会议相关 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年1月23日通讯表决召开，9名董事全参加[1] - 董事会决定2025年2月10日现场和网络投票开临时股东大会[5] 协议议案 - 拟与财务公司续签《金融服务协议》，存资金最高余额不超上年所有者权益50%[2] - 综合授信额度不超8亿，有效期三年[2] - 《关于与财务公司续签协议议案》待股东大会审议[2][3] - 《风险评估报告议案》6票赞成通过[4] - 《召开临时股东大会议案》9票赞成通过[5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日14:30召开[3] - 股权登记日为2025年2月5日[6] - 会议登记时间为2025年2月7日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[11] 投票信息 - 投票代码为362017，投票简称为东信投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月10日9:15 - 15:00[20] 其他信息 - 会议审议《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》[9] - 会议召集人为公司董事会，经第八届董事会第九次会议审议通过召开[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 会议登记地点为公司董事会秘书办公室[15]

财务数据 - 财务公司注册资本58亿元[1] - 2023年末总资产1185.24亿元等多项财务指标[10] - 2024年末总资产1123.28亿元等多项财务指标[10] - 截至2024年末公司在财务公司存款11.57亿元[12] 制度与监管 - 财务公司建立13大类191项制度形成内控体系[9] - 多项流动性及业务指标监管要求[14]

关联交易 - 2022年3月签《金融服务协议》拟续签，有效期三年[2][10] - 2025年1月23日经董事会和监事会审议，待股东大会批准[3] 财务数据 - 财务公司2024年末总资产1123.28亿，净利润12.27亿[4] - 截至公告日公司存款9.73亿，贷款0亿[13] 协议条款 - 存款结余不超上一年所有者权益50%[9] - 综合授信额度不超8亿[9]

会议投票情况 - 2024年11月18日开现场会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 289人投票，代表262,040,873股，占比45.1458％[3] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意260,877,540股，占比99.5560％[4] - 中小股东同意3,795,021股，占比76.5379％[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于10月28日公告[5] - 现场会议于11月18日14点30分召开[6] - 股权登记日为11月13日[7] 投票情况 - 现场会议股东及代理人6人，持股257,129,449股，占比44.2997%[7] - 网络投票股东283名，代表股份4,911,424股，占比0.8462%[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数占比99.5560%[11]

公司战略与定位 [1] - 公司是中国电科旗下网络安全业务板块中专注于物联网数字身份安全业务的上市公司，持续深耕智能卡行业，强化国内外双循环市场战略，实现业务可持续高质量发展 [1] - 积极拓展新质新域产业，加强数字身份安全平台业务在软件集成平台、垂直行业创新和智能终端方向的新突破，提升行业地位和影响力 [1] 行业增长动因 [1] - 智能卡在移动通信、金融领域和政府公共事业等刚需领域保持较稳定的增长 [1] - 物联网行业需求增长较快，数字身份安全领域业务增长潜力较大，是公司未来发展的重点方向 [1] 海外市场拓展 [1] - 公司在海外市场拓展多年，目前已在孟加拉、新加坡等国家设立5家海外子公司 [1] - 设立海外子公司为公司加大海外本地化生产和服务能力建设，提升海外市场竞争能力，强化双循环市场格局，为业务延伸发展提供有利条件 [1] 未来增长点 [1] - 公司通过深耕挖潜，强化国内外双循环市场优势，保障智能卡的稳定增长 [1] - 加速推进智能终端、软件系统等新质业务量级突破，形成新的增长点 [1]

审计机构情况 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2023年末容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[3] - 容诚2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 费用与审议 - 拟续聘审计费用50万元，与上期一致[6] - 董事会表决同意续聘，尚需股东大会审议通过生效[8]

会议情况 - 公司第八届董事会第八次会议于2024年10月25日通讯表决召开，9名董事全参加[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票赞成[2] - 审议通过续聘容诚会计师事务所，费用50万，需股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会，11月18日表决[4]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年11月18日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15至15:00[3][19] 股权与登记 - 股权登记日为2024年11月13日[6] - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[10] 会议审议 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，需对中小投资者表决单独计票并披露[7] 投票信息 - 投票代码为362017，投票简称为东信投票[17]