【本页无正文，为福建七匹狼实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议签署页】 与会独立董事： 刘晓海 叶少琴 福建七匹狼实业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议第一次会议通知于2024年4月16日以电子邮件形式发出，并于2024年4 月19日上午以通讯表决形式召开。全部四名独立董事参加会议。全体独立董事共 同推荐吴文华女士召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事 基于客观、独立的立场，对拟提交第八届董事会第九次会议的《关于向厦门七匹 狼资产管理有限公司续租房产的议案》进行了认真审议，以4票同意、0票反对、 0票弃权审核通过，发表审核意见如下： 公司向厦门七匹狼资产管理有限公司续租房产的事项，是公司日常经营活动 所需，有利于促进公司业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。 关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司向厦 ...

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2024- 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会于2024年4 月3日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2024年4月26日下午 14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间 为2024年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00。 本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、会议的出席情况 028 福建七匹狼实业股份有限公司 参加本次股东大会的股东或股东代理 ...

公司近日接到控股股东福建七匹狼集团有限公司（以下简称"七匹狼集团"）通知，七匹狼集团质押给中国银行股份有限公司晋江分行 的本公司股份已于 2024 年 4 月 23 日办理了解除质押，同时办理了相同股数的再质押手续。具体事项如下： 一、 控股股东股份本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人/申请人等 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一致行动人 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 福建七匹狼集 | 是 | 78,750,000 | 30.39% | 10.42% | 2023/4/25 | 2023/4/23 | 中国银行股份有限公 | | 团有限公司 | | | | | | | 司晋江分行 | | 合计 | | 78,750,000 | 30.39% | 10.42% | | | | 证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2024-022 福建七匹狼实业股份有限公司 关于控股股 ...

业绩数据 - 2023年营业收入34.45亿元，净利润2.70亿元，每股收益0.38元[1] - 2023年Karl Lagerfeld收入占比10.64%，研发费占收入3%[3][4] - 2023年西服类收入减少10%，行业增长10%[5] 运营情况 - 库存周转天数194天，单店平效高峰在开店2 - 3年[3][5] 未来计划 - 审议通过利润分配预案后两月内实施分配[1] 公司策略 - 2023年开启品牌战略升级，聚焦“夹克专家”[2] - 新福袋营销减旧库存及减值，对业绩影响小[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开了 第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、 《福建七匹狼实业股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定， 鉴于公司2023年度未达到公司层面的业绩考核指标，公司2022年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）第一个行权期行权条件未成就。同时，公司本 次激励计划中7名获授股票期权的激励对象（不含2023年4月前已离职的激励对象） 因离职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对本次 激励计划第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已离职人员）已获授的 股票期权2,080,000份进行注销，同时注销因离职不再具备激励资格的激励对象 已获授的股票期权2,600,000份。本次注销后，首次授予激励对象由35名调整为 29名，预留授予激励对象由3名调整为2名；首次授予股票期权的数量由1,210万 份调 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-021 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第八次会议决议召开 2023 年年度股 东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容 ...

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2024-019 福建七匹狼实业股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进 行提问。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此通知。 福建七匹狼实业股份有限公司 董 事 会 2024年4月17日 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月3日披露 2023年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司2023年度报告及生产经营情 况，公司定于2024年4月23日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台举行2023年年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登录"互动易"网站（ht ...

公司基本信息 - 公司股票简称七匹狼，代码002029，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是周少雄，注册及办公地址均为福建省晋江市金井镇南工业区，邮编362251[17] - 董事会秘书是陈平，证券事务代表是袁伟艳，联系电话0595 - 85337739，传真0595 - 85337766，邮箱zqb@septwolves.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体有《证券时报》等，网址http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点在福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部[19] - 公司统一社会信用代码为91350000611520128M[20] - 公司控股股东为福建七匹狼集团有限公司，实际控制人为周永伟、周少雄、周少明先生[125] 公司经营范围与股权变更 - 2015年公司经营范围增加“对制造业、批发和零售业的投资”[20] - 2022年公司经营范围增加“特种劳动防护用品生产”等业务[20] - 公司控股股东无变更[20] - 2023年新增合并上海拉斐德时装有限公司，持股比例52.065%；减少合并贵阳七匹狼服装销售有限公司等两家公司[60] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2023年每10股派息1.20元（含税），分配预案股本基数暂以7.05023537亿股测算，现金分红金额8460.282444万元[166] - 2023年度实现净利润2.7011112267亿元，可供分配利润32.3197354126亿元，未分配利润32.0560718748亿元[166] - 公司按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金1318.317689万元，计提10％的任意盈余公积金1318.317689万元[166] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[166] - 2021 - 2023年度，任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[163] - 2021 - 2023年，公司如总现金净流量为正数，将积极现金分红，三个连续年度内累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[187] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入34.4473509551亿元，较2022年调整后增长6.70%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.7011112267亿元，较2022年调整后增长79.30%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.8505534359亿元，较2022年调整后增长59.32%[21] - 2023年末总资产较2022年末调整后减少1.59%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产64.2858215205亿元，较2022年末调整后增长4.04%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为9.0926093726亿元、6.2713944336亿元、8.4119019205亿元、10.6714452284亿元[25] - 2023年非流动性资产处置损益783.969165万元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助5446.229137万元[27] - 2023年除套期保值外金融资产公允价值变动损益及处置损益3646.087306万元[27] - 2023年非经常性损益合计8239.159399万元[27] - 2023年公司营业总收入为344,473.51万元，较上年同期上升6.70%[47] - 2023年公司营业利润37,299.84万元，较上年同期上升74.71%[47] - 2023年公司归属于母公司的净利润27,011.11万元，较上年同期上升79.30%[47] - 2023年营业收入合计34.45亿元，同比增长6.70%，服装业务占比96.57%，其他业务占比3.43%[54] - 2023年公司整体毛利率49.92%，同比增长4.69%，服装业务毛利率50.79%，同比增长4.02%[56] - 2023年营业成本为17.25亿元，较2022年的17.68亿元减少2.44%[59] - 2023年销售费用9.40亿元，较2022年的7.51亿元增长25.18%[64] - 2023年管理费用2.44亿元，较2022年的2.62亿元减少6.79%[64] - 2023年财务费用 -1.60亿元，较2022年的 -1.64亿元增长2.25%[64] - 2023年研发费用8384.38万元，较2022年的7589.44万元增长10.47%[64] - 2023年广告宣传费1.64亿元，较2022年的1.17亿元增长40.03%，因品牌推广投入多[66] - 2023年经营活动现金流入小计3,818,122,232.72元，较2022年增长3.38%；现金流出小计3,433,066,889.13元，较2022年下降0.54%；现金流量净额385,055,343.59元，较2022年增长59.32%[89] - 2023年投资活动现金流入小计3,603,194,548.39元，较2022年增长15.49%；现金流出小计3,717,302,807.82元，较2022年下降2.81%；现金流量净额 -114,108,259.43元，较2022年增长83.81%[89] - 2023年筹资活动现金流入小计3,654,460,570.13元，较2022年下降5.41%；现金流出小计3,971,758,659.86元，较2022年增长15.43%；现金流量净额 -317,298,089.73元，较2022年下降175.07%[89] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -45,777,990.58元，较2022年下降18.73%[89] - 投资收益60164176.68元，占利润总额比例15.64%，主要源于理财产品及股票投资收益[91] - 资产减值-333994248.30元，占利润总额比例-86.81%，主因是存货跌价计提[91] - 2023年末货币资金1254905232.19元，占总资产比例11.54%，较年初比重降2.34%[93] - 2023年末交易性金融资产815423264.60元，占总资产比例7.50%，较年初比重增3.63%，因股票投资投入增加[95] - 2023年末一年内到期的非流动资产2057149478.25元，占总资产比例18.91%，较年初比重增8.70%，因定期存款增加[95] - 交易性金融资产期初数427260722.21元，期末数815423264.60元，本期公允价值变动-2841380.42元[97] - 其他权益工具投资期初数425583692.13元，期末数392296244.30元，累计公允价值变动-14585399.43元[98] - 期末货币资金受限账面价值80087573.49元，受限原因是银行承兑汇票保证金及存单质押[100] - 期末其他非流动资产受限账面价值1829637441.33元，受限原因是银行定期存单质押[100] - 期末一年内到期的非流动资产受限账面价值1332905304.18元，受限原因是银行定期存单质押[100] - 报告期投资额为0元，上年同期为290万元，变动幅度-100%[101] - 证券投资期末合计账面价值为8.4037963447亿元，本期购买金额2.8853072221亿元，报告期损益-411.965354万元[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年“Karl Lagerfeld”收入增长25%[51] - 外套类产品2023年营收7.95亿元，同比增长22.26%，占比23.07%[54] - 线上销售2023年营收13.86亿元，占比40.22%，同比下降1.98%；线下销售营收20.59亿元，占比59.78%，同比增长13.47%[54] - 华中地区2023年营收3.25亿元，同比增长28.27%，占比9.43%[54] - 直营（含联营）门店816家，总面积101299平方米，2023年平均店效约145万元，直营老店平均营业收入同比上升15%[57] - 2023年公司新开门店167家，关闭门店155家[57] - 2023年服装销售量4774.96万件，同比下降3.21%；生产量4359.34万件，同比下降3.73%；库存量2029.94万件，同比下降16.99%[58] - 营业收入排名前五的门店合计营收3783.40万元[57] - 西服类产品2023年营收8380.08万元，同比下降10.56%，占比2.43%[54] - 线上销售营业收入13.86亿元，毛利率41.88%，同比减少1.98%、1.14%[71][74] - 直营销售营业收入8.03亿元，毛利率65.60%，同比增加23.94%、10.79%[71] - 加盟销售营业收入10.16亿元，毛利率54.57%，同比增加22.12%、4.49%[71] - 其他销售营业收入2.40亿元，毛利率24.16%，同比减少28.34%、0.23%[71] - 加盟商、分销商销售收入占比超30%，期末七匹狼主标加盟商316家[72] - 前五大加盟商销售总额2.84亿元[73] - 天猫、唯品会、抖音、京东交易金额分别为2.96亿、2.20亿、1.41亿、0.74亿元，退货率分别为38.19%、34.81%、49.57%、17.27%[76] - 2023年开设微信视频、得物线上销售渠道[76] - 公司与十六家合作方就多平台店铺开展代运营合作[78] - 服装存货1年以内、1 - 3年、3年以上数量分别为802.63万、729.05万、498.25万，同比增减9.03%、 - 14.54%、1.80%[79] - 厦门七匹狼服装营销有限公司营业收入7.8174769697亿元，净利润3066.464021万元[108] - Karl Lagerfeld Greater China Holdings Limited营业收入3.6653072312亿元，净利润37.274379万元[108] - 厦门七匹狼针纺有限公司营业收入4.6746296808亿元，净利润1.052706973亿元[108] - 晋江七匹狼针纺织品有限公司营业收入8.6301132484亿元，净利润1.0750088313亿元[108] - 贵阳七匹狼服装销售有限公司注销清算，净利润-0.19万元，影响整体业绩0%[108] - 霍尔果斯捷销广告设计有限公司注销清算，净利润-0.34万元，影响整体业绩0%[108] - 上海拉斐德时装有限公司投资设立，净利润27.21万元，影响整体业绩0.1%[108] 公司战略与运营 - 公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品业务，近年还经营“Karl Lagerfeld”品牌[36] - 2023年公司明确七匹狼夹克专家的品牌战略，开启战略升级[47] - 公司完善全域布局，打通全链路渠道生态，启动品牌焕新升级[47] - 公司重点打造无龄化、多场景系列产品，推出三个系列双面夹克产品[49] - 公司升级供应链质量管理标准，强化成本管控能力[50] - 公司投资趋于谨慎，2023年未新增重大投资[52] - 公司采取直营与加盟结合、线上线下互补的多元化全渠道营销模式[69] - 2024年公司将借助IP和代言人出圈打造品牌大事件推动品牌焕新[114] - 公司将围绕中长期发展战略积极落实年度规划，推动业绩提升[116] 公司核心竞争力 - 公司拥有品牌、渠道建设、供应链管理能力和信息化管理等核心竞争力[42][43][45][46] 市场环境与风险 - 2023年我国社会消费品零售额47.15万亿元，同比增长7.2%，服装鞋帽针纺品类累计消费同比增长12.9%[31] - 国家及地方税收变化对公司业绩未产生重大影响，目前也无将造成重大影响的相关变化[34] - 进出口政策及国外市场变化对公司业绩影响较小，对市场份额无重大影响[34] - 国内市场2023年消费复苏利于公司业绩，未来市场有不确定性[34] - 信贷政策调整对公司无重大影响[34] - 本年度汇率变动对公司业绩影响较小，2024年预计仍较小[34] - 本年度利率变动增加公司财务费用，但对业绩影响不大[34] - 成本要素价格变动目前对公司影响较小，特定情况毛利率可能变化[34] - 公司面临宏观经济波动、存货管理及跌价、市场

一、回购股份审批及实施情况 公司于 2020 年 7 月 14 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购股份的 议案》，并于 2020 年 7 月 23 日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-035）。公司决定使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于实施股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 6.50 元/股（含）。公司于 2021 年 6 月 25 日披露了《2020 年年度 权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》（公告编号：2021-041），鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 24 日实施完毕，公司根据《回购报告书》，对本次回购股 份的价格上限由不超过（含）人民币 6.50 元/股调整为不超过（含）人民币 6.41 元/股。 截至2021年7月13日，本次回购股份期限届满，实际回购时间区间为2020年7月23日至 2021年6月28日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 50,646,463股，占公司的总股本的6.70 ...

内部控制审计报告 华兴审字[2024] 24000190027 号 福建七匹狼实业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 24000190027 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 福建七匹狼实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...