审计机构情况 - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 截至2024年12月31日，该所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券报告182人[4] - 2023年度收入总额44,676.50万元，审计业务42,951.70万元，证券业务24,547.76万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11,906.08万元，同行业客户71家[4] - 截至2024年12月31日，已购8,000万元职业保险，未提职业风险基金[5] - 近三年受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次、自律监管1次、自律惩戒2次[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费150万，内控审计费20万，与上年持平[6] 决策流程 - 2025年3月21日审计委员会提议续聘[7] - 2025年4月1日董事会审议通过，董事全票表决[8] - 需提交股东大会审议，通过生效[8]

审计相关 - 第八届董事会审计委员会由3名成员组成，召集委员为叶少琴[2] - 同意续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[5] 财务决策 - 2024年1月同意以2023年报表开展年度审计[3] - 2024年1月同意发布2023年度业绩预告[3] - 2024年3月同意计提减值、申请授信等事项[3] - 2024年10月同意2024年1 - 9月计提大额减值准备[4] 报表情况 - 2024年4月一季度财报符合规定无异常[3] - 2024年8月半年度报告及财报符合规定无异常[3]

资金占用情况 - 2024年厦门花开富贵物业管理有限公司期初占用资金1.51万元，累计发生额8.45万元，偿还9.96万元[2] - 2024年厦门七匹狼资产管理有限公司期初占用160.14万元，累计发生28.71万元，偿还71.27万元，期末117.58万元[2] - 2024年上海竹谷投资管理有限公司期初占用7.12万元，累计发生270.23万元，偿还270.23万元，期末7.12万元[2] - 2024年七匹狼控股集团股份有限公司期初占用6.29万元，累计发生22.44万元，偿还21.72万元，期末7.01万元[2] 关联方资金情况 - 关联大股东及其附属企业2024年期初占用202.50万元，累计发生855.69万元，偿还733.21万元，期末324.98万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初占用24368.63万元，累计发生4110.62万元，偿还4842.21万元，期末23637.04万元[2] - 关联自然人及其控制的法人2024年期初占用5.00万元，累计发生34.26万元，偿还34.26万元，期末5.00万元[2] - 其他关联方及其附属企业2024年期初占用24576.13万元，累计发生5000.57万元，偿还5609.68万元，期末23967.02万元[2] 其他应收款情况 - 加拉格（上海）商贸有限公司2024年期初其他应收款19526.42万元，累计发生3566.81万元，期末23093.23万元[2] - 上海拉格斐服饰有限公司2024年累计发生543.81万元，期末其他应收款543.81万元[2]

独立董事评估 - 公司对2024年度4位独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 2024年度独立董事符合独立性要求[1]

福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 注：独立董事现场履职情况详见公司 2025 年 4 月 3 日在巨潮网披露的独立董事述职报告。 福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信 | 是 | | | --- | --- | --- | | 息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后 5 个 | | | | 交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息 | | 报告期内，未发现内幕信息知情人员进行内幕 | | 或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | 是 | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信 | | | | 息进行交易的情形。 | | 并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监 | | | | 局。 | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和 ...

担保情况 - 公司拟为22家并表子公司提供最高额16.15亿元担保[2][40] - 向资产负债率70%以上（含）子公司担保额度9.05亿元，70%以下子公司担保额度7.1亿元[2] - 厦门七匹狼针纺有限公司获新增担保额度7.1亿元，占上市公司最近一期净资产比例10.80%[5] - 北京七匹狼服装销售有限公司获新增担保额度9.05亿元，占上市公司最近一期净资产比例13.77%[5] - 相比上年度，新增9家被担保方，减少1家被担保方，总额度与上年度保持一致[7] - 2024年度，公司及控股子公司本年累计担保发生额为9.31亿元，占2024年度经审计合并报表净资产的14.17%[41] - 2024年度，公司及控股子公司实际担保余额为5.20亿元，占2024年度经审计合并报表净资产的7.91%[41] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司本年累计担保发生额为7677.39万元，占2024年度经审计合并报表净资产的1.17%[42] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司实际担保额为4.22亿元，占2024年度经审计合并报表净资产的6.42%[42] - 截至2025年3月31日，厦门杰狼服装销售有限公司和厦门七匹狼服装营销有限公司担保余额1亿元[5] - 截至2025年3月31日，堆龙德庆捷销实业有限公司担保余额8600万元[5] - 截至2025年3月31日，晋江七匹狼电子商务有限公司担保余额5000万元[5] 子公司业绩 - 2024年，厦门七匹狼针纺有限公司实现营业收入3658.44万元，净利润7200.83万元[11] - 截至2024年12月31日，晋江七匹狼服装制造有限公司营业收入7015.56万元，净利润1236.92万元[12] - 截至2024年12月31日，厦门嘉屹服饰有限公司营业收入1.05亿元，净利润671.21万元[13] - 截至2024年12月31日，厦门杰狼服装销售有限公司营业收入1872.91万元，净利润 - 119.55万元[14] - 截至2024年12月31日，福建七匹狼纺织服饰有限公司营业收入7.06亿元，净利润2.61亿元[15] - 截至2024年12月31日，堆龙德庆捷销实业有限公司营业收入2.50亿元，净利润1.84亿元[17] - 截至2024年12月31日，晋江七匹狼电子商务有限公司营业收入2.21亿元，净利润23.18万元[19] - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼服装营销有限公司营业收入5.69亿元，净利润579.84万元[20] - 截至2024年12月31日，上海七匹狼居家用品有限公司营业收入1.45亿元，净利润827.05万元[21] - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼电子商务有限公司营业收入1.77亿元，净利润60.10万元[22] - 截至2024年12月31日，杭州尚盈服饰有限公司营业收入1.44亿元，净利润 - 661.79万元[23] - 截至2024年12月31日，武汉七匹狼服装销售有限公司营业收入6932.44万元，净利润589.36万元[24] - 截至2024年12月31日，长春七匹狼服装销售有限公司营业收入6635.16万元，净利润 - 416.37万元[26] - 截至2024年12月31日，长沙七匹狼服装销售有限公司营业收入9559.06万元，净利润 - 716.58万元[27] - 北京七匹狼服装销售有限公司2024年营业收入55174965.50元，净利润 - 31516.47元[30] - 晋江七匹狼春城服装销售有限公司2024年营业收入50913255.41元，净利润2668910.35元[32] - 晋江七匹狼金筑服装销售有限公司2024年营业收入44953277.54元，净利润434906.65元[34] - 晋江七匹狼申城服装销售有限公司2024年营业收入9330968.03元，净利润 - 1666770.89元[35] - 厦门尚盈商贸有限公司2024年营业收入102266070.15元，净利润 - 2144216.25元[36] - 厦门傲物服装销售有限公司2024年营业收入54934659.77元，净利润2102083.89元[37] - 截至2024年12月31日，深圳市七匹狼服装有限公司营业收入4839.20万元，净利润-348.97万元[38] - 截至2024年12月31日，福建狼图腾文化创意有限公司营业收入4433.92万元，净利润-274.37万元[39] 子公司资产负债 - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼针纺有限公司资产负债率40.58%[11] - 截至2024年12月31日，晋江七匹狼服装制造有限公司资产负债率2.11%[12] - 截至2024年12月31日，厦门嘉屹服饰有限公司资产负债率13.17%[13] - 截至2024年12月31日，厦门杰狼服装销售有限公司资产负债率67.29%[14] - 截至2024年12月31日，福建七匹狼纺织服饰有限公司资产负债率71.16%[15] - 截至2024年12月31日，堆龙德庆捷销实业有限公司资产负债率66.79%[17] - 截至2024年12月31日，晋江七匹狼电子商务有限公司资产负债率82.02%[19] - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼服装营销有限公司资产负债率67.92%[20] - 截至2024年12月31日，上海七匹狼居家用品有限公司资产负债率89.06%[21] - 截至2024年12月31日，厦门七匹狼电子商务有限公司资产负债率71.50%[22] - 截至2024年12月31日，杭州尚盈服饰有限公司资产负债率97.54%[23] - 截至2024年12月31日，武汉七匹狼服装销售有限公司资产负债率75.86%[24] - 截至2024年12月31日，长春七匹狼服装销售有限公司资产负债率94.21%[26] - 截至2024年12月31日，长沙七匹狼服装销售有限公司资产负债率94.74%[27] - 北京七匹狼服装销售有限公司资产负债率82.01%[30] - 晋江七匹狼春城服装销售有限公司资产负债率88.06%[32] - 晋江七匹狼金筑服装销售有限公司资产负债率91.12%[34] - 晋江七匹狼申城服装销售有限公司资产负债率71.98%[35] - 厦门尚盈商贸有限公司资产负债率87.18%[36] - 厦门傲物服装销售有限公司资产负债率81.54%[37] - 截至2024年12月31日，深圳市七匹狼服装有限公司资产负债率93.21%[38] - 截至2024年12月31日，福建狼图腾文化创意有限公司资产负债率74.51%[39] 子公司股权 - 福建七匹狼实业股份有限公司在福建七匹狼纺织服饰有限公司认缴出资800万，占80%[15] - 堆龙德庆捷销实业有限公司由福建七匹狼纺织品服饰有限公司持股83.33%，厦门七匹狼针纺有限公司持股16.67%[16] - 厦门七匹狼服装营销有限公司由福建七匹狼实业股份有限公司持股100%[19] - 上海七匹狼居家用品有限公司由福建七匹狼纺织品服饰有限公司持股100%[21] - 厦门七匹狼电子商务有限公司由福建七匹狼实业股份有限公司持股100%[21] - 杭州尚盈服饰有限公司由福建七匹狼实业股份有限公司持股100%[23]

证券代码：002029 证券名称：七匹狼 公告编号：2025-027 福建七匹狼实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场 投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为 准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十六次会议决议召开 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入314,008.17万元，同比降8.84%[4] - 2024年营业利润34,447.77万元，同比降7.65%[4] - 2024年归母净利润28,454.88万元，同比升5.35%[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现1元（含税）[6] 资金使用 - 同意用不超40亿闲置资金委托理财[9] - 同意用不超20亿闲置资金证券投资[10] 监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[13] 议案审议 - 通过使用闲置资金期货及衍生品投资议案[11] - 通过为子公司提供担保议案[12] - 通过注销部分股票期权议案[12] - 通过变更会计政策议案[13]

业绩数据 - 公司2024年营业总收入314,008.17万元，较上年同期下降8.84%[5] - 公司2024年营业利润34,447.77万元，较上年同期下降7.65%[5] - 公司2024年归属于母公司的净利润28,454.88万元，较上年同期上升5.35%[5] 利润分配 - 2024 - 2026年度，公司三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[6] - 公司2024年度实现净利润284,548,796.80元，可供分配利润为3,405,553,159.84元[7] - 公司按母公司净利润的10％提取法定和任意盈余公积金各17,088,271.89元，未分配利润为3,371,376,616.06元[7] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发1元现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 人员薪酬 - 独立董事基本年薪为每年10万元（税前）[12] - 董事长和总经理2025年度基本年薪标准为60 - 100万元[13] - 董事、高级管理人员2025年度基本年薪标准为40 - 80万元[13] 资金运用 - 公司拟继续使用不超过40亿元闲置自有资金进行委托理财[13] - 公司拟使用不超过20亿元闲置自有资金进行证券投资[14] - 公司拟使用不超过6亿元自有资金进行期货与衍生品投资[15] 授信担保 - 公司及控股子公司实际使用金融机构授信额度不超过52亿元[17] - 公司拟为22家并表范围内子公司提供16.15亿元担保[17] 其他事项 - 公司拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 公司第八届董事会第十六次会议于2025年4月1日召开，9名董事均亲自出席[3] - 会议多数议案以9票同意，0票反对，0票弃权通过[4] - 绩效奖励金从增加的净利润中提取不超过5%的比例[12] - 公司拟合计注销504万份股票期权[20] - 公司独立董事回避部分议案表决，符合独立性要求[21][22] - 公司审议通过会计政策变更议案，对财务无重大影响[22] - 《关于会计政策变更的公告》于2025年4月3日刊登[23] - 公司审议通过召开2024年年度股东大会的议案，通知于2025年4月3日刊登[23] - 备查文件包括董事会决议、专门委员会会议决议等[24] - 公告发布主体为福建七匹狼实业股份有限公司董事会，日期为2025年4月3日[26]

会议情况 - 福建七匹狼2025年4月1日召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 四名独立董事4票同意审核通过评估报告[1] 评估结果 - 审核通过财务公司风险持续评估报告（2024年12月31日）[1] - 财务公司无损害公司及中小股东权益情形[1] - 关联存款等业务公平合理，关联存款风险可控[2] 后续安排 - 同意将评估报告提交公司董事会审议[2]