黄山永新股份有限公司 HUANGSHANNOVELCO.,LTD 独立董事工作制度 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司董事会设独立董事 5 名，其中至少有一名会计专业人士。 会计专业人士是指其应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄山永新股份有限公司董事会现就提名李思飞为黄山永新股份有限公 司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黄山永新 股份有限公司第8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过黄山永新股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人 ...

独立董事人员调整 - 公司董事会独立董事拟从4名增至5名，至少有一名会计专业人士[2] 任职资格 - 会计专业人士需具备丰富知识经验，至少符合三个条件之一[2] - 独立董事应符合六项条件，包括资格和独立性要求等[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[3] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[4] - 过往任职有不良表现者不得担任独立董事[4] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[5] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[5] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[5] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[6] 罢免与补选 - 连续3次未出席会议，董事会提请撤换[6] - 股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[6] - 独立董事提前免职等情况，60日内完成补选[7,8] - 董事会应两个月内召开股东大会改选，逾期独立董事可不再履职[7] 职责与权限 - 审计等委员会中独立董事应占比并担任召集人[8] - 重大关联交易等需独立董事认可或同意后提交董事会[8,9] - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[8,9] - 独立董事对特定事项发表独立意见[9] - 行使职权情况应及时披露[9] 沟通与汇报 - 会计年度结束一个月内，管理层向独立董事汇报并安排考察[10][11] - 财务负责人提交审计工作安排及材料[11] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[11] 会议相关 - 定期或不定期召开独立董事专门会议[11] - 两名以上独立董事可提议延期开会或审议[12] - 独立董事应出席会议，连续2次未出席董事会提议解除职务[12] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[12] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[13] - 工作记录及资料保存至少10年[14] - 延期提议未被采纳需报告深交所[14] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[15] 公司支持 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[16] - 组织参与研究论证并反馈意见采纳情况[16] - 及时发出会议通知，提供资料和沟通渠道[16] - 相关人员配合，不得阻碍行使职权[16] - 遭遇阻碍可报告[16] - 履职信息及时披露，否则独立董事可申请[16] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[16] - 给予相适应津贴，标准经审议并披露[16] - 独立董事除津贴外不得取得额外未披露利益[16]

黄山永新股份有限公司 证券代码：002014 证券简称：永新股份 《董事会议事规则》修订对照表 （修改部分以黑体标注） 黄山永新股份有限公司 二 O 二三年十二月十三日 根据最新的《公司章程》等的有关规定和要求，拟对《董事会议事规则》中 相应条款及内容作如下修订： | 修改前 | 修改 方式 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第三条 公司董事会由 | | 第三条 公司董事会由 14 名董事组成， | | 11 名董事组成，其中独立董 | | 其中独立董事 5 名；设董事长 1 人，并可根 | | 事 4 名；设董事长 1 人，并 | | | | 可根据需要设副董事长 1 到 | 修订 | 据需要设副董事长 1 到 2 人，董事长和副董 | | 2 人，董事长和副董事长由 | | 事长由全体董事的过半数选举产生。 | | 全体董事的过半数选举产 | | | | 生。 | | | | 第十条 董事会召开临 | | 第十条 董事会召开临时董事会会议的 | | 时董事会会议的通知方式 | | 通知方式为：书面（包括但不限于传真、特 | | 为：书面（包括但不限于传 | | 快传递）或电子邮件 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 章 程 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四节 | 其他 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事长特别行为规范 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会 | 28 | | 第五节 | 董事会秘书 | 33 | | 第 ...

黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的执行机构和经营决策机构， 维护公司和全体股东的利益，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内 管理公司事务，对外代表公司。 第三条 公司董事会由 14 名董事组成，其中独立董事 5 名；设董事长 1 人， 并可根据需要设副董事长 1 到 2 人，董事长和副董事长由全体董事的过半数选举 产生。 第二章 董事会性质和职权 第四条 董事会的人数及人员构成应符合有关法律、法规的要求，确保董事 会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 证券代码：002014 证券简称：永新股份 修订时间： 年 月 日 黄山永新股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事会的职责权限，规范公司董事会的议事及决策程序，确保董事 会落实股东大会决议，保证董事会高效、科学地进行决策，提高工作效率，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《黄山永新股份有限公司 章程》的规定，特制订本规则。 黄山永新股份有 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李思飞，作为黄山永新股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过黄山永新股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查 （如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 √ 是 □ 否 十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-041 黄山永新股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事吕先 锫先生递交的辞职报告，吕先锫先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立 董事、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，吕先锫先生将不在公 司担任任何职务。 鉴于吕先锫先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一， 吕先锫先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行政法 规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。公司将 按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 吕先锫先生在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，为 公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对吕先锫先生在担任公 司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十一日 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2023-039 黄山永新股份有限公司 公司已于2023年11月21日按期收回本金1,000.00万元，获得收益492,588.28元， 具体情况如下表： | | | （万元） | 收回本金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 银河盛汇稳健 2 | 号集合资产管理计划 | 投资规模 1,000.00 | 是否按期 是 | 实际收益（元） 492,588.28 | 本次理财产品到期赎回后，截止本公告日，公司同类短期理财产品余额为 3,000.00万元。 二、备查文件 产品赎回业务单。 特此公告。 关于自有闲置资金购买短期理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日以自有闲置 资金1,000万元认购了中国银河证券股份有限公司发行的银河盛汇稳健2号集合资 产管理计划，产品到期日为 2023 年 11 月 20 日。上述内容详见刊登在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入8.74亿元人民币，同比增长2.07%[5] - 前三季度累计营业收入24.79亿元人民币，同比增长3.76%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净利润1.16亿元人民币，同比增长13.15%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东净利润2.93亿元人民币，同比增长17.20%[5] - 营业总收入从23.89亿元增至24.79亿元，增幅3.76%[19] - 营业利润同比增长17.2%至3.49亿元[20] - 净利润同比增长17.1%至2.97亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长17.2%至2.93亿元[21] - 基本每股收益同比增长14.3%至0.48元[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加86.02%，主要系汇兑损益增加[10] - 研发费用同比增长11.4%至1.13亿元[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.83亿元人民币，同比下降49.83%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.8%至2.83亿元[22][23] - 投资活动产生的现金流量净额改善至1.45亿元，上年同期为负2.49亿元[23] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长1.5%至24.51亿元[22] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长15.7%至17.30亿元[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为7.9亿元[24] - 公司期初现金及现金等价物余额为5.85亿元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为2.05亿元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长114%[24] - 公司期末现金及现金等价物余额同比增长37%[24] - 收到的税费返还同比增长434.1%至2702万元[22] 资产和负债变化 - 应收款融资较年初增长77.34%，主要系应收银行承兑汇票增加[10] - 预付账款较年初增长306.73%，主要系预付材料款增加[10] - 长期借款较年初增长295.18%，主要系设备长期贷款增加[10] - 公司总资产从年初357.28亿元增长至368.53亿元，增幅3.15%[16][17] - 货币资金从年初9.00亿元增至9.30亿元，增幅3.33%[16] - 应收账款从5.40亿元增至6.22亿元，增幅15.15%[16] - 交易性金融资产从3.13亿元降至2.58亿元，降幅17.60%[16] - 短期借款从4.66亿元降至3.85亿元，降幅17.30%[17] - 长期借款从0.46亿元增至1.80亿元，增幅295.30%[17] - 归属于母公司所有者权益从22.79亿元增至23.44亿元，增幅2.85%[17] 投资收益 - 投资收益同比增长469.62%，主要系理财到期[10] 股权结构 - 黄山永佳投资有限公司持有1.92亿股，占比31.28%为第一大股东[13] - 奥瑞金科技股份有限公司持有1.36亿股，占比22.19%为第二大股东[13] 报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[25] - 公司2023年第三季度报告于10月25日发布[26]