董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年9月23日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应参加表决董事8名 实际参加表决董事8名 [2] - 会议召集及召开符合公司法及公司章程规定 [2] 董事会会议审议结果 - 审议通过补选宋光耀先生为第八届董事会非独立董事候选人 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [3][5] - 审议通过调整董事会专门委员会委员 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [7][9] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [10][11] 非独立董事候选人信息 - 宋光耀现任中电科东方通信集团规划运营部高级专务及杭州东信创业投资总经理 [17] - 候选人未持有公司股份 与主要股东及高管无关联关系 符合董事任职资格 [17] - 补选后董事会组成符合公司法规定 高级管理人员及职工代表董事未超总数二分之一 [14] 股东会召开安排 - 2025年第三次临时股东会定于10月15日以现场及网络投票结合方式召开 [19][21] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [20][27] - 股权登记日为2025年10月9日 现场会议地点为公司珠海会议室 [23][24] 会议审议事项 - 股东会将审议第八届董事会第十三次会议提交的补选非独立董事议案 [10][24] - 中小投资者表决将进行单独计票并披露 [24] - 股东可通过授权委托书委托代理人出席现场会议 [24][28]

公司治理变动 - 东信和平于2025年9月23日召开第八届董事会第十三次会议 [1] - 董事会审议通过《关于补选非独立董事的议案》并同意选举宋光耀为非独立董事候选人 [1] - 董事候选人任职资格经董事会提名委员会审查通过 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月23日以通讯表决方式召开第八届第十三次董事会会议 [1] - 会议审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] 行业动态 - 国家组织的大型采购因报价过低引发行业关注 投标企业需进行解释说明 [1] - 全行业对采购活动中的低价报价行为采取严防措施 [1]

董事会决议 - 2025年9月23日召开第八届董事会第十三次会议[2] - 同意选举宋光耀为第八届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 宋光耀1973年出生，现任中电科东方通信集团规划运营部高级专务等职[5] - 截至公告披露日未持股，与其他董事无关联，符合任职资格[5] 后续安排 - 补选需提交股东会审议，完成后董事会组成和人数合规[2]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议于10月15日14:30召开[3] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[3][18][19] - 股权登记日为2025年10月9日[6] 会议地点及登记 - 现场会议地点为珠海市南屏科技工业园屏工中路8号公司会议室[7] - 会议登记时间为2025年10月10日9:00—16:00[10] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[11] 投票相关 - 投票代码为362017，投票简称东信投票[17] - 议案对中小投资者表决单独计票并披露[8] 提案内容 - 本次股东会提案为《关于补选非独立董事的议案》[9]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十三次会议9月23日通讯表决召开，8名董事全参会[2] - 同意选举宋光耀为非独立董事候选人，议案待股东会审议[2] - 同意调整第八届董事会各专门委员会委员[3] 委员会调整 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会召集人分别为肖作平、辛阳、张立强、张立强[4] 股东会安排 - 决定2025年10月15日召开第三次临时股东会[5] 备查文件 - 备查文件有提名委员会和第八届董事会第十三次会议决议[6]

股价表现 - 9月19日股价下跌5.03%至24.71元/股 成交额8.02亿元 换手率5.48% 总市值143.42亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为移动通信用智能卡和非接触式智能卡及配套应用系统 智能卡产品占比71.47% 数字安全及平台业务占比27.05% 其他业务占比1.48% [1] 机构持仓变动 - 华宝中证金融科技主题ETF二季度增持29.52万股 持股达299.87万股 占流通股比例0.52% 当日浮亏392.83万元 [2] - 该基金规模57.31亿元 今年以来收益30.8% 近一年收益154.83% 成立以来收益87.22% [2] 基金经理信息 - 基金经理陈建华任职12年275天 管理规模155.33亿元 最佳回报166.95% 最差回报-49.65% [3] - 基金经理曹旭辰任职121天 管理规模220.62亿元 最佳回报89.32% 最差回报13.01% [3]

股价表现与交易数据 - 9月15日盘中下跌2.07%至26.95元/股 成交额4.83亿元 换手率3.06% 总市值156.43亿元 [1] - 主力资金净流出6924.78万元 特大单净卖出4111.86万元 大单净卖出2782.65万元 [1] - 年内累计涨幅达164.06% 近5日涨3.26% 近20日跌22.71% 近60日涨66.87% [1] - 年内12次登上龙虎榜 最近8月18日净买入2.30亿元 买入总额占比12.73% 卖出总额占比7.51% [1] 股东结构与财务表现 - 股东户数8.74万户 较上期激增112.05% 人均流通股6635股 减少52.84% [2] - 2025年上半年营收6.40亿元 同比下滑11.24% 归母净利润8046.67万元 微增1.48% [2] - A股上市后累计派现5.41亿元 近三年累计分红2.27亿元 [3] 业务构成与机构持仓 - 主营业务智能卡产品占比71.47% 数字安全及平台业务占比27.05% [1] - 香港中央结算持股547.87万股 较上期减持279.52万股 [3] - 华宝中证金融科技ETF持股299.87万股 较上期增持29.52万股 [3] 行业属性与概念板块 - 属于通信-通信设备-通信终端及配件行业 [2] - 涵盖横琴新区 NFC概念 电子支付 eSIM 数字货币等概念板块 [2]

苹果eSIM技术发布与市场影响 - 苹果发布迄今最薄iPhone Air并宣布全面支持eSIM技术 取消物理SIM卡槽 国内此前未开展手机端独立eSIM应用 [1] - 苹果eSIM机型推出加速国内eSIM生态建设 但当前eSIM业务与消费电子终端关联性较弱 [6] - iPhone Air在中国仅支持中国联通eSIM业务 eSIM卡业务增长依赖国内运营商项目 若销量超预期或倒逼中国移动 电信加速跟进 [7] 东信和平eSIM业务进展 - 公司构建eSIM远程订阅管理平台等四个系统软件平台 以eSIM可信安全硬件为核心技术基础 [3] - eSIM产品属于数字安全及平台业务类别 应用于车联网 工业物联网及消费电子领域 非智能卡类别 [5] - eSIM相关产品可运用于手机领域 但未在官方途径表示应用于手机 行业催化无法直接转化为订单 [3][5] 财务表现与业务结构 - 上半年总营业收入6.40亿元 同比下降11.24% 其中国内销售占比80.31% 国外销售占比19.69% [5] - 智能卡业务收入4.57亿元 同比下滑15.88% 占总营收比重71.47% 数字安全及平台业务收入1.73亿元 同比增长2.95% 占比27.05% [5][10] - 海外销售大幅下滑38.83% 应收账款从1.23亿元增至1.80亿元 增幅46.67% 经营活动现金流量净额6,176万元 同比下滑46.14% [5][11][12] 行业趋势与公司挑战 - 全球智能卡市场进入成熟期 2023年销售额188.3亿美元 预计2030年达238亿美元 年复合增长率仅3.5% [10] - 传统SIM卡需求连续三年下滑 国内SIM卡单价同比下降15% 全球SIM卡市场以年均8-10%速度萎缩 [9][10] - 技术替代风险显著 二维码支付普及削弱传统SIM卡需求 数字身份认证技术多元化发展构成挑战 [12]

公司治理变动 - 东信和平于2025年9月10日召开第三届第二次职工代表大会选举施文忠为第八届董事会职工代表董事 [1] - 施文忠将与现任第八届董事会非职工代表董事共同组成新一届董事会 [1] - 新任董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [1]