会计师事务所续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案已获董事会和监事会通过，尚需股东大会审议[8] 会计师事务所情况 - 2024年末中兴华所合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[4] - 2024年中兴华所收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元[4] - 2024年中兴华所上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[4] 费用相关 - 公司2024年度财务审计费用85万元、内控审计费用20万元[6] 风险情况 - 中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华所受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5]

业绩说明会信息 - 2025年05月08日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[2][3][5] - 会议网络互动，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3][4] - 投资者可会前通过网址或小程序码提问，当天参与互动[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事、总裁李绪鹏等（可能调整）[4] - 联系人蒋凛、郭键娴，电话0756 - 5888899等[6]

融资担保 - 2025年度公司拟对下属子公司及子公司间互相提供融资担保，需股东大会审议[3] - 世荣兆业对子公司累计担保额度不超61.4亿元，占净资产128.35%[4] - 世荣实业对其他子公司累计担保额度不超38.4亿元，占净资产80.27%[5] - 中荣贸易对其他子公司担保额度不超41亿元，占净资产85.70%[5] - 世荣酒店对其他子公司担保额度不超3亿元，占净资产6.27%[5] - 粤盛投资对其他子公司担保额度不超1亿元，占净资产2.09%[5] - 世荣兆业为世荣实业新增担保额度20亿元，占净资产41.81%[6] - 世荣兆业为世荣酒店新增担保额度10亿元，占净资产20.90%[6] - 世荣实业为世荣酒店新增担保额度10亿元，占净资产20.90%[7] - 中荣贸易为世荣商贸新增担保额度41亿元，占净资产85.70%[8] - 世荣酒店为世荣物业新增担保额度3亿元，占净资产6.27%[9] - 粤盛投资为世荣商贸新增担保额度1亿元，占净资产2.09%[11] - 公司及控股子公司累计对外担保总余额为6.03亿元，占净资产12.61%[21] 股权结构 - 世荣实业持有中荣贸易100%的股权[12] - 世荣兆业分别持有世荣实业、世荣商贸、世荣物业100%的股权[18] - 世荣实业分别持有世荣酒店、粤盛投资、年顺建筑及绿怡居100%的股权[18] - 世荣商贸、珠海中联拉美供应链管理有限公司、珠海横琴巴拉纳科技有限公司分别持有世荣拉美55%、33%、12%的股权[18] - 世荣兆业和江西赣锋锂业集团股份有限公司分别持有江西锋源50%的股权[18] 公司信息 - 珠海市斗门区世荣实业有限公司注册资本43000万元，持股100%[13] - 珠海市世荣酒店管理有限公司注册资本25912.6393万元，持股100%[13] - 珠海世荣兆业商贸有限公司注册资本20000万元，持股100%[13] - 珠海市年顺建筑有限公司注册资本10000万元，持股100%[14] - 江西锋源热能有限公司注册资本20000万元，持股50%[14] - 珠海世荣拉美供应链管理有限公司注册资本1000万元，持股55%[14] - 珠海世荣物业管理服务有限公司注册资本1000万元，持股100%[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，世荣实业总资产分别为65.15亿和66.44亿元，负债分别为51.91亿和53.28亿元，净资产分别为13.25亿和13.16亿元[15] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，世荣酒店管理公司总资产均为10.49亿元，负债分别为7.70亿和7.71亿元，净资产分别为2.79亿和2.78亿元[15] 未来展望 - 公司董事会认为本次担保利于子公司融资和发展，符合整体利益[20] - 担保对象为合并报表内子公司，财务风险可控[20] - 公司将要求控股子公司江西锋源、世荣拉美的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保[20]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制 ...

监事会会议 - 2024年度召开3次监事会会议[2] - 4月28日召开第九次会议审议多项报告和预案[2] - 8月26日召开第十次会议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 10月29日召开第十一次会议通过《2024年第三季度报告》[3] 公司运营 - 决策程序合法合规，治理结构合理规范[4] - 财务运作规范，报告真实准确完整[5] 业务情况 - 2024年未发生使用募集资金事项，无余额[5] - 2024年未发生收购、出售资产行为[5] - 2024年关联交易履行法定程序，未损害股东利益[5] 制度执行 - 建立并有效执行内幕信息知情人管理制度，无违规行为[6]

| 专题聚焦 | | | --- | --- | | 深耕湾区发展 赋能区域新篇 | 17/ | | 智启新篇 绿筑未来 | 25/ | | 坚持党建引领 | 33/ | | --- | --- | | 完善公司治理 | 37/ | | 依法合规经营 | 40/ | | 优化客户服务 | 43/ | | 加强环境管理 | 75/ | | --- | --- | | 应对气候变化 | 76/ | | 打造绿色建筑 | 78/ | | 绿色生产运营 | 79/ | | 践行环保公益 | 82/ | | C | | F | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | > | 高 | 11 | | | 7 | V | 1 | LE | 1 | | 聚力合作共赢 | 49/ | | --- | --- | | 可持续供应链 | 51/ | | 激发人才活力 | 54/ | | 投身社会公益 | 69/ | 关于本报告 致读者的一封信 关于我们 ESG 管理 专题聚焦 筑造宜居家园，打造城市名片 修筑幸福生活 点亮万家灯火 筑就持续生态，擦亮发展底色 未来展望 附录 关于本报告 报 ...

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告并向董事会报告[2] 信息自查与报送 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕信息知情人证券买卖情况[3] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送监管部门[3] 关联人信息管理 - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化2个工作日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事刘阿苹、薛自强、王晓华每年现场检查分别为26天、25天、17天[4] 声明承诺备案 - 控股股东、实际控制人及董监高签署声明承诺书并报深交所和董事会备案[4] 投资者关系活动 - 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内编制并刊载记录表[3]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会2025年4月24日任期届满[1] - 因控股股东股权结构拟变动，换届选举筹备中，将延期[1] - 专门委员会成员及高管任期顺延，换届前继续履职[1]

会计政策变更 - 公司根据财政部《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更[2][3] - 自2024年1月1日起执行，不追溯调整以前年度[3][4] - 变更对所有者权益、净利润无影响，不损害股东利益[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[7]

投资理财计划 - 公司拟用不超5亿元闲置资金低风险短期理财，占净资产10.45%[1][5] - 资金可循环使用，授权管理层实施[1] - 投资范围为固定收益类等低风险产品[1] 决策与期限 - 2025年4月22日相关议案获董事会、独董会议通过[5] - 授权期限12个月，单个产品期限不超12个月[2] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可准确预期[6] - 公司将筛选对象、跟踪情况并汇总[6] 资金与收益 - 资金为自有闲置资金，不影响日常周转[4][8] - 可提高资金效率获投资收益[8]