东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-38 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员。公司第八届董事会第一次会议通 知于当日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 4:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中董事万谦 先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事楼水勇先生代为出席并行使表决权）。 本次会议由现场推举的董事楼水勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章 程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举万谦先生为公司第八届董事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于东信和平科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1325 号 致：东信和平科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限公 司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-37 东信和平科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，并于同日召开了第八届董事会 第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事 长、董事会各专门委员会成员及第八届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第八届董事会成员 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员 如下： 1、非独立董事：万谦、楼水勇、谢宙宇、唐亮、黄小鹏、陈宗潮 2、独立董事：辛阳、张立强、肖作平 万谦先生为第八届董事会董事长，楼水勇先生为第八届董事会副董事长。 公司第八届董事会任期自2023年第二次临时股东 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-36 东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至 下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生 6、会议的召集和召开符合《中华人民共和 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-35 东信和平科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月八日 1 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2023 年 9 月届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日 召开工会委员会选举了段铤先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。段 铤先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公 司第八届监事会换届选举完成后，职工代表监事比例不低于三分之一。 附件：职工代表监事简历 段铤先生，1978 年生，本科学历。现任公司产业与经营管理部总经理，曾任公司 技术支持工程师、技术拓展部技术经理、业务总监、常务副总、技术市场部总经理。 截至 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-39 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月八日 1 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，选举产生第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。公司第八届监事会第一次会议通知于当 日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 4:30 以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由现场推举的监 事宋光耀先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技 股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入700,079,445.58元，较上年同期增长16.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润66,526,459.04元，较上年同期增长128.23%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,474,785.78元，较上年同期增长140.75%[22] - 经营活动产生的现金流量净额 -17,359,393.04元，较上年同期减少150.85%[22] - 基本每股收益0.1146元/股，较上年同期增长128.29%[22] - 稀释每股收益0.1146元/股，较上年同期增长128.29%[22] - 加权平均净资产收益率4.43%，较上年同期增长2.43个百分点[22] - 本报告期末总资产2,797,440,285.80元，较上年度末减少2.90%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,535,201,557.28元，较上年度末增长1.31%[22] - 2023年上半年公司实现营业收入70007.94万元，同比增长16.66%；归属于上市公司股东的净利润为6652.65万元，同比增长128.23%[43] - 本报告期营业收入700,079,445.58元，上年同期600,088,825.02元，同比增长16.66%[54] - 本报告期营业成本476,026,284.88元，上年同期437,358,971.24元，同比增长8.84%[54] - 本报告期销售费用39,689,079.59元，上年同期40,473,100.46元，同比下降1.94%[54] - 本报告期管理费用25,183,289.86元，上年同期22,585,890.06元，同比增长11.50%[54] - 本报告期财务费用 -11,844,880.07元，上年同期 -2,757,990.67元，同比下降329.47%[55] - 本报告期所得税费用15,540,273.36元，上年同期3,977,626.21元，同比增长290.69%[55] - 本报告期研发投入61,639,515.28元，上年同期52,746,194.65元，同比增长16.86%[55] - 本报告期末货币资金15.79亿元，占总资产比例56.45%，较上年末降2.76%[60] - 本报告期末应收账款2.32亿元，占总资产比例8.30%，较上年末升3.73%[60] - 本报告期末存货6.10亿元，占总资产比例21.81%，较上年末升2.26%[60] - 本报告期末合同负债4.72亿元，占总资产比例16.87%，较上年末升4.21%[60] - 2023年6月30日合并资产总计2,797,440,285.80元，较1月1日的2,881,070,225.62元有所减少[144] - 2023年6月30日合并负债合计1,240,123,638.79元，较1月1日的1,350,327,250.10元有所减少[145] - 2023年6月30日合并所有者权益合计1,557,316,647.01元，较1月1日的1,530,742,975.52元有所增加[145] - 2023年6月30日母公司货币资金为1,467,316,848.03元，较1月1日的1,626,599,473.15元有所减少[147] - 2023年6月30日母公司应收票据为15,085,075.62元，较1月1日的78,733.65元大幅增加[147] - 2023年6月30日合并流动资产合计2,517,019,426.25元，较1月1日的2,593,795,849.88元有所减少[143] - 2023年上半年营业总收入7.0007944558亿美元，较2022年上半年的6.0008882502亿美元增长16.66%[151] - 2023年上半年净利润7281.64082万美元，较2022年上半年的3204.094503万美元增长127.26%[152] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润6652.645904万美元，较2022年上半年的2914.88万美元增长128.23%[153] - 2023年上半年基本每股收益0.1146美元，较2022年上半年的0.0502美元增长128.29%[153] - 2023年上半年应收账款2.6808228527亿美元，较2022年的2.0195439472亿美元增长32.74%[148] - 2023年上半年存货6.005276692亿美元，较2022年的5.4875586027亿美元增长9.43%[148] - 2023年上半年流动资产合计24.1185200478亿美元，较2022年的24.9117742603亿美元下降3.18%[148] - 2023年上半年流动负债合计11.495825414亿美元，较2022年的12.3537452001亿美元下降6.94%[149] - 2023年上半年负债合计12.1442576126亿美元，较2022年的13.0154376467亿美元下降6.7%[149] - 2023年上半年所有者权益合计14.8455990232亿美元，较2022年的14.8205194578亿美元增长0.17%[149] - 2023年半年度营业收入608,448,630.80元，较2022年半年度的560,450,493.64元增长8.56%[155] - 2023年半年度净利润47,156,564.94元，较2022年半年度的24,899,448.07元增长89.39%[156] - 2023年半年度基本每股收益0.0812元，较2022年半年度的0.0429元增长89.28%[157] - 2023年半年度经营活动现金流入小计958,463,951.03元，较2022年半年度的625,980,254.59元增长53.11%[158] - 2023年半年度经营活动现金流出小计975,823,344.07元，较2022年半年度的591,838,942.89元增长64.88%[158] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,359,393.04元，2022年半年度为34,141,311.70元[158] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,639,027.37元，2022年半年度为 - 2,464,817.58元[160] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,490,928.43元，2022年半年度为 - 11,037,656.38元[160] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 126,693,777.05元，2022年半年度为27,178,448.11元[160] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1,570,307,592.64元，2022年半年度为1,477,960,829.91元[160] - 投资活动现金流出小计为4944873.54元，去年同期为2101539.26元；投资活动产生的现金流量净额为4944535.06元，去年同期为1947460.74元[163] - 筹资活动现金流入小计去年同期为51005600元；筹资活动现金流出小计为100795710.60元，去年同期为62043256.38元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 100795710.60元，去年同期为 - 11037656.38元[163] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2428442.60元，去年同期为329319.80元[163] - 现金及现金等价物净增加额为 - 159282625.12元，去年同期为 - 26378189.52元；期初现金及现金等价物余额为1626599473.15元，去年同期为1429758306元；期末现金及现金等价物余额为1467316848.03元，去年同期为1403380116.48元[163] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1530742975.52元[165] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1530742975.52元[165] - 本期增减变动金额合计为26573671.49元[166] - 综合收益总额为71222279.89元[166] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 44648608.40元[166] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1557316647.01元[167] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1448294.43万元[168][169] - 2023年本期增减变动金额为17925.09万元[169] - 2023年综合收益总额为18534.49万元[169] - 2023年利润分配金额为22324.30万元[169] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为1466219.63万元[170] - 2023年母公司上年期末余额所有者权益合计为1482051945.78元[172] - 2023年母公司本期增加金额为2507万元[172] - 2023年上半年综合收益总额为47,156,564.94元[173] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为44,648,608.40元[173] - 2023年上半年所有者权益内部结转变动金额为133,945,825.00元[173] - 2023年上半年期末余额中股本为446,486,084.00元，资本公积为492,848,096.42元等[176] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,423,131,256.91元[175] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为2,575,143.87元[175] - 2023年上半年综合收益总额为24,899,448.07元[175] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为22,324,304.20元[176] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年国内业务实现营业收入4.12亿元，同比增长1.64%[44] - 2023年上半年三大运营商智能卡累计订单量超两千万张，社保业务客户覆盖近30个省份[45] - 2023年上半年数字安全及平台业务实现营业收入1.56亿元，同比增长66.30%[45] - 2023年上半年海外业务实现营业收入2.88亿元，同比增长47.95%[46] 公司业务基本情况 - 公司已累计向800多家电信运营商、金融机构和政府公共部门提供产品与服务[35] - 公司拥有“国家企业技术中心”“智能数字安全技术国家地方联合工程研究中心”2个国家级研发技术平台[35] - 公司主要业务覆盖金融服务、移动通信等多个应用领域[36] - 公司销售模式以直销为主，智能卡业务通过项目投标等获取订单，数字身份及安全业务根据客户需求完成订单落地[42] - 公司采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业，根据年度计划和订单量制定每月生产目标[42] 公司研发情况 - 2023年上半年公司整体研发费用投入6164万元，同比增长16.86%[47] - 2023年上半年公司共获得授权专利36件，取得软件著作权14件[47] - 截至2023年6月30日，公司共拥有授权专利263项，其中发明专利141件，外观设计专利101件，实用新型专利21件，软件著作权登记261件[50] 募集资金情况 - 2019年配股公开发行股票募集资金总额3.95亿元[66] - 本期已使用募集资金总额为0，累计使用7559.23万元[66] - 累计变更用途的募集资金总额3.38亿元，占比85.45%[66] - 尚未使用募集资金总额3.24亿元，3亿元用于补充流动资金[66] - 闲置两年以上募集资金金额为0[66] - 基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目拟投资1750万元，截至2020年12月31日累计投入9

东信和平科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖作平作为东信和平科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人东信和平科技股份有限公司董事会提名为东信 和平科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东信和平科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 东信和平科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东信和平科技股份有限公司董事会现就提名肖作平为东信和平科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东信和平科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过东信和平科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-34 东信和平科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年八月二十三日 1 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚 需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名宋光耀先生、周尧先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件）。2 名非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 ...