福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002029 证券简称：七 匹 狼 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不 | 说明 | | --- | --- | --- | | | 适用 | | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | 报告期内，公司未对外提供财务资助。 | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-011 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为并表范围内子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别风险提示：公司 2024 年度为并表范围内子公司提供担保，其中被担保方厦门七匹狼电 子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限公司、晋江七 七匹狼针纺织品有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、堆龙德庆捷销实业有限公司、 杭州尚盈服饰有限公司、武汉七匹狼服装销售有限公司、长春七匹狼服装销售有限公司、 长沙七匹狼服装销售有限公司、北京七匹狼服装销售有限公司、上海七匹狼实业有限公司 资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审 议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表范围 内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并 表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 一、本次追溯调整的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下简称"准则解释第 16 号")，该解释"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关 于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之 日起施行。 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 二、上述会计政策变更对本公司的影响 公司按照财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》规定："关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行会计政 策变更。公司自2023年1月1日起施行，公司按照本解释和《企业会计准则第 18号——所 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务 报表项目，对可比期间信息不予调整。 三、上述会计政策变更对财务报表影响 企业会计准则解释第16号对公 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2024-005 福建七匹狼实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保概述 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年度股东大会审议通过了 《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》，为进一步支持公司并表范围内子公司对生 产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公 司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的7家子公司 厦门七匹狼电子商务有限公司、晋江七匹狼电子商务有限公司、厦门七匹狼服装营销有限 公司、晋江七匹狼针纺织品有限公司、上海七匹狼居家用品有限公司、厦门七匹狼针纺有 限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为 161,500万元人民币。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合 同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担 保。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，福建七匹狼实业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生 ...

福建七匹狼实业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，积极出席公司的董事会、股东大会及相关会议，忠实履行了独立董事的职责，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，确保公司和全体股东的利益。现将本 人2023年度的履职情况汇报如下： 一、2023年度出席公司董事会次数及投票情况 2023年，在本人任职期间（2023年1月-12月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会 议情况如下： | 任职期间召开董 | 应参加董事会次数 | 亲自参加董事会次 | 委托出席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | 数 | 次数 | （反对次数） | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2023年，在本人任职期间，公司共召开了1次股东大会即2022年年 ...

关于福建七匹狼实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000190049 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建七匹狼实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]24000190049号 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建七匹狼实业 股份有限公司（以下简称七匹狼公司）的财务报表，包括2023年12月31日合并 及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月1日 出具了华兴审字[2024]24000190011号号标准无保留意见的审计报告。 中国注册会计师：孙露 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、深圳证券交 易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12 月修订）》的要求，七匹狼公司编制了后附的福建七匹狼实业股份有限公司 20 ...

独立董事制度 福建七匹狼实业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月 1 日修订） 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况,应向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的,应及时通知公司,必要 时应提出辞职。 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。除参加董事会 会议外，独立董事每年应保证不少于 15 天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部 控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形， 由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其企业内部控制配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 第 1 页 共 16 页 理保证。 此外，由于情况的 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 章 程 二零二四年四月一日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其 ...