证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-018 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 23 日召 开 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30； 网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，贵州黔源电力股份有限 公司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监 督职责情况出具报告。公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 106 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《贵州黔源电力 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会为公司常设权利机构和执行机构， 对股东大会负责。董事会应当在《公司法》、《公司章程》及 本规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得 干涉董事对自身权利的行使。 第三条 本规则为《公司章程》的补充性文件，并与《公 司章程》具有同等法律效力。本规则自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与董事、董事与董事之间权利 义务关系的，具有法律约束力的文件。董事可以依据本议事 规则起诉公司；公司可以依据本议事规则起诉董事；董事可 以依据本议事规则起诉董事；股东可以依据本议事规则起诉 公司的董事。 第二章 董事的产生与罢免 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 单独或者合并持有公 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-012 贵州黔源电力股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月28日召开了公司 第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2024年度审计机构，并提交2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-007 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名（其中监事杨弋先生、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》。 （请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 5 票同 ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]19766 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]19766 号 贵州黔源电力股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黔源电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，黔源电力于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

会议机制 - 董事长专题会议是闭会期间决策机制，坚持科学、民主、依法决策[2] - 会议研究审议董事会授权事项及其他事项，不得超授权范围[4][5] 会议组织 - 由董事长召集主持，经理层等视议题参加或列席[7] - 议题由董事长等提出并确定，材料由业务部门准备[10] 会议流程 - 紧急议题材料会前1日、常规议题会前3日呈送参会领导[10] - 业务部门汇报议题，参会人员发言，董事长最后发表意见[12] 会议决议 - 决议以《董事长专题会议纪要》形式发布执行，特殊情况重走程序[13] 其他 - 办公室负责记录、纪要起草和文件保管，记录为商业秘密[15] - 董事长每半年向董事会报告决策授权事项情况[16] - 本规则自印发日施行，2021年11月30日规则废止[19]

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-013 贵州黔源电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对原《公司章程》下列内容进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 则》的有关规定予以披露。公司关联人与公 | | | | 司签署涉及关联交易的协议，应当采取以下 | | | | 措施：任何人只能代表一方签署协议；关联 | | | | 人不得以任何方式干预公司的决定。 | | | | 第一百一十七条 除本章程第四十四 条规定须经股东大会审议通过的对外担保 | 第一百一十七条 除本章程第四十四 条规定须经股东大会审议通过的对外 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会7次[2][14][27][40] - 2023年公司召开股东大会2次[2][14][27][40] - 2023年公司审计委员会召开会议6次[3][41] - 2023年公司提名委员会召开会议2次[3][28] - 2023年战略发展和薪酬与考核委员会各召开1次[15] 独立董事出席情况 - 独立董事出席董事会7次，委托出席1次，缺席0次[2][14][27][40] - 独立董事出席股东大会1 - 2次[2][14][27][40] - 独立董事出席审计委员会6次，薪酬与考核1次[41] 议案审议情况 - 审计委员会审议通过12项议案[3][41] - 提名委员会审议通过2项议案[3][28] - 战略和薪酬与考核委员会各审议通过3项[15] 独立董事意见 - 2023年多次对关联交易等议案发表同意意见[5][6][17][18][30][31][43][44] 其他情况 - 2023年独立董事未出现4种特定情况[23][36][48] - 2023年独立董事与内审及事务所沟通财务问题[45]

会议召开 - 原则上每月召开1次，重要情况可随时召开[9] - 应有半数以上经理层成员到会方可召开[7] 会议流程 - 紧急议题材料会前1日、常规议题会前3日呈送领导阅知[9] - 议题由副总经理等提出，总经理确定[9] 报告与主持 - 总经理每半年向董事会报告授权事项决策情况[16] - 由总经理召集主持，不能时可委托副总经理[7] 其他规则 - 通过决议时关联人员回避[12] - 办公室负责记录、纪要起草等工作[14] 规则生效 - 本规则印发日施行，2021年旧规则废止[18]