独立董事关于公司第八届董事会第七次会议 相关事项的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等相关规定，作为思源电气股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，现就公司第八届董 事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据法律、法规 等相关规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资 金往来、资金占用事项。 思源电气股份有限公司 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其 他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立 了"占用即冻结"机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益， 维护中小股东利益。 我们认为，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管 部门的要求，不存在违法违规的情形。 二、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 1、截止本报告期末，公司尚未 ...

2023 年度监事会的主要工作如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开会议 8 次，具体内容如下： 2023 年度监事会工作报告 2023 年思源电气股份有限公司（下称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的相关规定，认真履行和独立行使监事 会的监督职责。重点对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序 以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面行使了监督职能。各位监事忠实履 行职责，按时出席公司相关会议，认真审议监事会各项议案，实施了有效、独立 的监督，较好的保障了公司及全体股东的权益。 1、公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第七届监事会第十八次会议。会议审议 通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年年度 报告》及《2022 年年度报告摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》。《第七届监 事会第十八次会议决议公告》刊载于 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》以及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 上。 2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第七届监事会第十 ...

公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法 规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的 安全完整。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 思源电气股份有限公司监事会 二〇二四年四月十九日 1 / 1 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表 意见如下： 思源电气股份有限公司 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002028，股票简称为思源电气[7] - 公司注册地址为上海市闵行区金都路4399号，办公地址为上海市闵行区华宁路3399号[8] 公司业务概况 - 公司主营业务为电力自动化保护设备、电气设备、电力监测设备、光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售[10] - 公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务[21] 公司财务表现 - 思源电气2023年营业收入为1,246亿人民币，同比增长18.25%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为15.59亿人民币，同比增长27.75%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为22.72亿人民币，同比增长115.40%[15] - 思源电气2023年末总资产为1,873亿人民币，同比增长19.21%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,038亿人民币，同比增长13.23%[15] 业务拓展与订单情况 - 思源电气2023年新增订单165.13亿元，同比增长36.22%；实现营业总收入124.60亿元，同比增长18.25%[23] - 公司2023年海外市场新增订单40.1亿元，同比增长34%；多款产品在多个国家市场实现突破，通过多国资质认证[24] 产品销售情况 - 公司主营业务中，开关类及相关产品收入最大，2023年实现营业收入55.82亿元，同比增长10.87%；线圈类及相关产品收入27.47亿元，同比增长23.13%；无功补偿类及相关产品收入18.50亿元，同比增长39.32%；智能设备类及相关产品收入10.05亿元，同比增长6.61%；工程总承包收入9.24亿元，同比增长23.44%[23] 财务指标 - 公司2023年产品整体毛利率为29.50%，较上年同期上升了3.17个百分点[25] - 公司2023年智能设备类及相关产品毛利率为34.01%，较上年同期上升了1.87个百分点[26] 研发投入与人才情况 - 公司2023年研发投入为9.17亿元，较上年同期增长36.20%[26] - 公司研发人员数量在2023年达到3,646人，比2022年增长了22.39%[30] 财务风险管理 - 公司进行外汇远期售汇交易以降低汇率波动对业务的影响[44] - 公司开展铜期货套期保值业务以锁定产品成本，保障利润实现[44] 环保与社会责任 - 公司通过加强能源管理监控，持续开展能效测定评估，注重节能降耗和减污增效[100] - 公司积极践行企业社会责任，开展捐资助学、无偿献血、贫困帮扶等公益活动[103] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，确保各机构规范、有效运作[60] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和投资决策委员会，严格按照相关法律法规履行董事职责，执行股东大会决议[60] 股权激励与员工福利 - 公司2023年度报告显示，股权激励计划的实施情况良好，共向477名激励对象授予了2200万份股票期权[80] - 公司实行以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪的薪酬原则，推行个人绩效奖金与公司整体效益挂钩的价值分配方式[76] 审计事项与风险管理 - 营业收入真实性和截止性确定为关键审计事项[150] - 商誉减值确定为关键审计事项，依赖于管理层估计和假设，存在重大不确定性[151]

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-010 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第七次会议的会议通知于2024 年4月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月19日采取 现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7 人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告及2024年 度经营计划》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。 2023年度董事会工作报告的主要内容详见2024年4月20日刊载于中国证监会指定的信息 披露网站的《2023年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》并将在2023年度股东大会 上进行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见2024年4月20日刊载于中国证监 会指定的信息披露网站的公告。 3、以7票同意，0票反 ...

2023 年度内部控制评价报告 思源电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 思源电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系 ...

思源电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4560 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了审计报告(报告 书编号为: 上会师报字(2024)第 4559 号 )。在此基础上,我们审核了后附的贵公司管 理层编制的"思源电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） tilied Public Secountants (Shecial Seneral Partnership) 恩源电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4560 号 思源电气股份有限公司全体股东: ...

思源电气股份有限公司 董事会审计委员会对受聘会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，思源电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相 关议案，积极指导有关工作并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能。审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月27日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路755号25层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981 年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计 师事务所，2 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-013 思源电气股份有限公司 关于对全资子公司江苏思源特种变压器有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 公司名称：江苏思源特种变压器有限公司 注册地址：常州市钟楼区春江中路26号 1.1 基本情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）决定使用自有资金25,000万元人民币对全资子 公司江苏思源特种变压器有限公司（下称"思源特变公司"）进行增资。思源特变公司原有 注册资本25,000万元人民币，增资后注册资本为50,000万元人民币，仍为公司下属全资子公 司。 1.2 董事会审批及表决情况 2024年4月19日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司江苏思 源特种变压器有限公司增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增 资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需 的审批及登记手续。 本次增资事项在董事会决策权限内。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次增 ...

思源电气股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第五次会议的会议通知于2024 年4月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事。本次会议于2024年4月19日采取 了现场表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次监事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月20日刊载于中国证监会指定的信息披露网 站的公告。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。 2023年度财务决算报告的主要内容详见2024年4月20日刊载于中国证监会指定的信息披 露网站的《2023年年度报告》"第十节 财务报告"。 3、以3票同意，0票反对，0票弃权， ...