会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会[2] - 2023年审计委员会召开7次会议[5] - 2023年独立董事专门会议召开3次[6] 关联交易审议 - 2023年3月、8月、10月审议通过日常关联交易预计相关议案[14] 审计机构聘任 - 2023年续聘立信会计师事务所为财务和内控审计机构[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提升公司业绩[18]

2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，本着对公司和股东认真负责的工作态度，充分行使有 关法律法规赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，持续完善公司治理机制，不断提升公司规范运作质量效率。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会日常工作情况 2023 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和证券监 督管理部门的有关要求，紧紧围绕公司的整体发展战略，以规范、高效和发展 为主线，认真履行职责、科学决策，积极推进了公司各项工作的顺利实施。 （一）2023 年度董事会会议情况及决议内容 2023 年公司董事会共组织召开 6 次会议，其中：董事会 4 次，股东大会 2 次。历次会议情况及决议内容如下： 1、2023 年 3 月 29 日在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室 以现场的方式召开第八届董事会第二次会议。应 ...

7信会计师事务所(特殊普通合 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 审计报告 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: 信会师报字[2024]第 ZC10176 号 广州达安基因股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州达安基因股份有限公司(以下简称达安基因)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了达安基因 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-010 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 2.利润总额 113,535,949.76 元，同比减少 98.20%。 3.归属于上市公司股东的净利润 104,659,624.06 元，同比减少 98.07%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会第四次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监 事会主席朱琬瑜女士主持。 本次会议以投票表决的方式，形成以下决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。 公司《2023 年度监事会工作报告》全文详见公司 ...

中国·广东·广州 2024 年 03 月 广州达安基因股份有限公司 （002030） 2023 年度社会责任报告 一、报告说明 本报告是广州达安基因股份有限公司连续第十年发布的企业社会责任报告。 本社会责任报告是达安基因依据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律法规及规范性文件，根据公司 2023 年度履行社会责任、推 进实现可持续发展方面的具体情况编制的年度社会责任报告。本报告客观、真实 地反映了 2023 年度公司在生产经营过程中，在保护投资者和债权人权益、保护 员工权益、保护供应商、经销商、客户和消费者权益、环境保护与可持续发展、 公共关系和社会公益事业等方面所履行的社会责任。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、 供应商、经销商和客户、债权人等多方对公司了解、认知的窗口，并对公司起到 社会监督作用，使公司在社会责任方面做得更好。公司通过深圳证券交易所指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)统一发布公司社会责任 活动的相关信息。本报 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-014 广州达安基因股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司自2023年1月1日开始执行解释第16号"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 1 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-015 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议决 定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 2024 年 ...

广州达安基因股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——计云海 各位股东及股东代表： 本人作为广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2023 年度工 作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立 董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利 益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职 责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 计云海：男，1966 年出生，研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务 师。曾任 AMI（美国）茂泰集团财务总监。现任广东泽信会计师事务所有限公司 总经理/主任会计师、广州高新区投资集团有限公司外部董事、广东省铁路建设 投资集团有限公司外部董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州达安基因股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10179号 广州达安基因股份有限公司全体股东: 我们审计了广州达安基因股份有限公司(以下简称"达安基因") 2023 年度的财务报表,包括 2023年12月31目的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10176 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 达安基因2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 达安基因管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2024-016 广州达安基因股份有限公司 | 无形资产 | 812.16 | 7.76% | | --- | --- | --- | | 其他长短期资产 | 2,099.85 | 20.06% | | 合计 | 41,644.34 | 397.90% | 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》的相关规定，广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计 提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内 的各类资产进行了清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的 资产计提减值准备。 （二）本次 ...