委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会成员由6名董事组成，含3名独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[7] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[7] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前3天通知全体委员[16] - 二分之一以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[16] - 会议需三分之二及以上委员出席方可举行[17] - 决议须经全体委员过半数通过[17] 人员选任与考评 - 董事、经理人员选任需提前半月向董事会提建议和材料[13] - 考评时公司董事和经理人员需作述职和自我评价[14] - 按绩效评价标准和程序对董事及经理人员进行绩效评价[14]

战略及投资委员会修订 - 公司于2023年10月25日修订实施细则[2] 委员会构成 - 由5名董事组成，含1名独立董事[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 提前3天通知，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 表决方式多样，记录由董秘保存[15][19] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 实施时间 - 自董事会审议批准之日起执行[16]

二、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订 <董事会审计委员会实施细则>的议案》。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-037 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临时）会议 于 2023 年 10 月 20 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由 董事长孙毅先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 公司 2023 年第三季度报告刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》和《上海 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 五、 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 董事、监事及高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2023 年 10 月 25 日 黄山永新股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 黄山永新股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，规范董事、监事和高级管理人员买卖 本公司股票的行为，明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"登 记公司"）制定的有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，严格按本制度的 规定执行。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 董事会审计委员会实施细则 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间：2023 年 10 月 25 日 黄山永新股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-036 黄山永新股份有限公司 关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关 于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动 的前提下，使用累计余额不超过 40,000 万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、 流动性好的短期理财产品，额度内可滚动操作，在额度范围内授权董事长根据上 述原则行使具体理财产品的购买决策权。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于拟以自有 闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。 2023 年 9 月 20 日，公司以自有闲置资金 2,000 万元认购了中国银河证券股份 有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4306 期-三元自动看涨赎回。现就相关具体 事项公告如下： 一、理财产品主要情况： 1、理财产 ...

黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次（临时）会议 于 2023 年 9 月 11 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 9 月 14 日以 通讯表决方式召开。会议应参会监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开 与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席洪 海洲先生主持。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-032 黄山永新股份有限公司 第八届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件已满足，未发生《公司 2020 年限制性股票激励计划》中规定的不得解 除限售的情形；本次解锁的激励对象满足《公司 2020 年限制性股票激励计划》规 定的解除限售条件， ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司独立董事 关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件达成情况进行了核查，基于独立、客观判断的立场，现发表独立意见如下： 公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已满足， 未发生《公司 2020 年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形；本 次解锁的激励对象满足《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的解除限售条 件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。同意公司为 12 名激励对象办理第三个解除限售期 的 499.20 万股限制性股票的解除限售手续。 独立董事：崔鹏、林钟高、黄攸立、张月红、吕先锫 二〇二三年九月十四日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度股东大会审议通过了《关于以 自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，公司于 2023 年 8 月 10 日，以自有闲置资金 2,000 万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的"银河金鼎"收益凭证 4244 期-三 元自动看涨赎回，上述内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告 编号：2023-027）。 一、本次理财产品赎回情况 根据本次理财产品第一个敲出观察日 2023 年 9 月 11 日，触及挂钩标的的收益表现 水平大于或等于敲出水平的提前终止事件，该理财产品提前终止，公司已于 2023 年 9 月 13 日收回本金 2,000.00 万元，获得收益 76,383.56 元，具体情况如下： 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-034 黄山永新股份有限公司 关于自有闲置资金购买短期理财产品提前赎回的公告 特此公告。 黄 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次（临时）会议 于 2023 年 9 月 11 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2023 年 9 月 14 日以 通讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际出席董事 14 名。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅 先生主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 黄山永新股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告 会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》，关联 董事孙毅、鲍祖本、潘健实施了回避表决。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-031 详细内容见刊登在 2023 年 9 月 15 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除 ...