东信和平科技股份有限公司 1 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-33 东信和平科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司 董事会提名委员会审查，同意提名万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生、唐亮先生、黄 小鹏先生、陈宗潮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意 提名辛阳先生、 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-30 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至 下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人 出席现场会议。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为公司独立董事，对拟提交给公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关 文件，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的事前认可意见 经核查，中国电子科技财务有限公司具有合法有效的经营资质，未发现财务公司存 在违反国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完善的内部控制体系，能较好的控制 风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷，各项监管指标均符合监管机 构的要求。我们同意将上述风险评估报告提交董事会审议。 独立董事的事前认可意见 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：辛阳、张立强、肖作平 2023 年 8 月 11 日 1 ...

1 证券代码：002017 证券简称：东信和平 东信和平科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 董事长：万谦 | | 员姓名 | 副董事长兼总经理：楼水勇 | | | 独立董事：邓川 | | | 董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问：陈宗潮 | | | 财务总监：潘利君 | | 投资者关系活动 | 1、你们的新一代融合统一操作系统基础平台和国产化操作系 | | | 统 NPX 平台分别取得了什么重要进展？ | | | 答：公司重视研发投入和知识产权管理，有序 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,285,735,644.97元，同比增长19.88%[7] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为91,752,688.40元，同比增长111.12%[7] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为272,965,631.55元，同比增长24.30%[7] - 公司2022年基本每股收益为0.2055元，同比增长111.20%[7] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.21%，较上年增长3.17个百分点[7] - 公司第四季度营业收入达到400,896,039.09元，同比增长47.1%[10] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为31,118,396.43元，同比增长268.3%[10] - 公司2022年度实现营业收入12.86亿元，同比增长19.88%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润0.92亿元，同比增长111.12%[19] - 公司2022年国内业务实现营业收入8.10亿元，同比增长0.94%[19] - 公司2022年海外业务实现营业收入4.76亿元，同比增长76.03%[20] - 公司持续加大研发投入力度，全年共获得授权专利69件，取得软件著作权16件[20] - 公司成功开拓非洲、南美市场，海外业务实现较大增长[20] - 公司新一代融合统一操作系统基础平台、国产化操作系统NPX平台等自主技术产品取得重要进展[20] - 公司成功入选广东省高新技术产品、优秀软件产品、珠海市创新产品[20] - 公司顺利完成冬奥卡、退伍军人卡、民生社保卡等重点保障项目[21] - 公司通过长周期备货、资源协同等方式保证了核心材料的稳定供应，提升了供应链保障能力[21] - 公司2022年营业收入总额为1,285,735,644.97元，同比增长19.88%[22] - 公司销售量为999,780,834.83张，同比增长7.94%[23] - 公司2022年研发人员数量为435人，较上年增加3.33%[30] - 公司2022年研发投入金额为113,648,342.78元，占营业收入比例为8.84%[30] - 公司2022年经营活动现金流入小计同比增长31.09%，主要系加强应收账款管理[31] - 公司2022年经营活动现金流出同比增长32.45%，主要系芯片供应紧张导致采购价格上涨[31] - 公司2022年投资活动现金流入同比增加较多，主要系收到处置合营单位项目款[31] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额同比下降34.51%，主要系购买固定资产等支出减少[31] - 公司2022年筹资活动现金流出同比增长130.85%，主要系偿还债务及分配现金股利增加[31] - 公司2022年资产构成中，货币资金占总资产比例为59.21%，较上年下降4.65%[33] - 公司2022年资产构成中，存货占总资产比例为19.55%，较上年增加6.18%[33] 业务发展 - 公司所处行业为“制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”[13] - 智能卡行业未来五年市场复合增速预计为4.0%[13] - 公司专注于数字信息安全产品及系统解决方案业务，主要覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业等领域[15] - 公司拥有国家级研发技术平台，向60多个国家800多家客户提供产品与服务[14] - 公司主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案，致力于成为全球客户信赖的数字安全产品解决方案提供商[15] - 公司在智能卡业务细分市场竞争优势明显，逐步向物联网安全领域延伸，拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案[14] 资金运用 - 公司2022年募集资金总额为39,529.63万元，其中已累计使用的募集资金总额为7,559.23万元[36] - 公司向股东配售新股，募集资金总额为人民币404,649,421.92元，实际到账募集资金为人民币398,712,065.79元[38] - 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币22,754,032.14元[46] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为20,000万元、24,000万元、27,000万元和不超过30,000万元[46][47][48][49] - 公司截至2022年12月31日，募集资金尚未使用的余额为323,821,701.84元，其中0.51亿元用于暂时补充流动资金[52] - 公司决定不再使用募集资金投入“生产智能化改造升级项目”中的智能物流建设项目，主要原因是项目效果存在较大不确定性[51] - 公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用募集资金，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资[52] 公司治理 - 公司持续推动深化改革，优化业务布局，强化人才引领发展理念[60] - 公司通过持续加大研发投入提升技术实力，加快物联网嵌入式安全产品的开发能力[60] - 公司积极与主要供应链厂商建立长期稳定的合作关系，减少供应链风险[60] - 公司将持续优化研发人才队伍，紧跟市场主流技术发展动态[62] - 公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.50亿元，较上年同期增长28.42%[3] - 2023年第一季度营业总收入350,336,674.99元，上期为272,802,431.22元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3557.61万元，较上年同期增长321.48%[3] - 2023年第一季度净利润40,039,506.95元，上期为8,945,333.52元[21] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润35,576,135.05元，上期为8,440,714.08元[21] 总资产相关 - 本报告期末总资产28.53亿元，较上年度末减少0.98%[4] - 2023年3月31日资产总计期末余额2,852,977,612.94元，年初余额2,881,070,225.62元[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.54亿元，较上年度末增长2.58%[4] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计1,554,401,485.43元，上期为1,515,319,513.17元[18] 应收票据与应收账款相关 - 报告期末应收票据余额3281万元，较年初下降52.43%[7] - 报告期末应收账款余额1.74亿元，较年初增长32.01%[7] - 2023年3月31日应收账款期末余额173,746,372.15元，年初余额131,620,664.14元[16] 税金及附加与财务费用相关 - 年初至报告期末，税金及附加同比增长41.98%[9] - 年初至报告期末，财务费用同比下降46.91%[9] 经营活动现金流量相关 - 公司年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加7369万元[10] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额34,639,128.30元，上期为 - 39,051,587.10元[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金494,526,568.36元，上期为216,805,256.45元[23] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金378,671,929.61元，上期为182,637,622.41元[23] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为35703[12] 股东持股相关 - 中电科东方通信集团有限公司持股比例29.38%，持股数量131,172,253股，为第一大股东[13] - 珠海普天和平电信工业有限公司持股比例14.83%，持股数量66,228,631股，为第二大股东[13] - 公司控股股东持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份，二者互为一致行动人[13] 货币资金与存货相关 - 2023年3月31日货币资金期末余额1,681,330,677.40元，年初余额1,705,827,454.29元[16] - 2023年3月31日存货期末余额589,182,900.66元，年初余额563,277,881.66元[16] 应付票据与合同负债相关 - 2023年3月31日应付票据期末余额251,097,965.69元，年初余额195,959,435.61元[17] - 2023年3月31日合同负债期末余额401,955,391.08元，年初余额364,754,507.08元[17] 负债合计相关 - 2023年3月31日负债合计期末余额1,276,597,013.73元，年初余额1,350,327,250.10元[17] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本299,411,076.30元，上期为260,913,282.51元[19] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益0.0797元，上期为0.0189元[22] - 2023年第一季度稀释每股收益0.0797元，上期为0.0189元[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为1,940,809.72美元，上年同期为1,505,711.95美元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,940,809.72美元，上年同期为2,535,288.05美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为51,005,600.00美元，2023年无此项目[24] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为56,417,093.74美元，上年同期为38,253,100.00美元[24] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为149,676.15美元，上年同期为102,481.62美元[24] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为135,074.29美元，上年同期为76,808.93美元[24] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为56,701,844.18美元，上年同期为38,432,390.55美元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 56,701,844.18美元，上年同期为12,573,209.45美元[24] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 415,693.67美元，上年同期为 - 1,758,234.39美元[24] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 24,419,219.27美元，上年同期为 - 25,701,323.99美元[24]

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-08 东信和平科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者进一步 详细了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇先 生、独立董事邓川先生、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监潘利君女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002017，证券简称为东信和平 [1] - 2015 年 11 月 19 日在公司 603 会议室进行特定对象调研，参与单位有国信证券、金鹰基金等 6 家，上市公司接待人员为公司副总裁、董事会秘书陈宗潮和证券事务代表林伟 [2] 智能卡业务 - 公司智能卡主要分为通信、金融支付与安全、政府公共事业领域，各领域智能卡产品销售收入占智能卡销售总收入的比例均约为三分之一 [3] 企业所得税 - 2013 - 2014 年度公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，按 10% 的税率征收企业所得税；从 2015 年开始，不再允许申报，公司作为高新技术企业，所得税税率为 15% [3] 城联数据业务 - 城联数据搭建的 TSM 平台是全国通卡行业规模最大、接入城市最多、上线城市最多的全国性平台，兼容全国各类一卡通标准，支持多种设备的空中发卡等业务及智慧城市等增值业务 [4] - 截止 2015 年 11 月，累计签约城市约 40 个，与三大电信运营商集团一级 TSM 平台完成对接，完成 13 个城市通卡公司业务系统的对接，6 个城市或地区业务上线和落地，预计短期内对公司业绩无重大影响 [4] 未来规划 - 公司未来在夯实主营业务的基础上，有可能开展外延式并购 [4]

非公开发行及募投项目目的 - 非公开发行股票募集资金投向围绕公司发展战略，有助于提升公司生产、运营及研发能力，提高和巩固行业地位，增强盈利能力 [3] - 募投项目基于公司现有业务，并非跟风炒作 [3] NB - IoT技术安全接入解决方案研发项目 - 以eSIM为切入点，研究开发基于NB - IoT技术的物联网安全接入与管理解决方案，是信息安全管理方案运营等相关业务的技术储备 [3] - 项目包括eSIM模块、NB - IoT模组以及物联网设备终端安全保障技术的研究与开发 [4] - 公司战略思路是寻求多方合作，欢迎友商共同建设市场，维护物联网安全 [4] 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目 - 公司自主研发以室内定位技术为核心的MPSP平台，满足社会保障PSAM卡定位管理需求，提升监管部门管理效率，降低两定机构运营成本，构建共赢管理体系 [4][5] - 拟在全国80个以上地市级城市推广，搭建安装16万个前置设备以及80个后台安全管理系统，全面启动运营 [5] - 项目稳定运营后，年均收入预计约2.5亿元 [5] 生产智能化改造升级项目 - 对现有接触式IC卡、非接触式IC卡和双界面卡生产线进行智能化改造升级 [5] - 建成后提升公司精准制造、敏捷制造以及智能制造水平，提升OEE水平及生产效率，提高精细化管理水平、客户满意度以及品牌美誉度 [5][6] - 优化生产供应链管理体系，提高生产效率，降低成本、提高管理效率和装备质量并实现节能减耗 [6] 增资城联数据目的 - 增强城联资本实力，符合城联经营战略发展需要 [6] - 有利于城联加快已签约城市系统的对接与业务落地，推进全国运营网络服务支撑，加快软硬件技术服务平台研发与升级 [6] 公司转型情况 - 公司坚持在夯实主营业务基础上开拓转型 [6] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目使公司确立以医保终端安全管理平台运营商为战略升级目标的长远规划，向服务运营升级，进军医保基金监管机构信息化服务新兴产业 [6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括锦洋投资、东兴证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为2016年9月6日、7日，地点在公司603会议室 [3] - 上市公司接待人员有副总裁陈宗潮、黄小鹏，证券事务代表林伟 [3] 非公开发行股票情况 - 本次非公开发行股票具体内容详见公司8月26日披露的《东信和平非公开发行股票预案》以及8月31日、9月5日披露的投资者关系活动记录表 [3] 基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目 项目背景与eSIM优势 - 物联网对SIM卡低成本、小型化、安全性、稳定性要求更高，传统SIM卡难以满足，eSIM应运而生 [3][4] - eSIM直接焊接在物联网设备芯片上，面积可做到Nano SIM的四分之一，拓宽应用范围，与芯片集成化降低制造成本、提升稳定性 [4] 项目内容 - 以eSIM为切入点，研究开发基于NB - IoT技术的物联网安全接入与管理解决方案，是公司信息安全管理方案运营等相关业务的技术储备 [4] - 项目主要包括eSIM模块、NB - IoT模组以及物联网设备终端安全保障技术的研究与开发 [4] 市场规模预测 - 到2020年全球物联网市场规模将达3万亿美元以上，物联网连接设备将达260亿台 [4] - 2014年我国物联网产业规模突破6200亿元，同比增长24%，2015年市场规模达到7500亿元，同比增长21% [5] - 到2020年我国物联网产业规模将达到2万亿，未来5年复合增速将达22% [5] 商业机会 - 物联网快速发展为产业链孕育巨大商业机会，安全领域需求大，终端厂商、移动运营商和最终用户需确保数据安全和设备安全 [5] 公司eSIM研发优势 - 公司作为智能卡行业领先企业，多年致力于提升信息可信度及安全性，积累了技术成果和人才优势，利于项目实施 [5] 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目 资金投入 - 项目募集资金投入近4亿，主要投入为医保基金消费终端前置设备及后台安全管理系统，前置设备占比较重 [6] 项目进展 - 拟在全国80个以上地市级城市推广MPSP平台建设及运营，搭建安装16万个MPSP平台的前置设备以及80个后台安全管理系统 [6] - 目前已在2个试点城市安装设备，并启动与重要目标城市的洽谈 [6]