上海科华生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就第九届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总裁的独立意见 经审核，我们认为：公司本次拟聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为公司 副总裁，其具备履行副总裁职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次聘任公 司副总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）先 生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之 日止。 1 （本页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于第九届董事会 ...

关于产品获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海市药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尿转铁蛋白测定试剂盒 | ...

特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：个人简历 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根 据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司 章程》等规定，经公司总裁李明先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任 HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为公司副总裁（简历附后），任期自董 事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本次聘任副总裁的事项发表了同意的独立意见，具体详见公 司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式 送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 8 月 25 日以通 讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董 事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司 ...

公司经营策略 - 拥抱集采，深耕自产产品业务，打造龙头核心产品，提升研发能力，优化供应链，降本增效 [2] - “练内功”，围绕体外诊断行业加大研发投入，加强业务整合，完善产业链布局 [2] - “引进来”，积极与行业国际巨头合作 [2] - “走出去”，依托国际业务积累开拓海外业务 [2][3] 可转债相关 - 2023年6月21日董事会决定本次不行使“科华转债”转股价格向下修正权利，2023年6月22日至12月21日再次触及亦不提出向下修正方案 [3] 市场布局 - 积极布局宠物市场，全资子公司广东焦点生物科技有限公司拓展宠物市场相关检测业务 [3] - 与控股子公司天隆公司以中国和新兴市场国家为主要增长动力，在发达国家耕耘构建品牌影响力，意大利控股子公司TGS助力开拓国际市场 [3] 行业发展看法 - 未来随着居民收入、人均医疗费用提升，人口老龄化深入，体外诊断技术发展，体外诊断市场规模将持续扩容 [3]

财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到13.96亿，同比增长54.66%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿，同比下降54.50%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.92亿，同比下降1545.77%[10] - 公司营业收入同比增长54.66%，主要来自自产产品和国内市场，自产产品营业收入增长113.76%[29] 行业发展 - 公司主要从事体外诊断产品制造行业，全球体外诊断市场规模稳步增长[13] - 中国体外诊断市场规模从2015年至2019年年化复合增长率达17.2%[13] - 中国体外诊断市场预计至2030年将增长至人民币2,881.5亿元[13] - 全球体外诊断市场需求主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家[13] 产品和技术 - 公司主营业务为体外诊断试剂、医疗检验仪器的研发、生产和销售，产品覆盖全国30多个省市自治区和出口至海外100多个国家和地区[17] - 公司的主要产品包括生化诊断、免疫诊断和分子诊断三大领域，涵盖多项生化项目和酶联免疫、化学发光免疫等技术[18][19] - 公司分子诊断产品覆盖PCR技术、核酸提取试剂、荧光定量PCR检测剂等，已成为国内核酸分子诊断行业内品种齐全、市场占有率较高的自主研发生产型企业[20] - 公司免疫诊断产品包括乙型肝炎五项检测试剂盒、丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒等，产品进入WHO采购名单、得到国内外用户广泛认可[21] 管理和运营 - 公司始终坚持“试剂+仪器”共同协调发展的策略，具备为客户提供整体解决方案的能力[16] - 公司在试剂产品方面实行“以销定产”的生产模式，根据销售数据和市场情况制定销售需求计划，并加强质量监督[22] - 公司积极调整研发内容和方向，坚持新产品的自主研发和技术创新，不断提高研发效率和产品品质[23] - 公司优化供应链管理流程，加强供应链安全和协同效应，持续降本增效，提升内部服务质量[23] 财务状况 - 上半年公司应收账款为1,242,282,372.40元，同比增长16.66%[32] - 存货为1,162,046,630.62元，同比增长15.58%[32] - 公司固定资产为820,364,360.84元，同比增长11.00%[32] - 公司短期借款为70,425,101.41元，同比增长0.94%[32] - 公司合同负债为96,863,191.99元，同比增长1.30%[32] - 公司应付账款为372,305,311.15元，同比增长4.99%[32] - 公司应付债券为660,935,514.62元，同比增长8.86%[32] 股东信息 - 公司持股5%以上的普通股股东中，珠海保联投资控股有限公司持股占比最高为18.64%[75] - 上海科华生物工程股份有限公司2023年半年度报告显示，公司前10名持有无限售条件普通股股东中，珠海保联投资控股有限公司持有95,863,038股，为最大股东[77] 公司治理 - 公司积极履行信息披露义务，与投资者进行多渠道、多平台、多方式的沟通交流，保障投资者权益[50] - 公司在2023年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会的投资者参与比例分别为21.15%和22.16%[46] - 公司新增了金红英、郑传芳、徐宏、易超等人员担任董事、独立董事和监事等职务[46]

上海科华生物工程股份有限公司 对子公司提供财务资助管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为公司下属依法设立的、具有独立法人资格、合 并范围内的所有企业，具体包括： （一）公司独资设立的全资附属公司； （二）公司与其他投资人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权的公司， 包括公司直接持有或由二级/三级等全资附属公司直接持有其 50%以上股权的公 司； （三）公司（包括二级/三级等全资附属公司）与其他投资人共同出资设立 的，公司虽持有其股权比例低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的企业； 本制度所称提供财务资助，指公司向合并报表范围内的全资子公司和控股子 公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为。无偿提供资金、 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》 《2023 年半年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 080）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告 ...

上海科华生物工程股份有限公司 财务管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）会计核 算、 会计监督、财务管理和内部控制，规范公司的财务行为，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规的规定，结合公司生产经营特点和管理 要求特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及所属分子公司；全资子公司和控股子公司据 此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参照执行。 第二章 财务管理体系 第三条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原则，在统一管理、统 一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行 财务管理职责，承担相应的责任。 第四条 公司及各子公司法定代表人是财务管理工作的最终负责人，对会计资 料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司的财务管理 工作承担最终责任。 第五条 公司及各子公司日常财务管理工作由总裁领导并全面负责，财务总监 （财务负责人）负责组织实施财务管理工作，建立完善各项财务制度，向 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2023-081 | 上海科华生物工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海科华生物工程股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海科华生物 工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号） 核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 7 ...