证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-015 福建七匹狼实业股份有限公司 关于公司股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第八届董事 会第八次会议、第八届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司2022年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《2022年股票期权激励计划实 施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2022年度未达到公司层面的业绩考核指标，公司2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期行权条件未成就。同时，公司 本次激励计划中7名获授股票期权的激励对象（不含2023年4月前已离职的激励对象）因离职不 再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对本次激励计划第一个行权期 行权条件未成就的激励对象（不 ...

证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 公告编号：2024-009 福建七匹狼实业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对 2023 年度的证券投资情况进行了认真 核查，现将相关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 1、证券投资的批准程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》及公司《证券投资与衍生品交易管理制度》、《公司章程》等制度的要求进 行审批。 2、证券投资的目的：为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司及子公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行证券投资，在风险可控的 前提下使公司收益最大化。 3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。 4、本报告期证券投资的投资范围：不限制投资品种，由公司在符合规范要求及风险可 控的前提下进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》中 规定 ...

审计相关 - 2023年1月19日同意以2022年报表为基础开展年度审计[3] - 2023年3月23日同意续聘华兴所为2023年审计机构[3] - 同意续聘华兴所为2023年度财务及内控审计机构[5] 资产减值准备 - 2023年4月3日同意2022年度计提大额资产减值准备[3] - 2023年4月25日同意2023年1 - 3月计提资产减值准备[3] - 2023年8月23日同意2023年半年度计提资产减值准备[3] - 2023年10月26日同意2023年1 - 9月计提大额资产减值准备[4] 报告评估 - 认为公司定期报告真实准确完整，重大事项决策程序规范[5] - 认为公司内部控制体系健全，运行有效[7] 委员会组成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员为独立董事叶少琴[2]

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-010 福建七匹狼实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公 司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该 所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较 好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计工作的 连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请 公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与 华兴会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024- 008 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况： 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议通知于2024年3月21日以电子邮件形式发出，并于2024年4月1日下午在厦门 市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室现场召开。会议应出席监 事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下 合称"法律法规"）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。 二、会议审议情况： 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2023 年度监事 会工作报告》。 此议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 此项议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www. ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七匹狼公司） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为，后附的七匹狼公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了七匹狼公司2023年12月31日的合并及母公司财务 状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于七匹狼公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 审 计 报 告 华兴审字[2024] 24000190011号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报 ...

1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事 会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司拟变更回 购股份用途并注销，并根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》等相关法律法规以及进一步规范公司治理要求，对《公司章程》相应的内容进行修订。 具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 75,567 万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 元。 | 705,023,537 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 75,567 万股， | 第十九条 | 公司股份总数为 705,023,537 | | 公司的股本结构为：普通股 75,567 万股， | 股，公司的股本结构为：普通股 | | | 其他种类股 0 股。 | 705,023,537 | 股，其他种类股 0 股。 | | 第五十七条 股东大会的通 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度 占用累计发生额 | 2023 年度 占用资金的利息 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息) | (如有) | 偿还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | ...

| 任职期间召开董 | 应参加董事会次数 | 亲自参加董事会次 | 委托出席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | 数 | 次数 | （反对次数） | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2023年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2022年年度股东大会，本人出席会 议情况如下： 福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2023年度的履职情况汇报如下： 一、2023年度出席公司董事会次数及投票情况 2023年，在本人任职期间（2023年1月-12月），公司董事会共召开 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2023年度社会责任报告书 前言 《福建七匹狼实业股份有限公司 2023 年度社会责任报告书》（以下简称"社会责任报 告书"或"报告"）是七匹狼对公司社会责任履行情况进行说明的第十七份报告，本报告 介绍了公司从 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日履行社会责任的具体实践。在报告期内，公 司始终践行社会责任，持续致力于建设高效科学的企业制度，保障股东权益特别是中小股 东的权益，使得客户、员工、投资者和各方参与者都能获得长期的价值提升。 为了真实反映七匹狼2023年度企业社会责任的实践与发展，本报告将主要从社会责任 相关的各个角度阐述公司一年来在股东权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者 权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的工作。 第一章 股东权益保护 股东权益是企业社会责任的基本要素，维护公司的股东特别是中小股东的权益始终是 公司的首要任务。在报告书所涉期间内，公司在不断发展的进程中所采取的经营策略，均 是以维护股东权益为第一出发点。 一、深耕"实业+投资"战略，提高公司核心竞争力，争取获取更好的经营成绩回报 投资者 2023年是公司正式 ...