并要求赔偿[25] 制度执行 - 未尽事宜按法律和章程执行[27] - 抵触时按法律或章程规定执行[28] - 修改须董事会审议通过[28] - 由董事会解释，审议通过生效[28]

交易审议与披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等九种情况，由总裁提交董事会审议通过并披露[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等九种情况，经董事会审议通过并披露，还需提交股东会审议[9][10] - 达到特定标准，交易标的为股权需披露经审计的最近一年又一期财务会计报告，为其他资产需披露评估报告[11] - 购买或出售交易标的少数股权，无法审计可披露情况并免于按规定披露审计报告[12] 投资管理 - 公司投资部负责重大投资项目可行性等研究评估，为决策提供建议[6] - 总裁统一管理对外投资事项，协调指导投资活动，负责已批准项目人财物计划、组织、监控并汇报进展[6] - 财务部为对外投资财务管理部门，负责投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等[9] - 董事会审计委员会及内部审计机构负责对对外投资定期审计[10] 证券、期货和衍生品交易 - 因交易频次和时效难以对每次证券投资履行程序和披露义务，可对未来十二个月内证券投资范围、额度及期限合理预计[12] - 从事期货和衍生品交易应编制可行性分析报告并提交董事会审议，因交易频次和时效难以对每次交易履行程序和披露义务，可对未来十二个月内交易范围、额度及期限合理预计[12] - 不得使用募集资金从事证券、期货和衍生品交易，套期保值业务品种应与生产经营相关[16] - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两人共同操作且与资金、财务管理人员分离[16] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元，应及时披露[20] - 开展套期保值业务出现规定亏损情形，需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[21] 委托理财 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[13] - 委托理财应选合格专业理财机构，签订书面合同明确相关内容[21] - 对理财产品资金投向可实施控制或重大影响的，应充分披露资金最终投向等情况[21] - 委托理财发生特定情形，应及时披露进展和应对措施[21] 后续管理与监督 - 董事会应定期了解重大投资项目进展和效益，出现异常及时处理并追责[22] - 总裁牵头负责对外投资项目后续日常管理[22] - 公司委派出任被投资公司董监人员应获取信息并汇报投资情况[23] - 公司财务部应对对外投资活动全面记录和核算[23] - 公司控股子公司应每月向财务部报送财务报表[23] - 公司审计委员会对对外投资活动行使监督检查权[23] 投资回收与转让 - 公司在投资项目经营期满等情况可回收对外投资[25] - 公司在投资项目有悖经营方向等情况可转让对外投资[25] 子公司管理 - 子公司应向公司分管负责人报告重大业务、财务等信息[27] - 子公司应向董事会秘书报送重要文件并通报重大事项[27] - 子公司对收购出售资产等重大事项应报告财务部和董事会秘书[28] - 子公司须指定人员负责重大事项报告[28]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会于2025年7月7日在深圳市福田区花路5号长富金茂大厦59楼会议室召开，现场会议由董事长孙伟挺主持 [3][5] - 会议通知通过深圳证券交易所网站及公司官网公告，网络投票时间为2025年7月7日9:15至15:00 [3][5] - 实际召开情况与公告内容一致，包括时间、地点、议案等要素 [3][5] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表有表决权股份712,687,962股，占总股本44.3987% [5] - 网络投票股东328名，代表股份18,150,593股，占总股本1.1307% [5] - 合计332名股东参与，代表股份730,838,555股，占总股本45.5294% [5][6] - 中小投资者参与329名，代表股份18,150,793股，占总股本1.1307% [6] 议案表决结果 - 主要议案获得同意票717,450,512股，占比98.1681%，反对票12,961,443股（1.7735%），弃权426,600股（0.0584%） [7] - 中小投资者投票中，同意票占比26.2399%，反对票占比71.4098%，弃权票占比2.3503% [7] - 特别决议事项通过标准为出席股东三分之二以上表决权同意 [7] 法律合规性结论 - 股东会程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [9] - 出席人员资格及召集人（董事会）资格合法有效 [5][6][9] - 表决程序及结果经律师见证确认合法有效 [7][9]

股东会概况 - 公司2025年第一次临时股东会于7月7日召开，程序合规[6][7][16] - 出席股东332名，代表股份730,838,555股，占比45.5294%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意717,450,512股，占比98.1681%[14] - 中小投资者同意4,762,750股，占比26.2399%[14]

股东投票情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表712,687,962股，占比44.3986％[4] - 网络投票股东328人，代表18,150,593股，占比1.1307％[4] - 现场和网络投票股东332人，代表730,838,555股，占比45.5294％[4] 提案表决结果 - 提案1.00同意717,450,512股，占比98.1681％[6] - 中小股东提案1.00同意4,762,750股，占比26.2399％[7] 会议时间 - 现场会议2025年7月7日14:30 - 16:00，网络投票7月7日[3]

市场表现 - 上证综指收于3457.36点，涨幅0.07%，A股总成交额8063.77亿元 [1] - 49只A股价格突破年线，其中未名医药、百隆东方、工业富联乖离率最高，分别为9.98%、6.85%、5.55% [1] - 格林精密、中信海直、基蛋生物等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 未名医药（002581）今日涨幅10.03%，换手率8.56%，最新价10.86元，乖离率9.98% [1] - 百隆东方（601339）今日涨幅9.92%，换手率5.14%，最新价5.21元，乖离率6.85% [1] - 工业富联（601138）今日涨幅8.08%，换手率1.12%，最新价22.87元，乖离率5.55% [1] - 智翔金泰（688443）今日涨幅3.64%，换手率3.24%，最新价28.73元，乖离率3.55% [1] - 水晶光电（002273）今日涨幅3.71%，换手率3.64%，最新价20.41元，乖离率2.60% [1] 其他个股表现 - 鹏鼎控股（002938）今日涨幅6.19%，换手率1.59%，最新价34.50元，乖离率2.12% [1] - 柏楚电子（688188）今日涨幅2.91%，换手率0.29%，最新价131.93元，乖离率1.86% [1] - 华宝新能（301327）今日涨幅2.43%，换手率4.89%，最新价51.91元，乖离率1.86% [1] - 卫星化学（002648）今日涨幅4.04%，换手率2.67%，最新价18.01元，乖离率1.61% [1] - 融捷股份（002192）今日涨幅2.30%，换手率3.55%，最新价32.02元，乖离率1.39% [1] 低乖离率个股 - 新华制药（000756）今日涨幅1.45%，换手率1.87%，最新价15.38元，乖离率1.26% [1] - 健盛集团（603558）今日涨幅4.38%，换手率3.36%，最新价9.53元，乖离率1.23% [1] - 精华制药（002349）今日涨幅1.24%，换手率1.17%，最新价7.35元，乖离率1.18% [1] - 金钟股份（301133）今日涨幅1.30%，换手率0.92%，最新价22.53元，乖离率1.16% [1] - 歌尔股份（002241）今日涨幅3.62%，换手率2.89%，最新价23.48元，乖离率1.10% [1] 其他突破年线个股 - 良品铺子（603719）今日涨幅2.32%，换手率0.96%，最新价12.33元，乖离率1.05% [1] - 贝斯美（300796）今日涨幅4.47%，换手率5.68%，最新价10.74元，乖离率1.05% [2] - *ST阳光（000608）今日涨幅3.68%，换手率2.91%，最新价1.97元，乖离率0.92% [2] - 华鲁恒升（600426）今日涨幅1.38%，换手率0.27%，最新价22.04元，乖离率0.74% [2] - 秋田微（300939）今日涨幅0.84%，换手率0.59%，最新价30.08元，乖离率0.73% [2]

公司章程修订 - 公司监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，相关修订文件同步披露于指定媒体 [1] - 该议案需提交股东会审议后方可生效 [1] 员工持股计划调整 - 第四期员工持股计划调整议案因2名关联监事回避表决，导致非关联监事不足半数无法形成决议 [2] - 根据授权条款，该议案仅需董事会审议通过即可实施，无需提交股东会 [2] 募投项目延期 - 监事会全票通过《关于募投项目延期的议案》，延期具体细节见同日披露的专项公告 [2] - 该议案属于监事会决策权限范围，无需提交股东会审议 [2] 监事会运作情况 - 第九届监事会第三次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，出席监事3名且由监事会主席主持 [1] - 会议通知通过传真、电子邮件及书面送达方式提前发出，符合法定程序要求 [1]